证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-103 山西华翔集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报及填补措施和相关承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重大事项提示： 以下关于山西华翔集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）本 次向不特定对象发行可转换公司债券后其主要财务指标的分析、描述均不构成公 司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此 进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。本公司提示投资者，制 定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，敬请广大投资者注意投资风险。 本公告中关于本次向不特定对象发行可转换公司债券的数量和发行完成时 间均为预估和假设。本次向不特定对象发行可转换公司债券尚需取得上海证券交 易所审核通过、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册， 审核、注册及发行等事项均存在不确定性，敬请投资者关注。 为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见 ...

山西华翔集团股份有限公司 容诚专字[2025]215Z0768号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | | 1-10 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]215Z0768号 山西华翔集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的山西华翔集团股份有限公司（以下简称华翔股份）董事会 编制的截至 2025 年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华翔股份为向不特定对 ...

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-104 山西华翔集团股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步规范和完善山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配政策，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透 明度和可操作性，维护中小股东的合法权益，根据《国务院关于加强监管防范风 险推动资本市场高质量发展的若干意见》文件精神和要求，《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》等有关法律、法规及《山西华翔 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际 情况，公司编制了《山西华翔集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》（以下简称"本规划"）。本规划提高了现金分红频次及适度提高分 红比例，以更好的回馈投资者，提升投资者回报水平，增强投资者获得感，提振 投资者对公司未来发展的信心。具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公 ...

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-105 山西华翔集团股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取 监管措施或处罚情况的公告 山西华翔集团股份有限公司董事会 2025 年 9 月 19 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健 全内部控制体系，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司 稳定、持续、健康发展。 经自查，公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上 海证券交易所处罚或采取监管措施的情况。 特此公告。 ...

山西华翔集团股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 前次募集资金使用情况专项报告 一、前次募集资金情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间: 1、2021 年发行可转换公司债券实际募集资金情况 山西华翔集团股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可（2021）3088 号文核准，本公司由主承销商国 泰海通证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行每张面值为人民币 100.00 元的可转换公司债券 800.00 万张，共计募集资金 80,000.00 万元，坐扣承销和保 荐费用（不含增值税）1,200.00 万元后的募集资金为 78,800.00 万元，已由主承销商国泰 海通证券股份有限公司于 2021 年 12 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审 计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费和发行手续费等与本次发行可转换公 司债券直接相关的外部费用（不含增值税）148.93 万元，公司本次募集资金净额为人民 币 78,651.07 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验 证，并由其出具《验证报告》（天健验（2021）3—81 号）。 2、2024 年 ...

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-101 山西华翔集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 10 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司 307 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 至2025 年 10 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-099 山西华翔集团股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十八次 会议于 2025 年 9 月 18 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 9 月 11 日以直接送达方式发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席会 议监事 5 人，会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，通过如下议案： 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 1、本次发行证券的种类 本次发行证券的品种为向不特定对象发行可转换为公司 A 股股票的可转换 公司债券。该等可转换公司 ...

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-100 山西华翔集团股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第十次会议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事专门会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司(以下简称"公司"或"华翔股份")第三届董事 会独立董事专门会议第十次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 9 月 11 日 以直接送达方式发出通知，并于 2025 年 9 月 18 日上午公司会议室以现场加通讯 表决方式召开，本次会议由独立董事杨瑞平主持，会议应到独立董事 3 人，实到 独立董事 3 人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事审议表决，通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件 的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。 ...

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-098 山西华翔集团股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次 会议于 2025 年 9 月 18 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 9 月 11 日以直接送达方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董 事 9 人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件 的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 1、本次发行 ...

人民财讯9月18日电，华翔股份（603112）9月18日公告，拟向不特定对象发行可转换为公司A股股票的 可转换公司债券，募集资金总额不超过13.08亿元(含本数)，扣除发行费用后募集资金净额拟用于核心零 部件产能提升及产业链延伸项目、智能家居零部件产能提升项目、汽车零部件产能提升项目、工程机械 零部件产能升级项目、补充流动资金及偿还债务。 ...