2024 年度独立董事述职报告 作为恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司、恒银科技"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的 规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对公司的发展及经营活动进行独立判断，充 分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和全体股 东的合法权益。现将本人在2024年度任职期间履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 黄跃军先生，1974 年 6 月出生，研究生学历，天津大学工商管 理硕士。1998 年 10 月至 2006 年 9 月历任山西大同黄金矿业有限责 任公司党委办主任、董事会秘书；2008 年 8 月至 2010 年 10 月任天 津冶金集团中兴盛达钢业有限公司总经理助理；2010 年 11 月至 2019 年 7 月历任天津经纬辉开光电股份有限公司董事会办公室主 任、董事、董事会秘书；2018 年 12 月至 2024 年 12 月任天津津荣 天 ...

恒银金融科技股份有限公司董事会 独立董事关于 2024年度独立性情况自查报告 恒银金融科技股份有限公司董事会: 本人赵息作为恒银金融科技股份有限公司(以下简称"上市公司")在任独立 董事,2024年度严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求, 持续保持独立性。 现根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号 -- 规范运作(2023年12月修订)》等法律法规、规范性文件等规 定,填写本自查情况表,并对本自查情况表的真实性、准确性承担法律责任。 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号 -- 规范运作(2023年 12 月修订》等要求,结合恒银金 融科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事向公司董事会提交的《公司独 立董事关于 2024年度独立性情况的自查报告》,公司董事会就在任独立董事:赵 息女士、高立里先生、黄跃军先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: | | 157 项 | 目 ...

2024 年度独立董事述职报告 本人作为恒银金融科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事， 在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着独 立、客观和公正的原则，诚信、勤勉履行独立董事职责，审慎审议董 事会及各专门委员会的各项议案,认真行使法律赋予的权利，及时了 解公司经营情况和财务状况，积极出席公司相关会议，参与公司重大 经营决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在2024年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 1 公司召开 2024 年第一次临时股东大会，选举本人为公司第四届 董事会独立董事。本人同时在公司董事会下设的审计委员会担任主 任委员，在薪酬与考核委员会担任委员。本人已按要求向公司董事 会提交了关于 2024 年度独立董事独立性情况的自查报告，本人具备 独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在 ...

恒银金融科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603106 证券简称：恒银科技 恒银金融科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 94,032,445.58 | 92,849,433.47 | 1.27 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 5,347,509.92 | -21,189, ...

恒银金融科技股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603106 公司简称：恒银科技 恒银金融科技股份有限公司 2024 年年度报告 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 四、 公司负责人江浩然、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人（会计主管人员）黄晓 芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为：根据公司聘请的审计机构信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）对公司2024年度财务报告的审计结果，2024年度实现归属于上市公司股东的净利 润为40,123,574.32元，截至2024年12月31日母公司期末可供分配利润为20,479,451.44元。公 司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每股派发现金红利 0.03元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本520,520,000股，共计拟派发现金红利 15,615,600.00元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。 上述利润分配预案尚需提交公司2024年年 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2025-008 恒银金融科技股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金专户销户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准恒银金融科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1563 号）文件核准，恒银金融科技股份有 限公司(以下简称"公司")向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,000 万 股，发行价为每股人民币 10.75 元。本次募集资金总额为人民币 75,250.00 万元， 扣除各项发行费用人民币 5,136.13 万元后，募集资金净额为人民币 70,113.87 万元。 上述募集资金由主承销商中信证券股份有限公司于 2017 年 9 月 14 日汇入公司募 集资金监管账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况 进行审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2017〕7-78 号）。 公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储，并连同中信证券股 ...

(一)股东会召开的时间：2025 年 3 月 13 日 (二)股东会召开的地点：天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号 恒银金融 科技园 A 座五楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2025-007 恒银金融科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 778 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 307,117,299 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.0020 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长兼总裁江浩然先生主持，会议采 取现场投票表决和网络投票相结合的表决 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于恒银金融科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《恒银金融科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数 ...

恒银金融科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 二〇二五年三月 恒银金融科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议参会须知 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司、 恒银科技"）2025 年第一次临时股东会会议的顺利召开，保障股东在会议期间依 法行使权利，依据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《公司章程》等有关规 定，制定会议须知如下： 一、公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《公司章程》 的规定，认真做好召开股东会会议的各项工作。 二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。 三、为保证股东会会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东 代表，下同）的合法权益，除出席会议的股东，公司董事、监事、高级管理人员， 公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、各股东请按照本次股东会会议通知中规定的时间和登记方法 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2025-006 恒银金融科技股份有限公司 部分董事兼高级管理人员 集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注：以上减持主体通过其他方式取得的股份系公司 2017 年、2018 年、2020 年年度利润 分配方案实施后资本公积转增股本取得的股份。 重要内容提示： 公司于 2025 年 2 月 27 日收到张云峰先生、王伟先生出具的《股份减持计划 告知函》，现将相关情况公告如下： 1 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 张云峰 董事、监事、高级管 理人员 1,394,300 0.2679% IPO 前取得：535,300 股 其他方式取得：859,000 股 王伟 董事、监事、高级管 理人员 728,400 0.1399% IPO 前取得：52,100 股 其他方式取得：676,300 股 一、集中竞价减持主体的基本情况 部分董事兼高级管理人员持股的基本情况：截至本公告披露日，公司 董事、副总裁张云峰先生 ...