| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于"华翔转债"2025 年第一次债券持有人会议 调整投票表决方式的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 3 月 31 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于提请召开"华翔转债"2025 年第一次债券持有人会议的议案》，公司定 于 2025 年 4 月 29 日召开"华翔转债"2025 年第一次债券持有人会议审议《关 于部分募投项目调整投资金额、增加实施主体及使用部分募集资金向控股子公 司实缴出资以实施募投项目的议案》。具体内容详见公司 2025 年 4 月 1 日于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于召开 "华翔转债"2025 年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2025-016）。 鉴于实际执行层 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company has shown rapid growth in its automotive and white goods components business, and is actively exploring opportunities in the robotics sector [6] - The company achieved a total revenue of 3.828 billion yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 17.28%, and a net profit attributable to shareholders of 471 million yuan, up 20.95% year-on-year [6] - The company plans to establish an industrial fund to invest in related fields and strategic emerging sectors, enhancing its dual-engine growth model of "real economy + capital" [6] Financial Data and Profit Forecast - Total revenue projections for the company are as follows: 3.264 billion yuan in 2023, 3.828 billion yuan in 2024, 5.195 billion yuan in 2025, 6.040 billion yuan in 2026, and 6.712 billion yuan in 2027 [5][8] - The net profit attributable to shareholders is expected to reach 603 million yuan in 2025, 708 million yuan in 2026, and 812 million yuan in 2027, with year-on-year growth rates of 28%, 17%, and 15% respectively [6] - The company maintained a sales gross margin of 21.72% in 2024, with a net profit margin of 11.80%, marking the highest level since 2021 [6]

2025年4月18日，华翔股份(603112.SH)发布2024年年度报告。截至2025年4月17日，共有76个机构投资 者披露持有华翔股份A股股份，合计持股量达3.74亿股，占华翔股份总股本的79.52%。其中，前十大机 构投资者包括山西临汾华翔实业有限公司、山西省交通开发投资集团有限公司、中国建设银行股份有限 公司-中欧价值发现股票型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司-中欧潜力价值灵活配置混合型证 券投资基金、中国银行股份有限公司-大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中国工商银行股 份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金、中国民生银行股份有限公司-光大保德信信用添益债券型证 券投资基金、中国建设银行股份有限公司-中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、交 银趋势混合A、大成创业板两年定开混合A，前十大机构投资者合计持股比例达78.03%。相较于上一季 度，前十大机构持股比例合计下跌了7.65个百分点。 公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计4个，包括大成多策略混合(LOF)A、中欧价值发 现混合A、大成成长领航一年持有混合A、大成锐见未来混合A，持股增加占比达0.26% ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于"华翔转债"预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山西华 翔集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3088 号） 核准，公司于 2021 年 12 月 22 日公开发行了 800 万张可转换公司债券，每张面 值 100 元，发行总额 8.00 亿元，票面利率第一年为 0.4%、第二年为 0.6%、第三 年为 1.0%、第四年为 1.5%、第五年为 2.5%、第六年为 3.0%，存续期 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]15 号文同意，公司本次发行的 8.00 亿元可转换公司债券于 2022 年 1 月 20 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称：华翔转债，债券代码 ...

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准山西华翔集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3088 号）核准，公司获准向社 会公众公开发行 8.00 亿元可转换公司债券，扣除承销及保荐费、审计及验资费、 律师费、用于本次发行的信息披露费和发行手续费等与本次发行可转债直接相 关的外部费用等费用合计 13,489,284.90 元（不含税），实际募集资金净额为人 民币 786,510,715.10 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 28 日划至指定账户。 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公司发行的可转债募集资金的到位情 况进行了审验，并出具了天健验字(2021)3-81 号《验证报告》。 2、经中国证券监督管理委员会《关于同意山西华翔集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1028 号），公司本次发行人民 币普通股（A股）26,649,746股，每股面值 1.00元，每股发行价格为人民币 7.88 元，募集资金总额为人民币 209,999,998.48元，扣除与本次发行有关的费用（不 含税）人民币 2,583,631.83 元后，实际募集资 ...

RSM | 容 诚 内部控制审计报告 容诚审字[2025]215Z0407号 山西华翔集团股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0407号 容诚 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查测 ， 内部控制审计报告 山西华翔集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了山西华翔集团股份有限公司（以下简称"华翔股份"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华翔 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制 ...

RSM 容诚 审计报告 山西华翔集团股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0408号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国·北京 审计报告 容诚审字[2025]215Z0408号 山西华翔集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山西华翔集团股份有限公司(以下简称华翔股份)财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附 注。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行 报告编码:京259P 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | ...

国泰海通证券股份有限公司 关于山西华翔集团股份有限公司 追认 2024 年度日常关联交易及 预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"华翔股份"或"公司"）2021 年公开 发行可转换公司债券持续督导及 2023 年向特定对象发行股票持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规 和规范性文件的要求，对华翔股份追认 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度 日常关联交易预计事项进行了核查，相关核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事 会第二十三次会议，审议通过了《关于追认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》。关联董事王春翔、王渊对该议案回避表决，关联监 事尹杰对该议案回避表决，其他非关联董事和非关联监事全票表决通过。 独立 ...

山西华翔集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （杨晓娜） 2024年度，我作为山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）第三届董事会的独立董事，严格依据《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件，以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等公司内部制度，忠实、勤勉且独立地履行职 责，积极参与公司的决策与监督工作。现将本人2024年度的履职情况 详细报告如下： 一、基本情况 本人杨晓娜，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有山 西大学法律硕士学位，并具备证券从业资格、上市公司董事会秘书资 格、独立董事资格。 目前，本人担任太原仲裁委员会仲裁员，朔州仲裁委员会仲裁员， 北京德恒（太原）律师事务所高级合伙人，山西焦化股份有限公司法 律顾问等职务。自2023年12月起，我开始担任本公司独立董事。 报告期内，本人积极参加前述会议，出席会议前，能够详细审阅 公司提供的会议资料，与公司管理层进行充分沟通；会议中，独立、 客观和审慎的行使表决权。 报告期内，本人参加了7次独立董事专门会议，就公司定期报告相 关事项、限制性股票激励相关事项、日常关联交易、向特定对象发行 股份 ...

山西华翔集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 上述会议中，本人均亲自出席。在深入了解情况的基础上，本人 对各会议审议事项，经审慎考虑后均投出赞成票，亦未出现投弃权或 者反对票。 （吕凯波） 2024年度，我作为山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）第三届董事会的独立董事，严格依据《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件，以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等公司内部制度，忠实、勤勉且独立地履行职 责，积极参与公司的决策与监督工作。现将本人2024年度的履职情况 详细报告如下： 一、基本情况 本人吕凯波，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有西 安交通大学工学博士学位，且已经完成独董任职后续培训。 目前，本人担任太原理工大学机械工程学院机械设计系教研室主 任，全国机械故障诊断学会理事、全国转子动力学学会理事、山西振 动工程学会理事等职务。自2023年12月起，我开始担任本公司独立董 事。。 本人对自身独立性进行了全面自查，确认符合出任公司独立董事 所需的各项监管规定。自查结果提交董事会后，经董事会评估，未发 现可能影响我独立客观判断的情形，认定我 ...