证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-029 由于公司出口收入在公司销售收入中占比较高，结算主要以美元为主，为防 止汇率出现大幅度波动时，汇兑损益对公司经营业绩及利润造成的不利影响，公 司拟在 2025 年开展远期结汇交易。 二、本次远期结汇基本情况 1、定义 远期结汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，其交易原理是指与银 行签订远期结汇协议，约定未来结汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按 照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结汇业务。 2、结汇额度 神驰机电股份有限公司 关于 2025 年度远期结汇额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 神驰机电股份有限公司第五届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 16 日召开， 会议审议通过了《关于 2025 年度远期结汇额度的议案》，公司拟在 2025 年开展 额度不超过 3000 万美元的远期结汇，现将有关情况公告如下： 一、开展远期结汇目的 公司拟在 2025 年开展额度不超过 3000 万美元的远期结汇。 3、实施方 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-032 二、本次会计政策变更的具体情况 神驰机电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》进行 的合理变更，对公司财务报表无影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、概述 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》(财会〔2024〕24 号)(以下简称"《准则解释第 18 号》")，规定了"关 于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、"关于不属于 单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"，上述内容自印发之日起施行。 公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同 意公司根据财政部文件进行会计政策变更。 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则—基本准则》以及各 项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企 业 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-030 神驰机电股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 减：本期募投项目支出 | 45,413,562.89 | | --- | --- | | 减：本期手续费支出 | 473.10 | | 2024年12月31日募集资金账户余额（含未到期 | 222,496,171.01 | | 理财产品160,000,000元） | | 二、募集资金管理情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2019〕2643号）核准，公司向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）36,670,000股，募集资金总额为人民币673,994,600.00元，主 承销商华西证券股份有限公司已于2019年12月24日将扣除承销保荐费后的募集 资金606,514,613.83元汇入公司募集资金专户。四川华信（集团）会计师事务所 （特殊普通合伙 ...

公司代码：603109 公司简称：神驰机电 神驰机电股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 神驰机电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于神驰机电股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"，"保 荐机构"）作为神驰机电股份有限公司（以下简称"神驰机电"或"公司"）的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等有关规定，对神驰机电 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2019〕2643 号）核准，公司首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）3,667.00 万股，发行价格为人民币 18.38 元/股，募集资金 总额为人民币 67,399.46 万元，扣除与发行有关的费用人民币 9,690.46 万元后， 募集资金净额为人民币 57,709.00 万元，募集资金已于 2019 年 ...

神驰机电股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查，独立董事毕茜、舒红宇、梅傲未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号-规范运作》中对独立董事独立性的相关要求 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号-规范运作》相关规定，神驰机电股份有限公司董事会就公司 2024 年度独立董事毕茜、舒红宇、梅傲的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 神驰机电股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-035 神驰机电股份有限公司 2025 年 4 月 16 日，公司召开了第五届董事会第四次会议，会议审议通过了 《关于预计为全资子公司提供担保额度的议案》。公司及公司全资子公司拟为公 司全资子公司向银行申请授信等业务提供担保额度不超过 73,160 万元，担保期 限以办理实际业务时与银行签署的相关协议为准。 本次对外担保尚需提交股东会审议。 二、担保预计基本情况 单位：万元 | 例（%） | 股 | 方 | 担 | | --- | --- | --- | --- | | | 比 | 持 | 保 | | 一 | 最 | 保 | 被 | | 期 | 近 | 方 | 担 | | 余额 | 担 | 目 | 截 | | | 保 | 前 | 止 | | 额度 | 担 | 新 | 本 | | | 保 | 增 | 次 | | 市 | 占 | 额 | 担 | | 公 | 上 | 度 | 保 | | 期 | 有 效 | 预 计 | 担 保 | | | 担保 担保 | 联 有 反 | 否 是 否 | | | | 方 保方 关 | 担 保 被 担 是 | 被担保人名称: ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-036 神驰机电股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道 46 号神驰办公楼 3 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年5月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 13 日 至 2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的 ...