第二章 基本原则 神驰机电股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）的理财业务， 保证公司资金、财产安全，维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国 证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第5号—交易与关联交易》及《神驰机电股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指公司将闲置资金委托商业银行、信托公司、 资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等机构（以下合称"专业理财机 构"）进行投资和管理或者购买相关理财产品，以提高资金使用效率、增加现金 资产收益的行为。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司。 露义务； 第四条 公司进行委托理财坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则，理财所用资金必须为公司闲置资金，其使用不影响公司正常生产经 营活动。 第五条 使用暂时闲置的募集资金理财业务，理财产品还须符合以下条件： （一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺； （二）流动性好，不得影响募 ...

神驰机电股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范神驰机电股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安全，促 进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国担保法》（以下简称"《担保法》"）等国家的有关法律法规、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等文件以及《神驰机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或 信誉为其他单位或个人提供的保证、抵押或质押以及其他担保事宜，包括公司对 控股子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担 保、开具保函的担保等。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对 控股子公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保之和。 第三条 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，适用本 ...

神驰机电股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：神驰机电股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：神驰机电 股票代码：603109 信息披露义务人：西藏文储投资基金管理有限公司（代表文储 1 期私募证 券投资基金） 住所：西藏拉萨市柳梧新区柳南大道高新区管理中心（孵化器）1 号楼 A 座 12 楼 1202-1 室 通讯地址：重庆市渝北区金开大道 99 号晶石公元 2 栋 3-6 股份变动性质：股份减少 签署日期：2024 年 10 月 22 日 信息披露义务人声明 第一节 释义 3 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报 书已全面披露了信息披露义务人在神驰机电股份有限公司拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何 其他方式增加 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-071 重要内容提示: 本次权益变动属于持股 5%以上股东西藏文储投资基金管理有限公司－ 文储 1 期私募证券投资基金(以下简称"西藏文储")减持，不触及要约收购。 本次本次权益变动后，西藏文储投资基金管理有限公司－文储 1 期私募 证券投资基金持有公司股份 10,400,000 股，占公司总股本的比例为 4.9794%， 不再是公司持股 5%以上的股东。 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化 一、本次权益变动基本情况 2024 年 8 月 17 日，公司披露了《股东集中竞价减持股份计划公告》（公告 编号：2024-049），公司持股 5%以上股东西藏文储投资基金管理有限公司－文 储 1 期私募证券投资基金将于本减持计划披露之日起 15 个交易日之后的 3 个月 内通过集中竞价交易方式减持公司股份数量不超 1,990,000 股，减持比例不超过 公司总股本的 0.9528%。近日，公司收到西藏文储通知，西藏文储于 2024 年 10 月 21 日通过集中竞价交易方式减持公司股份 100,000 股，减持比例 0.0479%。 本次 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-072 神驰机电股份有限公司 股东集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，西藏文储投资基金管理 有限公司－文储 1 期私募证券投资基金持有公司股份 10,500,000 股，占公司总 股本的 5.0273%。 集中竞价减持计划的实施结果情况:公司于 2024 年 8 月 17 日披露了 《股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2024-049），西藏文储将于减 持计划披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价交易方式减持公司股 份数量不超过 1,990,000 股，减持比例不超过公司总股本的 0.9528%。截至 2024 年 10 月 22 日，西藏文储通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 100,000 股， 占目前公司总股本的 0.0479%。基于自身实际情况，西藏文储决定提前终止减持 计划。 上述减持主体无一致行动人 1 一、集中竞价减持主体 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-070 神驰机电股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予 第三期解锁暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 91.9212 万股。 本次股票上市流通总数为 91.9212 万股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 10 月 21 日。 2024 年 10 月 9 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二 十二次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三期解除限 售条件成就的议案》。经审议，公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）首次授予第三期解除限售条件已经成就，公司同意为符合解除限售条件 的 146 名激励对象办理相关限制性股票解除限售事宜。本次解除限售的限制性股票 数量为 91.9212 万股，占当前公司股本总额 208,858,440 股的 0.44%。现将具体事项 说明 ...

国浩律师（重庆）事务所 关于 神驰机电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解除限售条件成就、回 购注销部分限制性股票及调整回购价格相 关事项 之 法律意见书 中国重庆市江北区江北城西街 25 号平安财富中心 8 楼 400023 电话：（86 23）8679 8588 6775 8383 传真：（86 23）8679 8722 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年十月 | 第一节 | 引 | 言 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 正 | 文 | 5 | | | 一、本次解除限售、本次回购注销及调整回购价格的批准与授权 | | 5 | | | 二、本次解除限售的具体情况 6 | | | | | 三、本次回购注销及调整回购价格的具体情况 | | 8 | | | 四、结论意见 9 | | | | 第三节 | 签署页 11 | | | 关于神驰机电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解 除限售条件成就、回购注销部分限制性股票及调整回购价格相 关事项 ...

之 法律意见书 中国重庆市江北区江北城西街 25 号平安财富中心 8 楼 400023 电话：（86 23）8679 8588 6775 8383 传真：（86 23）8679 8722 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年十月 | 第一节 | 引 | 言 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 正 | 文 | 5 | | | 一、本次解除限售、本次回购注销及调整回购价格的批准与授权 | | 5 | | | 二、本次解除限售的具体情况 6 | | | | | 三、本次回购注销及调整回购价格的具体情况 | | 8 | | | 四、结论意见 9 | | | | 第三节 | 签署页 11 | | | 法律意见书 国浩律师（重庆）事务所 国浩律师（重庆）事务所 关于 神驰机电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解除限售条件成就、回 购注销部分限制性股票及调整回购价格相 关事项 3 法律意见书 第一节 引 言 本所律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法 律、法规和中国证 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-066 神驰机电股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 －1－ 万股限制性股票进行解除限售并办理相关股份上市流通事宜。 （二）《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》 二、监事会会议审议情况 （一）《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三期解除限售条件成就 的议案》 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个限售期于 2024 年 9 月 23 日届满，相应的解除限售条件已经成就。公司拟对本次符合解除限售条件的 146 名激励对象持有限制性股票解除限售 91.9212 万股，具体内容详见在上海证券交 易所网站披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三期解除限售条 件成就的公告》（2024-067）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个限售期已经 届满且相应解除限售的条件已经成就，本次解除限售事项符合《上市公司股权激 励管理办法》、公司《激励计划（草案）》与《考核管理办法》的有关规定。公司 监事会对本次可解除限售 ...

● 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）首次授予第三个限售期于 2024 年 9 月 23 日届满，相 应的解除限售条件已经成就。本次符合解除限售条件的激励对象共计 146 人，可 申请解除限售的限制性股票数量合计 91.9212 万股，占当前公司总股本的 0.44%。 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-067 神驰机电股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三期 解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 上市流通时间：本次限制性股票办理完成解除限售手续后、在上市流通前， 公司将发布相关提示性公告，敬请投资者关注。 2024 年 10 月 9 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会 第二十二次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三期 解除限售条件成就的议案》，现将具体事项说明如下： 一、本激励计划已履行的审批程序和信息披 ...