证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023- 104 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道 46 号神驰办公楼 3 楼会议室 神驰机电股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 2023 年第二次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-100 神驰机电股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议于 于 2023 年 10 月 13 日以微信、电话方式发出通知，2023 年 10 月 26 日以现场和 通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。董 事长艾纯先生主持本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 （二）《关于回购注销离职员工限制性股票的议案》 公司2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中1人因个人原因离职 而不再具备激励对象资格，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票共计 0. ...

神驰机电股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经营管理的有效监督，完善 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《神驰机电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设董事会审计委员会，并制定 本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，另一名委员为不 在公司担任高级管理人员的非独立董事。委员会全部成员均须具有能够胜任审计 委员会工作职责的专业知识和商业经验，其中至少有一名独立董事为专业会计人 士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，需 具备会计或财务管理相关的专业经验，负责主持委员会工作；主任委员（ ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-099 一、本次到期赎回的基本情况 公司分别于 2023 年 1 月 17 日、2023 年 4 月 20 日使用闲置募集资金向重庆 农村商业银行北碚支行分别购买了金额为 25，000 万元、7,000 万元的理财产品， 具体内容详见公司分别于 2023 年 1 月 19 日、2023 年 4 月 21 日披露于上海证券 交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编 号：2023-006）、《关于部分闲置募集资金进行现金管理赎回后继续进行现金管理 的公告》（公告编号：2023-040）。上述两笔理财由公司于近日赎回，分别收回本 －1－ 金 8,000 万元（25,000 万元中之前公司已经赎回 17,000 万元）、7000 万元，实 现收益 269.64 万元。 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况 单位：万元 神驰机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

重要内容提示： ● 截至本公告披露日，神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东艾纯直接持有公司股份 69,322,000 股，占公司目前总股本 33.18%。 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-098 神驰机电股份有限公司 关于控股股东股权解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 占公司总股本比例 | 8.17% | | --- | --- | | 解除质押时间 | 2023 年 10 月 11 日 | | 直接持股数量 | 69,322,000 股 | | 直接持股比例 | 33.18% | | 剩余被质押股份数量 | 0 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 0 | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 0 | 本次解除质押的股份暂无后续质押计划。 二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况 | | | | | | | | | 已质押股份 | | | 未质押股份情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-097 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 946,092 股。 本次股票上市流通总数为 946,092 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 10 月 18 日。 2023 年 9 月 21 日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四 次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二期解除限售条 件成就的议案》。经审议，公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）首次授予第二期解除限售条件已经成就，公司同意为符合解除限售条件的 155 名激励对象办理相关限制性股票解除限售事宜。本次解除限售的限制性股票数量为 94.6092 万股，占当前公司股本总额 208,933,200 股的 0.45%。现将具体事项说明如 下： 神驰机电股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予 第二期解锁暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 ...

国浩律师（重庆）事务所 关于 神驰机电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就及回 购注销部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 中国重庆市江北区江北城西街 25 号平安财富中心 8 楼 400023 电话：（86 23）8679 8588 6775 8383 传真：（86 23）8679 8722 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二三年九月 | 第一节 | 引 言 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 正 文 | 5 | | 一、本次解除限售及本次回购注销的批准与授权 | | 5 | | 二、本次解除限售的具体情况 | | 7 | | 三、本次回购注销的基本情况 | | 9 | | 四、结论意见 11 | | | | 第三节 | 签署页 | 12 | 法律意见书 国浩律师（重庆）事务所 关于神驰机电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解 除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项 之法律意见书 致：神驰机电股份有限公司 国浩律师（重庆）事务 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-095 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 限制性股票回购数量：1.26 万股 ● 限制性股票回购价格：7.83 元/股 2023 年 9 月 21 日，神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届 董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2021 年 7 月 7 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有 利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意 见。同日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了 ...

公司简称：神驰机电 证券代码：603109 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 神驰机电股份有限公司 一、释义 3 / 11 2021 年限制性股票激励计划首次授予 第二期解除限售事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本激励计划的授权与批准 6 | | | 五、独立财务顾问意见 8 | | | （一）本激励计划首次授予第二期解除限售条件成就的说明 | 8 | | （二）本激励计划首次授予第二期解除限售情况 | 9 | | （三）回购注销部分限制性股票及相关调整事项的说明 | 10 | | （四）结论性意见 | 10 | | 六、备查文件及咨询方式 11 | | | （一）备查文件 | 11 | | （二）咨询方式 | 11 | 1. 上市公司、公司、神驰机电：指神驰机电股份有限公司。 2. 《激励计划（草案）》、限制性股票激励计划、股权激励计划、本激励计划：指《神 驰机电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票：指公司根据本激励计划规定 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-094 神驰机电股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二期 解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 5、2021年9月28日，公司董事会披露了《2021年限制性股票激励计划首次授 予结果公告》，首次授予限制性股票的权益登记日为2021年9月24日。 6、2022 年 9 月 15 日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第 三次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股 票回购数量和价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一期解除限售条件成就的议案》等议案。公司 独立董事对该议案发表了独立意见。 ● 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）首次授予第二个限售期将于 2023 年 9 月 23 日届满， 相应的解除限售条件已经成就。本次符合 ...