证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2024-062 转债代码：113588 转债简称：润达转债 上海润达医疗科技股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月4日召 开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于 募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目延期事项，现将相 关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 截至目前，上述项目尚未建设完成。经审慎考虑，在募投项目和募集资金使 用不发生变更情况下，公司拟延期"综合服务扩容项目"的投资建设，延期后的上 根据公司2019年2月27日召开的第三届董事会第二十六次会议及公司2019 年 3 月 18 日召开的 2019 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委 员会"证监许可[2020]586 号"《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司公开发 行可转换 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-064 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 12 月 20 日 13 点 30 分 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 20 日 至 2024 年 12 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-061 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）； 成立日期：2013 年 12 月 2 日； 组织形式：特殊普通合伙； 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室； 首席合伙人：陆士敏； 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：65 人； 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：351 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：超过 150 人； 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 拟聘任的会计师事务所名称： 众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"众华"） 原聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-059 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于上月为子公司担保的进展情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）为支持上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）全 资及控股子公司的发展，解决其流动资金短缺问题，经公司董事会及股东大 会审议通过：自 2024 年 5 月 23 日至 2024 年度股东大会召开之日期间，为 公司全资及控股子公司向（类）金融机构申请总额不超过人民币 421,300 万 元的授信额度提供连带责任保证担保，控股子公司其他股东提供对等担保或 为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。 被担保人名称：五家全资子公司：杭州润达、哈尔滨润达、惠中诊断、 惠中医疗、惠中生物；八家控股子公司：合肥润达、黑龙江龙卫、武汉 优科、合肥三立、济南润达 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-058 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于控股股东权益变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"润达医疗"）收到 控股股东杭州市拱墅区国有投资集团有限公司（以下简称"拱墅国投"）发来的 告知函，因2024年10月8日至2024年11月20日期间，公司可转债转股导致权益比 例被动稀释及拱墅国投接受的表决权委托股份减持，拱墅国投的权益发生变化， 现将有关情况公告如下： | 信息披露 义务人基 | 名称 住所 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 浙江省杭州市拱墅区绍兴路 号国投大厦 | | | 398 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-057 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日 (二)股东大会召开的地点：上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 482 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 229,403,850 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.3048 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定 ...

上海泽昌律师事务所 关于上海润达医疗科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200122 二〇二四年十一月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于上海润达医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 泽昌证字 2024-01-02-08 致：上海润达医疗科技股份有限公司 上海泽昌律师事务所（以下简称"本所"）接受上海润达医疗科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）中国 证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上海润达医疗科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company is expected to recover its main business, with advancements in AI applications across multiple fields in the medical sector [1] - The company reported a revenue of 6.176 billion yuan for the first three quarters of 2024, a year-on-year decrease of 10.36%, and a net profit attributable to shareholders of 504.2 million yuan, down 82.21% year-on-year [1] - The third quarter performance was slightly pressured due to weak consumer demand and other factors, with a revenue of 2.041 billion yuan, a year-on-year decline of 13.85%, and a net profit of 408.8 million yuan, down 137.6% year-on-year [1] Financial Performance Summary - The company is projected to achieve total revenue of 9.147 billion yuan in 2023, with a year-on-year decrease of 12.8%, and is expected to recover to 9.32 billion yuan in 2024, reflecting a growth of 1.9% [2][6] - The net profit attributable to shareholders is forecasted to be 273 million yuan in 2023, down 34.6%, and is expected to recover to 259 million yuan in 2024, a decrease of 5.3% [2][6] - The gross margin is projected to be 26.6% in 2023, slightly decreasing to 26.3% in 2024, and expected to improve to 29.7% by 2026 [2][6] Strategic Developments - The company has launched several AI-driven initiatives, including the "CDx Liangyi Xiaohui" medical model and partnerships with Huawei Cloud and other organizations to enhance healthcare services [1] - Collaborations with various partners aim to innovate in health management and improve service quality, such as the strategic cooperation with China Mobile in Harbin to advance smart healthcare [1]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company is expected to recover its main business, with advancements in AI applications across multiple fields in the medical sector [1] - The company reported a revenue of 6.176 billion yuan for the first three quarters of 2024, a year-on-year decrease of 10.36%, and a net profit attributable to shareholders of 504.2 million yuan, down 82.21% year-on-year [1] - The third quarter performance was slightly pressured due to weak consumer demand and other factors, with a revenue of 2.041 billion yuan, a year-on-year decline of 13.85%, and a net profit of 408.8 million yuan, down 137.6% year-on-year [1] Financial Performance Summary - The company is projected to achieve total revenue of 9.147 billion yuan in 2023, with a year-on-year decrease of 12.8%, and is expected to recover to 9.32 billion yuan in 2024, reflecting a growth of 1.9% [2][6] - The net profit attributable to shareholders is forecasted to be 273 million yuan in 2023, down 34.6%, and is expected to recover to 259 million yuan in 2024, a decrease of 5.3% [2][6] - The gross margin is projected to be 26.6% in 2023 and slightly decrease to 26.3% in 2024, with an expected increase to 29.7% by 2026 [2][6] Cash Flow and Investment Activities - The operating cash flow is expected to be 730 million yuan in 2024, increasing to 912 million yuan in 2025 [4] - The company anticipates capital expenditures of 297 million yuan in 2024, decreasing to 244 million yuan by 2026 [4] Strategic Developments - The company has launched several AI medical applications, including a health management program in collaboration with Huawei Cloud and a smart pharmacy upgrade plan with Liuyao [1] - A strategic cooperation agreement was signed with China Mobile to enhance smart medical development in Harbin [1]

| 股东 | 是否为 控股股 | 本次质押股 | 是否 为限 | 是否补 | 质押 | 质押 | 质权 | 占其所 持股份 | 占公司总 股本比 | 质押融 资资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 数 | | 充质押 | 起始日 | 到期日 | 人 | | | | | | 东 | | 售股 | | | | | 比例% | 例% | 用途 | | 朱文 怡 | 否 | 10,460,000 | 否 | 否 | 2023.10.19 | 2025.10.17 | 中信 建投 | 33.19% | 1.75% | 个人 需要 | | | | 80,000 | | 是 | 2024.11.08 | | | 0.25% | 0.01% | | | 合计 | / | 10,540,000 | / | / | / | / | / | 33.44% | 1.76% | / | 一、本次股份质押基本情况 本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。 朱文怡女士持有公司股份 3 ...