2023 年第三季度报告 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 神驰机电股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人艾纯、主管会计工作负责人宣学红及会计机构负责人（会计主管人员）蒋佑年保 证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | | | | | | 单位：元 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告 期比上 年同期 增减变 | 年初至 报告期 | 上年同期 | | 年初至 报告期 末比上 年同期 | | | | | | | | | | 增减变 | | | | | ...

神驰机电股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 股东大会的召开 17 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 董事 25 | | | 第二节 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | | 第一节 监事 38 | | | 第二节 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节 财务会计制度 40 | | | 第二节 内部审计 44 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 45 | | ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-103 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了 第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本的议案》、《关 于修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本 公司分别于 2023 年 8 月 22 日、2023 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四 次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性 股票暨调整回购价格的议案》、《关于变更注册资本的议案》，公司拟以 7.83 元每股的价格回购 6 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 4.536 万股，回购注销完成后，公司股份总数将由 208,933,200 股变更为 208,887,840 股，同时将注册资本由 208,933,200 元变更为 208,887,840 元，具体 内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日披露于上海证券交易所网站的《关于回购注销 部分限制性股票暨调整回购价格的公告》（2023-083）、《关于变更公司注册资 本及修订公司章程的公告》（2 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议于 于 2023 年 10 月 13 日以微信、电话方式发出通知，2023 年 10 月 26 日以现场和 通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。监 事会主席刘国伟先生主持本次会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-101 神驰机电股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 监事会认为：董事会关于本次回购注销限制性股票的审议程序符合相关规 定，合法有效。公司回购股份的资金全部为自有资金，不会对公司的财务状况和 经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不 存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次回购注销部分限制 性股票。 特此公告。 二、 监事会会议审议情况 （一 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-105 神驰机电股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人原由 公司分别于 2023 年 8 月 22 日、2023 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四 次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性 股票暨调整回购价格的议案》，公司拟以 7.83 元每股的价格回购 6 名离职激励 对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 4.536 万股，回购注销完成后，公 司股份总数将由 208,933,200 股变更为 208,887,840 股，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日披露于上海证券交易所网站的《关于回购注销部分限制性股票暨调 整回购价格的公告》（2023-083）。此次回购注销尚在办理之中，尚未实施完毕。 公司于 2023 年 9 月 21 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《 关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司 ...

经审议,我们认为:根据公司《激励计划(草案)》及相关法律法规的规定, 首次授予的激励对象中 1 人因个人原因离职而不再具备激励对象资格,董事会审 议决定回购注销该激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 0.252 万股;本 次回购注销限制性股票符合公司《激励计划(草案)》及相关法律法规的规定, 且程序合法、合规。本次回购注销不会影响《激励计划(草案)》的继续实施, 不影响公司的持续经营,也不存在损害公司及股东利益的情形。 (以下无正文) SEACH 神驰机电股份有限公司独立董事关于公司 第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《神驰机电股份有限公司章程》、《神 驰机电股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,本人作为神驰机电股份有 限公司(以下简称"公司")的独立董事,在认真审阅了有关材料后,对公司第 四届董事会第十六次会议中审议的如下事项,发表以下独立意见: 一、《关于回购注销离职员工限制性股票的议案》的独立意见 毕 茜 T 舒红宇 012 梅 傲 2023 年 10 月 26 日 SENCI （此页无正文，为《神驰机电股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十 ...

神驰机电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东的利益，促 进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《神驰机电股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，其中至少有一 名会计专业人士，至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理 ...

2、2021 年 7 月 8 日至 2021 年 7 月 19 日，公司对本激励计划拟首次授予激 励对象的姓名和职务通过 OA 系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到 与本激励计划拟首次授予激励对象有关的任何异议。2021 年 7 月 20 日，公司披 ● 限制性股票回购数量：0.252 万股 ● 限制性股票回购价格：7.83 元/股 露了《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见 及公示情况说明》。 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-102 神驰机电股份有限公司 关于回购注销离职员工限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2023 年 10 月 26 日，神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四 届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注 销离职员工限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2021 年 7 月 7 日，公司召开第 ...

国浩律师（重庆）事务所 关于 神驰机电股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分 限制性股票 之 法律意见书 中国重庆市江北区江北城西街 25 号平安财富中心 8 楼 400023 电话：（86 23）8679 8588 6775 8383 传真：（86 23）8679 8722 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二三年十月 | 第一节 | 引 言 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 正 文 | 5 | | | 一、本次回购注销的批准、授权 | 5 | | | 二、本次回购注销的具体情况 | 7 | | | 三、结论意见 | 9 | | 第三节 | 签署页 | 10 | 法律意见书 国浩律师（重庆）事务所 关于神驰机电股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 之法律意见书 致：神驰机电股份有限公司 国浩律师（重庆）事务所（以下简称"本所"）受神驰机电股份有限公司（以 下简称"神驰机电"或"公司"）的委托，担任公司实施 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"或"本计划" ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023- 104 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道 46 号神驰办公楼 3 楼会议室 神驰机电股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 2023 年第二次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以 ...