神 驰 机 电 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2025]17692 号 录 审 计 报 告 -- -1 2024 年度财务报表 --------------------- -5 2024 年度财务报表附注 ---- —17 " 报告编码:京25GHH7 审计报告 神驰机电股份有限公司全体股东: 天职业字[2025]17692 号 一、审计意见 我们审计了神驰机电股份有限公司(以下简称"神驰机电")财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了神 驰机电 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于神驰机电,并履 ...

2024年度独立董事述职报告(毕茜) 尊敬的各位董事: 本人作为神驰机电股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会独立董事, 严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定,勤勉、尽责地履行 职责,充分发挥独立董事作用,维护公司整体利益。现将 2024 年度履职情况作简要 报告。 一、基本情况 - 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1990 年 7 月至 2005 年 7 月就职于西南农业大学,历任助教、讲师、副教授; 2005年9月至今,就职于西南大学,历任经济管理学院副教授、教授、博士生导师、 会计系主任;2019年3月至2025年3月任神驰机电独立董事。2020年10月至今任 渝农商行独立非执行董事。 2025年 3 月,公司召开 2025年第一次临时股东大会进行董事会换届选举。换届 后,本人不再担任公司独立董事。 2、关于是否存在影响独立性的情况进行说明 本人不存在影响独立性的情形,符合《上市公司独立董事管理办法》中相关规定。 二、年度履职概况 1、会议出席情况 2024 年,公司组织召开董事会会议 9 次,股东大会 2 次。作为第四届董事会成 员,本人出席董事会会议 9次,股东 ...

2024年度独立董事述职报告(舒红宇) 尊敬的各位董事: 本人作为神驰机电股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会独立董事, 严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定,勤勉、尽责地履行 职责,充分发挥独立董事作用,维护公司整体利益。现将 2024 年度履职情况作简要 报告。 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1987年重庆大学汽车工程专业首批硕士研究生毕业,留校任教至今,现任重庆大 学机械与运载工程学院教授。兼任国家科技奖励、国家自然基金委等评议专家,重庆 市科委、市经委、质检局、汽车学会、中国国家建设部等专家组成员。2022年4月至 2025年3月,任神驰机电独立董事。目前,未在其他上市公司担任独立董事。 2025 年 3 月，公司召开 2025 年第一次临时股东大会进行董事会换届选举。换届 后,本人不再担任公司独立董事。 2、关于是否存在影响独立性的情况进行说明 本人不存在影响独立性的情形,符合《上市公司独立董事管理办法》中相关规定。 二、年度履职概况 1、会议出席情况 2024 年,公司组织召开董事会会议 9 次,股东大会 2 次。作为第四届董事会成 员,本人 ...

2024年度独立董事沐职报告(梅傲) 尊敬的各位董事: 本人作为神驰机电股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会独立董事, 严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定,勤勉、尽责地履行 职责,充分发挥独立董事作用,维护公司整体利益。现将 2024 年度履职情况作简要 报告。 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2014年9月至今,任西南政法大学国际法学院副教授。 经公司第四届董事会第十四次会议及2023年第一次临时股东大会审议,本人被聘 任为神驰机电第四届董事会独立董事。目前，本人未在其他上市公司担任独立董事。 2025 年 3 月,公司召开 2025 年第一次临时股东大会进行董事会换届选举。换届 后,本人不再担任公司独立董事。 2、关于是否存在影响独立性的情况进行说明 本人不存在影响独立性的情形,符合《上市公司独立董事管理办法》中相关规定。 二、年度履职概况 1、会议出席情况 2024年,本人出席董事会会议 9次,股东大会 1 次,对董事会会议审议的所有议 案,我均投了赞成票,没有反对、弃权的情形。另外,本人还出席独立董事专门会议 1 次。报告期内我未对公司事项提出异 ...

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收入 26.41 亿 元,证券业务收入 12.87 亿元。2023 年度上市公司审计客户 263 家 ...

根据相关法律法规、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规 定,我们作为神驰机电股份有限公司(以下简称"公司")2024年度审计委员会成员, 本着勤勉尽责的原则,认真履行职责,充分发挥作用。现就 2024年度履职情况向董 事会做如下报告: 一、审计委员会基本情况 公司 2024 年度董事会审计委员会由三名董事组成,包括两名独立董事和一名非 独立董事,三名成员分别为毕茜、舒红宇、欧春梅,审计委员会召集人由毕茜担任。 二、审计委员会 2024年度会议召开情况 1、公司第四届董事会审计委员会第十二次会议于 2024年 3 月 27 日在公司会议 室召开,本次会议审议通过如下议案:《2023年内部审计工作报告及 2024 年内部审计 计划》、《关于 2023年度募集资金存放和使用情况的内部审计检查报告》、《2023年度 财务决算报告》、《2024 年度财务预算报告》、《关于〈2023 年年度报告全文及摘要>的 议案》、《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》、《2023 年度董事会审计委员会 履职情况报告》; 2、公司第四届董事会审计委员会第十三次会议于 2024年 4月 26 日在公司会议 室 ...

神 驰 机 电 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2025]17692-2 号 目 录 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 --- -2 中国注册会计师: 天职业字[2025]17692-2 号 神驰机电股份有限公司董事会： 我们审计了神驰机电股份有限公司(以下简称"神驰机电")财务报表,包括2024年12月 31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并于2025年4月16日签署了无保留意见 的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,神驰机电编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是神驰机电管理层的 ...

神驰机电股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年审计 过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 2024 年年度审计过程中，天职国际就公司重大会计审计事项与专业技术部 及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。 一、基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在 ...

神 驰 机 电 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2025]17692-1 号 | 글 录 | | | --- | --- | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告- | | | 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告- | | | 附件 1: 募集资金使用情况对照表- | મ | | 附件 2: 变更募集资金投资项目情况表- | -12 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行室 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行室 。 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]17692-1 号 神驰机电股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的神驰机电股份有限公司(以下简称"神驰机电")《关于公司募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 神驰机电管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-029 由于公司出口收入在公司销售收入中占比较高，结算主要以美元为主，为防 止汇率出现大幅度波动时，汇兑损益对公司经营业绩及利润造成的不利影响，公 司拟在 2025 年开展远期结汇交易。 二、本次远期结汇基本情况 1、定义 远期结汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，其交易原理是指与银 行签订远期结汇协议，约定未来结汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按 照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结汇业务。 2、结汇额度 神驰机电股份有限公司 关于 2025 年度远期结汇额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 神驰机电股份有限公司第五届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 16 日召开， 会议审议通过了《关于 2025 年度远期结汇额度的议案》，公司拟在 2025 年开展 额度不超过 3000 万美元的远期结汇，现将有关情况公告如下： 一、开展远期结汇目的 公司拟在 2025 年开展额度不超过 3000 万美元的远期结汇。 3、实施方 ...