证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-036 上海汽车空调配件股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 3 日 至2025 年 7 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-033 上海汽车空调配件股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议《关于为子公司提供担保的议案》 本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议《关于变更及明确公司及子公司 2025 年度互相提供担保额度事项 的议案》 本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 上海汽车空调配件股份有限公司监事会 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日 上午在公司三楼会议室以现场方式召开第三届监事会第十五次会议。会议通知于 2025 年 6 月 6 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张林欢 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》和《上海汽车空调配件股份有 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-032 上海汽车空调配件股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日 上午在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第十七次会议。 会议通知于 2025 年 6 月 6 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长 张朝晖主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次董事会的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式一致通过如下议案： （一）审议《关于为子公司提供担保的议案》 本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海 汽车空调配件股份有限公 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-031 上海汽车空调配件股份有限公司关于 持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的提示性公告 股东格洛利國際公司、迪之凯国际贸易（上海）有限公司保证向本公 司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 信息披露义务人名称 投资者身份 统一社会信用代码 格洛利國際公司 □ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致 行动人 √ 其他直接持股股东 □ _____________ √ 不适用 重要内容提示： 权益变动方向 比例增加□ 比例减少√ 权益变动前合计比例 16.80% 权益变动后合计比例 15.80% 本次变动是否违反已作出的承 诺、意向、计划 是□ 否√ 是否触发强制要约收购义务 是□ 否√ | | □ | 控股股东/实控人 | √ | 91310115762627459A | | --- | --- | --- | --- | --- | | 迪之凯国际贸易（上 | □ | 控股股东/实控人的一致 | | | | 海）有限公司 | 行动人 | ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-031 上海汽车空调配件股份有限公司关于 持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的提示性公告 股东格洛利國際公司、迪之凯国际贸易（上海）有限公司保证向本公 司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 1.身份类别 | | □控股股东/实际控制人及其一致行动人 | | --- | --- | | | √其他 5%以上大股东及其一致行动人 | | 投资者及其一致行动人的身份 | □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用 | | | 于无控股股东、实际控制人） | | | □其他______________（请注明） | 格洛利國際公司与迪之凯国际贸易（上海）有限公司为一致行动人。 二、 权益变动触及 1%刻度的基本情况 | 投资者名称 | 变动前股数 | 变动前 | 变动后股数 | 变动后 | 权益变动方式 | | 权益变动的 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-030 上海汽车空调配件股份有限公司关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 问题 1：北蔡镇本地投资人提问。浙江海利特的自动化产线是否符合上海环保 标准？若未来碳排放政策趋严，公司是否会调整本地生产工艺或增加环保投入？ 回复：尊敬的投资者您好，无论是碳排放还是国家的其他环保要求，都是企 业经营必须达到的环境标准。无论公司的生产基地部署在何处，都将满足包括环 保在内的国家各项政策要求。未来国家的政策标准发生变化，公司将根据政策变 化来调整公司的经营和工艺。谢谢。 问题 2：公司现金类资产（8.99 亿元）远超总负债（1.25 亿元），但 ROE（9.33%） 低于行业平均（0.71%）。请问总经理：是否考虑通过并购或提高杠杆率提升资本 回报率？浙江海利特基地的自动化改造是否已实现降本增效？ 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日 13: ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-030 上海汽车空调配件股份有限公司关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日 13:00-14:45 通过上证路演中心以视频和网络互动形式召开了 2024 年度暨 2025 年 第一季度业绩暨现金分红说明会。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2025 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《上海汽 车空调配件股份有限公司关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红 说明会的公告》（公告编号：2025-028）。现将本次说明会召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2025 年 6 月 9 日，公司总经理王游沼先生、董事会秘书高明女士、财务总监 陈昀女士、独立董事牛建军先生出席了本次业绩说明会，与投资者进行了互动交 流和沟通， ...

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证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-028 上海汽车空调配件股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 06 月 09 日（星期一）13:00-14:45 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （二）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三、参加人员 总经理：王游沼 https://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 ? 投资者可于 2025 年 05 月 30 日（星期五）至 06 月 06 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@saaa.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日发布公司 2024 ...

Core Points - The company announced a cash dividend of 0.3 CNY per share for its A shares [1] - The total cash dividend distribution amounts to 101,200,500 CNY based on a total share capital of 337,335,000 shares [1] - The dividend distribution plan was approved at the annual shareholders' meeting on May 16, 2025 [1] Dividend Distribution Dates - The record date for the dividend is June 3, 2025, with the last trading day on June 4, 2025, and the ex-dividend date also on June 4, 2025 [1] - The cash dividend will be distributed to shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, Shanghai Branch [1] Taxation on Dividends - For individual shareholders holding shares for more than one year, the dividend income is exempt from personal income tax [2] - For shares held for one year or less, the company will not withhold personal income tax at the time of dividend distribution, but tax will be calculated upon transfer of shares [2] - For Qualified Foreign Institutional Investors (QFII), a 10% corporate income tax will be withheld, resulting in a net dividend of 0.27 CNY per share [2][4] Additional Information - The company provides a contact number for inquiries regarding the dividend distribution [5]