证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-065 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个限售期于 2024 年 9 月 23 日届满，相应的解除限售条件已经成就。公司拟对本次符合解除限售条件的 146 名激励对象持有限制性股票解除限售 91.9212 万股，具体内容详见在上海证券交 易所网站披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三期解除限售条 件成就的公告》（2024-067）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 本议案经第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。 （二）《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》 首次授予的激励对象中 3 人因个人原因离职而不再具备激励对象资格，公司 拟以7.48元/股的价格回购注销上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票共计 1.008 万股。具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电 股份有限公司关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的公告》（公告编号： 神驰机电股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

公司简称：神驰机电 证券代码：603109 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 神驰机电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予 第三期解除限售事项 之 一、释义 3 / 12 1. 上市公司、公司、神驰机电：指神驰机电股份有限公司。 2. 《激励计划（草案）》、限制性股票激励计划、股权激励计划、本激励计划：指《神 驰机电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票：指公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量的 公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定的解除限售条 件后，方可解除限售并流通。 4. 股本总额：指本激励计划公告时公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：指按照本激励计划规定，获得限制性股票的在公司（含合并报表子公 司，下同）任职的中层管理人员及核心骨干。 6. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 7. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 8. 限售期：指激励对象根据本激励计划获授的限制性股票被禁止转让、用于担保、偿 还债务的期间。 9. 解除限售期：指本激励计 ...

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》和《2021 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》等相关规定，首次授予的激励对象中 3 人因个人原因 离职而不再具备激励对象资格，董事会审议决定回购注销上述 3 名激励对象已获 授但尚未解除限售的限制性股票共计 1.008 万股。本次回购价格为 7.48 元/股，回 购价款约为 7.54 万元。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 208,858,440 股 变更为 208,848,360 股。 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-069 神驰机电股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人原由 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开了第四 届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回 购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》等议案，具体内容详见公司披露 的《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-068 神驰机电股份有限公司 2024 年 10 月 9 日，神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届 董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》，现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2021 年 7 月 7 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有 利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意 见。同日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于公司<2021 年限制性股票激励 计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案，公司监 ...

神驰机电股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价及 正常生产经营活动等方面造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作小组"），由公司董 事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部 门负责人组成。 第四条 舆情工作小组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导 公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-064 神驰机电股份有限公司 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等规定： 回购股份期间，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购 进展情况。 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~8,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 146.326 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.7% | | 累计已回购金额 | 万元 1,787.87 | 一、 回购股份的基本情况 神驰机电股份有限公司于 2024 年 7 月 19 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-063 神驰机电股份有限公司 关于监事近亲属短线交易公司股票及致歉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司近日核查到公司监事周杰先生母亲艾小林女士于 2022 年 9 月 30 日至 2024 年 7 月 9 日期间存在短线交易公司股票的情形，现将本次短线交易的情况 详细说明如下： 一、 基本情况 艾小林女士系公司监事周杰先生母亲，同时也系公司全资子公司江苏神驰机 电有限公司副总经理。2022 年 9 月 30 日至 2024 年 7 月 9 日期间，艾小林女士 累计买入公司股票 7,900 股，卖出 20,340 股，目前尚持有 5,200 股，交易明细 如下： | | | | 时间 | | | 交易方式 | 交易方向 | 交易数量(股) | 交易均价（元/股） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2022 | 年 | 10 | 月 | 28 ...

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》相关规定， 上述账户将仅用于闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金 或用作其他用途，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账 户。 特此公告。 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-062 神驰机电股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 神驰机电股份有限公司于 2024 年 8 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会 议、第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置募集资金 进行现金管理，上述额度在决议有效期内可以滚动使用。保荐机构出具了专项核 查意见。具体内容详见公司 2024 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《关 于将部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-061 一、集中竞价减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 欧春梅 | 董事、监事、高级管理人员 | 25,200 | 0.012% | 其他方式取得：25,200 股 | 上述减持主体无一致行动人。 神驰机电股份有限公司 董事集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事持股的基本情况：董事欧春梅女士持有公司股份 25,200 股（其中 无限售条件流通股 12,600 股，有限售条件流通股 12,600 股），占公司总股本的 0.012%。 集中竞价减持计划的主要内容：董事欧春梅女士将于本公告披露之日 起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过 6,300 股。减持数量不超过其持股总数的 25%，不超过公司总股本的 0.0031%。 二、 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-060 神驰机电股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~8,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 32.49 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.16% | | 累计已回购金额 | 万元 383.16 | 一、 回购股份的基本情况 神驰机电股份有限公司于 2024 年 7 月 19 日召开了第四届董事会第二十二次 会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以 不超过人民币 13 元/股（含）的价格，采用集中竞价方式回购公司股份，回购总 金额不 ...