证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-117 山西华翔集团股份有限公司 第三届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司 2025 年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规，公 司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2025 年第三季度报告的内容和格 式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、 完整地反映出公司 2025 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会 未发现参与 2025 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十次会 议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 23 日以直接送达方式发出。本次会议应出席监事 ...

Core Viewpoint - Huaxiang Co., Ltd. reported a revenue of 2.983 billion yuan for the first three quarters of 2025, reflecting a year-on-year growth of 7.01% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 406 million yuan, marking an 18.92% increase year-on-year [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 367 million yuan, up 20.36% year-on-year [1] - Basic earnings per share stood at 0.81 yuan [1]

山西华翔集团股份有限公司2025 年第三季度报告 证券代码：603112 证券简称：华翔股份 山西华翔集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减变动幅度(%) | | 同期增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 1,006,306,432.28 | 17.43 | 2,982,585,002.44 | 7.01 | | ...

Core Insights - The company reported a third-quarter revenue of 1.006 billion yuan, representing a year-on-year increase of 17.43% [1] - The net profit for the third quarter was 115 million yuan, showing a year-on-year growth of 4.77% [1] - For the first three quarters, the total revenue reached 2.983 billion yuan, which is a 7.01% increase compared to the same period last year [1] - The net profit for the first three quarters was 406 million yuan, reflecting an 18.92% year-on-year growth [1]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 山西华翔集团股份有限公司 一、监事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十九次会议于2025年10月22日在公司 会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2025年10月17日以直接送达方式发出。本次会议应出席 监事5人，实际出席会议监事5人，会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，通过如下议案： （一）审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 第三届监事会第二十九次会议 决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件要求，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会和监事，公司现任监事职务将自股东大会审议通过本议案 ...

Group 1 - The company Huaxiang Co., Ltd. announced a profit distribution plan for the first half of 2025, proposing a cash dividend of 0.216 yuan per share (tax included) for A-shares [2] - The record date for the dividend is set for October 29, 2025, with the ex-dividend date and cash dividend payment date both scheduled for October 30, 2025 [2]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 10月22日晚间，华翔股份发布公告称，拟派发现金红利总额：由人民币116，460，841.61 元（含税）调整至116，676，841.61元（含税）。调整原因：自2025年6月30日至实施权益分派股权登 记日期间，山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）因对14名激励对象预留授予100万股限制性 股票，并于2025年10月15日完成股权登记，导致可参与权益分派的总股本发生变动。自2025年6月30日 至本公告披露日，公司总股本由539，170，563股增加至540，170，563股。公司维持每股分配比例不 变，对2025年半年度利润分配现金分红总额进行相应调整。 ...

山西华翔集团股份有限公司章程（2025 年 10 月修订）附件 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护山西华翔集团股份有限公司（以下简称"本 | 第一条 为维护山西华翔集团股份有限公司（以下简称"本 | | 公司"、"公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的 | 公司"、"公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范 | | 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | | "《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 | 下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 | | 第六条 公司注册资本为人民币 470,577,504 元 | 第六条 公司注册资本为人民币 540,170,563 元 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的 | | | 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞 | | | 任的，公司 ...

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-113 山西华翔集团股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>及制定、 修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日召 开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资 本并修订<公司章程>的议案》《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、取消监事会 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司 法》"）、中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、 法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟对公司治理结构进行调整， 取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事 会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、 ...

山西华翔集团股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-114 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 11 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司 307 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年11月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025年第五次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 11 日 至2025 年 11 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...