证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-038 神驰机电股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会议于 2024 年 7 月 4 日以微信、电话方式发出通知，2024 年 7 月 10 日以现场和通讯表 决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。监事会主 席刘国伟先生主持本次会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于转让全资子公司股权的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 特此公告。 神驰机电股份有限公司监事会 2024 年 7 月 11 日 －1－ ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-039 ●相关风险提示：本次投资属于境外投资项目，项目实施过程中影响因素 较多，因此，整个项目的实施存在一定的不确定性。 一、本次对外投资概述 公司目前在越南拥有两家全资子公司：越南安来机电有限公司、神驰越南有 限公司，分别从事零部件产品、终端产品的生产、制造和销售。以上两家公司的 生产经营所用房屋全部由公司租赁。为进一步强化越南生产基地，公司拟在当地 购买土地并自建生产经营用房，对越南生产基地进行改扩建。 神驰机电股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：越南生产基地 ●投资金额：总投资金额不超过 3,000 万美元 ●资金来源：自筹资金 2、投资标的名称：越南生产基地 3、投资金额：不超过 3,000 万美元 公司于 2024 年 7 月 10 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于对外投资的议案》，同意对越南生产基地进行改扩建，投资金额不超过 3,000 万美元，资 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately 61.28 million yuan for the first half of 2024, a decrease of about 70.25 million yuan compared to the same period last year, representing a year-on-year decline of approximately 53.41%[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be around 57.47 million yuan, a decrease of about 66.06 million yuan year-on-year, reflecting a decline of approximately 53.48%[5] - The net profit for the same period last year was 131.53 million yuan, with a net profit of 123.53 million yuan after deducting non-recurring gains and losses[6] Performance Influences - The decrease in performance is primarily due to a reduction in operating income influenced by the overall industry environment, alongside increased sales expenses due to rising storage and transportation costs[7] - The company reported a fair value change loss of approximately 1.28 million yuan on financial assets in the first half of this year, compared to a loss of 243.32 thousand yuan in the same period last year[7] Reporting and Accuracy - The financial data provided is preliminary and has not been audited, with the final figures to be disclosed in the official half-year report[9] - The company emphasizes that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[8]

公司于 2023 年 1 月 17 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六 次会议，会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司自该次董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 2.5 亿元的暂 时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品， 上述额度可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构亦对上述事项发表了明确的同 意意见。具体内容详见公司 2023 年 1 月 18 日披露于上海证券交易所网站的《关 于将部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第 十三次会议，会议审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的 议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由 2.5 亿元调整为 3 亿 元，上述额度在决议有效期内可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构亦对上述 事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司 2023 年 8 月 24 日披露于上海证 券交易所网站的《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告 编号：20 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-034 神驰机电股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到申万宏源证券承销 保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"）《申万宏源证券承销保荐有限责任公 司关于更换神驰机电股份有限公司首次公开发行股票尚未使用完毕的募集资金 持续督导保荐代表人的函》，原指定倪卫华先生、陆文军先生担任神驰机电股份 有限公司首次公开发行股票尚未使用完毕的募集资金项目(以下简称"神驰机电 首发相关事项")持续督导保荐代表人，履行持续督导职责。近日，因倪卫华先 生提出了辞职申请，已无法继续从事对公司的持续督导工作，申万宏源现委派熊 志华先生接替倪卫华先生，继续履行持续督导工作职责。 本次变更后，公司首次公开发行股票尚未使用完毕的募集资金的持续督导保 荐代表人为陆文军先生、熊志华先生。熊志华先生简历见附件。 神驰机电股份有限公司董事会 2024 年 6 月 20 日 －1－ 附件：熊志华先生简历 ...

神驰机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-033 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况 单位：万元 －1－ | 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 实际收回本金 | | 实际收益 | 尚未收回本金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 131.95 | — | | 2 | 银行理财产品 | 1,000 | 1,000 | 3.8 | — | | 3 | 银行理财产品 | 2,000 | 2,000 | 3.91 | — | | 4 | 银行理财产品 | 12,000 | 12,000 | 161.56 | — | | 5 | 银行理财产品 | 2,000 | 2,000 | 25.93 | — | | 6 | 银行理财产品 | 2,000 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-032 神驰机电股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●回购注销原因：公司 2021 年限制性股票激励计划授予的激励对象中 4 人 因个人原因离职、1 人因其他原因身故而不再具备激励对象资格，其所持有的尚 未解除限售的限制性股票共计 1.428 万股应由公司回购注销。 ●本次注销股份的有关情况 公司 2021 年限制性股票激励计划授予的激励对象中 4 人因个人原因离职、1 人因其他原因身故而不再具备激励对象资格，其所持有的尚未解除限售的限制性 股票共计 1.428 万股应由公司回购注销。 （二）本次回购注销的相关人员、数量 本次回购注销限制性股票涉及5人，合计拟回购注销限制性股票1.428万股： 本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 92.9292 万股。 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-031 一、本次到期赎回的基本情况 公司于 2023 年 11 月 29 日使用闲置募集资金向重庆农村商业银行北碚支行 购买了金额为 2,000 万元的理财产品，上述理财由公司于近日赎回，收回本金 2,000 万元，实现收益 25.93 万元。 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况 神驰机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 1 月 17 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六 次会议，会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司自该次董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 2.5 亿元的暂 时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品， 上述额度可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构亦对上述事项发表了明确的同 意意见。具体内容详见公司 2023 年 1 月 18 日披 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-030 神驰机电股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.35 元。 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 208,872,720 股为基数，每股派发 现金红利 0.35 元（含税），共计派发现金红利 73,105,452 元。 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/21 | － | 2024/5/22 | 2024/5/22 | 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | ...