证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-060 神驰机电股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~8,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 32.49 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.16% | | 累计已回购金额 | 万元 383.16 | 一、 回购股份的基本情况 神驰机电股份有限公司于 2024 年 7 月 19 日召开了第四届董事会第二十二次 会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以 不超过人民币 13 元/股（含）的价格，采用集中竞价方式回购公司股份，回购总 金额不 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-059 神驰机电股份有限公司 关于举办 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 9 月 6 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 三、参加人员 一、说明会类型 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发 展战略等情况，公司定于 2024 年 9 月 6 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在 线"（www.ir-online.cn）举办神驰机电股份有限公司 2024 年半年度业绩说明 会议召开时间：2024 年 9 月 6 日（星期五）15:00- ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-055 神驰机电股份有限公司 关于将部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资种类：安全性高、流动性好、保本型的理财产品 ●投资金额：不超过人民币 2.5 亿元，上述额度在决议有效期内可以滚动使 用。 ●履行的审议程序：本次现金管理经第四届董事会第二十三次会议、第四届 监事会第二十一次会议审议通过。 ●特别风险提示：公司拟购买的理财产品虽然安全性高、流动性好、有保本 约定，但金融市场受宏观经济环境等因素影响较大，产品收益可能存在波动。敬 请广大投资者注意投资风险。 一、现金管理情况概述 （一）投资目的 公司为提高资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、 流动性好、保本型的理财产品，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在变相 改变募集资金用途的行为，不会影响公司主营业务的发展。 （二）投资金额 公司全资子公司拟使用不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现 金管理。上述额度 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-054 神驰机电股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次关联交易无需提交股东大会审议。 本次关联交易对上市公司的影响：公司与关联方交易价格定价公允、合 理，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的行为。上述关联交易不 会对公司的独立性造成影响，公司亦不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 神驰机电股份有限公司于 2024 年 8 月 27 日召开第四届董事会第二十三次 会议，在关联董事艾纯、谢安源、艾姝彦回避表决的情况下，以 6 票同意，0 票 反对，0 票弃权，3 票回避的表决结果审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联 交易的议案》。 本次预计关联交易经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，独立 董事发表如下事前认可意见：公司 2024 年日常关联交易额度预计的事项符合公 司正常经营活动所需，遵循市场公允 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-058 神驰机电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 二、本次会计政策变更的具体情况 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则—基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告 以及其他相关规定执行。 本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财 会[2023]21 号进行的合理变更，对公司财务报表无影响，不存在损害公司及股 东利益的情形。 一、概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》(财会[2023]21 号)（以下简称"准则解释 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-056 2024 年 8 月 29 日 神驰机电股份有限公司 关于增加向金融机构申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 神驰机电股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于 2024 年 8 月 27 日召 开，会议审议通过了《关于增加向金融机构申请授信额度的议案》。因生产经营 需要，公司及全资子公司拟向金融机构申请授信额度，具体如下： | 金融机构 | 金额（万元） | | --- | --- | | 招商银行重庆北碚支行 | 12,000 | | 交通银行重庆北碚支行 | 10,000 | | 中国工商银行重庆北碚支行 | 14,400 | | 合计 | 36,400 | 上述综合授信额度的申请期限为自公司董事会审议通过本议案之日起 12 个 月。授信额度不等同于公司实际融资金额，实际融资金额将根据公司生产经营需 求确定。在申请期限内，授信额度可循环申请。从提请董事会通过上述事项之日 起，授权公司董事长及其授权代表在以上授信额度内 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-053 神驰机电股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。2019 年 12 月 24 日，公司与华西证券、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。 为优化募集资金管理、提高募集资金的管理效率，公司将中国民生银行重庆南坪 支行存放的募集资金（含本金、利息及理财收益）全部转存至中国工商银行重庆 朝阳支行，并于 2020 年 9 月 27 日重新签订了《募集资金三方监管协议》。2022 年，公司第四届董事会第五次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于变更部分募集资金用途的议案》，为加快实施募投项目，提高募集资金使用效 率，公司将募集资金及其产生的存款利息和理财收益全部变更用于公司全资子公 司神驰重庆电源有限公司实施的"通用动力机械产品生产基地建设项目"。2022 年 12 月 8 日，公司已经将募集资金全部转存至神驰重庆电源有限公司开立的募 集资金专户。2022 年 12 月 16 日，公司和公司全资子公司神驰重庆电源有限公 司、重庆农村商业银行股份 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于神驰机电股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为神驰机电股份有限公司（以下简称"神驰机电"或"公司"） 向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作 （2023年12月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续 督导（2023年8月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》 等有关规定，对神驰机电使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核 查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2019〕2643 号）核准，公司向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）36,670,000 股，募集资金总额为人民币 673,994,600.00 元，募 集资金净额为人民币 5 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-051 神驰机电股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议 于 2024 年 8 月 16 日以微信、电话方式发出通知，2024 年 8 月 27 日以现场和通 讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。董事 长艾纯先生主持本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、神驰机电股份有限公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司董事会编 制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容请见在上 海证券交易所网站披露的《神 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 1,158,201,646.15, a decrease of 20.49% compared to CNY 1,456,603,540.45 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 58,808,068.75, down 55.29% from CNY 131,530,562.77 year-on-year[11]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 60,832,130.46, a decrease of 50.76% compared to CNY 123,533,356.78 in the previous year[11]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was CNY 0.3506, down 44.53% from CNY 0.6321 in the same period last year[12]. - The diluted earnings per share for the first half of 2024 was CNY 0.3504, a decrease of 44.18% compared to CNY 0.6277 year-on-year[12]. - The company reported a significant drop in net profit due to increased sales expenses, which rose by 21.60% year-on-year[26]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 81,268,199.67 for the first half of 2024, down from CNY 169,420,371.58 in the same period of 2023[94]. - The company reported a loss of 73,105,452.00 attributed to shareholders, indicating a significant financial challenge[101]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was CNY 1,381,116.13, compared to a negative cash flow of CNY -110,330,286.16 in the previous year[11]. - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥678,718,382.57, representing 21.69% of total assets, a decrease of 34.88% compared to the previous year[30]. - Inventory increased to ¥568,032,214.92, accounting for 18.15% of total assets, reflecting a growth of 6.24% year-over-year[30]. - Accounts receivable reached ¥504,873,096.55, which is 16.13% of total assets, showing a 15.95% increase from the previous year[30]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 3,129,511,591.89, down 5.58% from CNY 3,314,406,719.10 at the end of the previous year[11]. - The company's total current assets amounted to RMB 2,121,902,033.77, a decrease from RMB 2,417,618,013.05 as of December 31, 2023, representing a decline of approximately 12.2%[82]. - The company's cash and cash equivalents decreased from RMB 1,042,240,505.04 to RMB 678,718,382.57, reflecting a reduction of about 34.9%[82]. Research and Development - The company's R&D expenses accounted for 3.51% of total revenue, an increase of 0.61 percentage points year-on-year[27]. - The company developed new high-power variable frequency generators and has begun mass production of energy storage products, including 2000W and 2400W models[27]. - Research and development expenses for the first half of 2024 were CNY 40,625,114.40, slightly down from CNY 42,285,766.93 in the same period of 2023[88]. Market and Industry - The company primarily engages in the research, manufacturing, and sales of small generators and general gasoline engines, with products categorized into component and terminal products[14]. - The small generator market is dominated by foreign brands, with major players including Honda and Yamaha, while domestic production is concentrated in regions like Chongqing, Zhejiang, and Jiangsu[19]. - The general power machinery industry is export-oriented, with China being a major producer and exporter, targeting developed markets in Europe and North America[20]. - The company anticipates growth opportunities in the electric motor market, driven by advancements in energy-saving technologies and materials[19]. Shareholder and Governance - The company has not disclosed any plans for profit distribution or capital reserve transfer to increase share capital during the reporting period[3]. - The company has committed to not transferring or entrusting the management of its shares for 36 months following the stock listing[55]. - The company will ensure that any related party transactions are conducted at fair market value and will comply with all legal and regulatory requirements[60]. - The company has established a governance structure to ensure shareholders can fully exercise their rights and that independent directors fulfill their responsibilities[62]. Environmental Compliance - Environmental compliance data shows that the average chemical oxygen demand was 71 mg/L, significantly below the standard limit of 500 mg/L[44]. - The company has established a wastewater treatment station and other pollution control facilities, all of which are operating normally[48]. - The company has implemented an emergency response plan for environmental incidents and has registered it with the environmental protection bureau[49]. - No administrative penalties were imposed on the company during the reporting period due to environmental issues[51]. Financial Instruments and Accounting Policies - Financial instruments are recognized at fair value upon initial confirmation, with specific treatment for transaction costs depending on the asset or liability category[127]. - The company applies fair value measurement for financial liabilities, with changes in fair value recognized in profit or loss unless related to the company's own credit risk[127]. - The company recognizes revenue primarily from sales of motor products, general power sales, terminal product sales, and accessory sales upon the transfer of control to the customer[156]. - The company has established accounting policies for share-based payments, including both equity-settled and cash-settled transactions[155]. Risks and Challenges - The company faced risks from raw material price fluctuations, particularly in steel and copper, which could adversely affect operating performance[39]. - The company’s export business is significantly impacted by exchange rate fluctuations, particularly the USD/CNY rate, which can affect competitiveness and profitability[40]. - The company has a high reliance on overseas sales, with the US market being the largest, making it vulnerable to changes in international trade policies[40].