证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-065 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个限售期于 2024 年 9 月 23 日届满，相应的解除限售条件已经成就。公司拟对本次符合解除限售条件的 146 名激励对象持有限制性股票解除限售 91.9212 万股，具体内容详见在上海证券交 易所网站披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三期解除限售条 件成就的公告》（2024-067）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 本议案经第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。 （二）《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》 首次授予的激励对象中 3 人因个人原因离职而不再具备激励对象资格，公司 拟以7.48元/股的价格回购注销上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票共计 1.008 万股。具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电 股份有限公司关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的公告》（公告编号： 神驰机电股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》和《2021 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》等相关规定，首次授予的激励对象中 3 人因个人原因 离职而不再具备激励对象资格，董事会审议决定回购注销上述 3 名激励对象已获 授但尚未解除限售的限制性股票共计 1.008 万股。本次回购价格为 7.48 元/股，回 购价款约为 7.54 万元。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 208,858,440 股 变更为 208,848,360 股。 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-069 神驰机电股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人原由 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开了第四 届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回 购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》等议案，具体内容详见公司披露 的《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格 ...

之 法律意见书 中国重庆市江北区江北城西街 25 号平安财富中心 8 楼 400023 电话：（86 23）8679 8588 6775 8383 传真：（86 23）8679 8722 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年十月 | 第一节 | 引 | 言 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 正 | 文 | 5 | | | 一、本次解除限售、本次回购注销及调整回购价格的批准与授权 | | 5 | | | 二、本次解除限售的具体情况 6 | | | | | 三、本次回购注销及调整回购价格的具体情况 | | 8 | | | 四、结论意见 9 | | | | 第三节 | 签署页 11 | | | 法律意见书 国浩律师（重庆）事务所 国浩律师（重庆）事务所 关于 神驰机电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解除限售条件成就、回 购注销部分限制性股票及调整回购价格相 关事项 3 法律意见书 第一节 引 言 本所律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法 律、法规和中国证 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-068 神驰机电股份有限公司 2024 年 10 月 9 日，神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届 董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》，现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2021 年 7 月 7 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有 利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意 见。同日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于公司<2021 年限制性股票激励 计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案，公司监 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-066 神驰机电股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 －1－ 万股限制性股票进行解除限售并办理相关股份上市流通事宜。 （二）《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》 二、监事会会议审议情况 （一）《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三期解除限售条件成就 的议案》 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个限售期于 2024 年 9 月 23 日届满，相应的解除限售条件已经成就。公司拟对本次符合解除限售条件的 146 名激励对象持有限制性股票解除限售 91.9212 万股，具体内容详见在上海证券交 易所网站披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三期解除限售条 件成就的公告》（2024-067）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个限售期已经 届满且相应解除限售的条件已经成就，本次解除限售事项符合《上市公司股权激 励管理办法》、公司《激励计划（草案）》与《考核管理办法》的有关规定。公司 监事会对本次可解除限售 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-064 神驰机电股份有限公司 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等规定： 回购股份期间，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购 进展情况。 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~8,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 146.326 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.7% | | 累计已回购金额 | 万元 1,787.87 | 一、 回购股份的基本情况 神驰机电股份有限公司于 2024 年 7 月 19 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-063 神驰机电股份有限公司 关于监事近亲属短线交易公司股票及致歉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司近日核查到公司监事周杰先生母亲艾小林女士于 2022 年 9 月 30 日至 2024 年 7 月 9 日期间存在短线交易公司股票的情形，现将本次短线交易的情况 详细说明如下： 一、 基本情况 艾小林女士系公司监事周杰先生母亲，同时也系公司全资子公司江苏神驰机 电有限公司副总经理。2022 年 9 月 30 日至 2024 年 7 月 9 日期间，艾小林女士 累计买入公司股票 7,900 股，卖出 20,340 股，目前尚持有 5,200 股，交易明细 如下： | | | | 时间 | | | 交易方式 | 交易方向 | 交易数量(股) | 交易均价（元/股） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2022 | 年 | 10 | 月 | 28 ...

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》相关规定， 上述账户将仅用于闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金 或用作其他用途，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账 户。 特此公告。 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-062 神驰机电股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 神驰机电股份有限公司于 2024 年 8 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会 议、第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置募集资金 进行现金管理，上述额度在决议有效期内可以滚动使用。保荐机构出具了专项核 查意见。具体内容详见公司 2024 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《关 于将部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-061 一、集中竞价减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 欧春梅 | 董事、监事、高级管理人员 | 25,200 | 0.012% | 其他方式取得：25,200 股 | 上述减持主体无一致行动人。 神驰机电股份有限公司 董事集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事持股的基本情况：董事欧春梅女士持有公司股份 25,200 股（其中 无限售条件流通股 12,600 股，有限售条件流通股 12,600 股），占公司总股本的 0.012%。 集中竞价减持计划的主要内容：董事欧春梅女士将于本公告披露之日 起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过 6,300 股。减持数量不超过其持股总数的 25%，不超过公司总股本的 0.0031%。 二、 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-060 神驰机电股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~8,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 32.49 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.16% | | 累计已回购金额 | 万元 383.16 | 一、 回购股份的基本情况 神驰机电股份有限公司于 2024 年 7 月 19 日召开了第四届董事会第二十二次 会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以 不超过人民币 13 元/股（含）的价格，采用集中竞价方式回购公司股份，回购总 金额不 ...