证 2024 年 12 月 06 日 研 报 公 司 研 | --- | --- | --- | |------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-116 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展及赎回公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本统计区间内无赎回。 相关审议程序 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召 开第二届董事会第三十六次会议及第二届监事会第三十次会议，审议通过了 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为继续保持公司募 集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意 公司对总额不超过人民币 4.05 亿元（含）的暂时闲置可转债募集资金进行现金 管理，额度有效期自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。并经独 立董事专门会议审议通过，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。 公司于 2024 年 11 月 1 日召开第三届董事会第十八次 ...

山西华翔集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 山西华翔集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 会议资料 二零二四年十二月 山西华翔集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 山西华翔集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证本次股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《山西华翔集团股份有限公司章程》以 及《山西华翔集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次 股东大会会议须知： 一、经公司审核，符合条件参加本次大会的股东、股东代理人以及其他出 席人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。 参会股东应当按照通知时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，在 表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后，不得参加表决，但可 以列席会议；迟到股东或其代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发 言要求，迟到股东或其代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司可采取 措施拒绝其入场。 二、为保证本次大会的 ...

山西华翔集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 山西华翔集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 二零二四年十二月 山西华翔集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 山西华翔集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证本次股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《山西华翔集团股份有限公司章程》以 及《山西华翔集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次 股东大会会议须知： 一、经公司审核，符合条件参加本次大会的股东、股东代理人以及其他出 席人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。 参会股东应当按照通知时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，在 表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后，不得参加表决，但可 以列席会议；迟到股东或其代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发 言要求，迟到股东或其代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司可采取 措施拒绝其入场。 二、为保证本次大会的 ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate-A" rating for the company [1][4]. Core Views - The company has shown steady growth in Q3 2024, with revenue reaching 2.787 billion yuan, a year-on-year increase of 18.45%, and a net profit attributable to shareholders of 341 million yuan, up 21.18% year-on-year [2][4]. - The automotive parts business is expected to scale up, supported by a joint venture with Huayu Automotive, which will enhance the company's capabilities in iron casting and machining [2][4]. - The company is focusing on cost reduction and efficiency improvement, aiming to expand market share and achieve stable growth [2][4]. Financial Performance - For Q3 2024, the company reported revenue of 857 million yuan, a 4.75% year-on-year increase, and a net profit of 110 million yuan, up 4.82% year-on-year [2]. - The gross profit margin decreased by 2.55 percentage points to 22.17%, primarily due to the impact of electricity subsidies [2]. - The company’s R&D expense ratio increased to 4.38%, reflecting investments in new projects [2]. Future Outlook - The company is projected to achieve net profits of 470 million yuan, 580 million yuan, and 700 million yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, with year-on-year growth rates of 21.8%, 22.3%, and 18.7% [4]. - Earnings per share (EPS) are expected to be 1.0 yuan, 1.2 yuan, and 1.5 yuan for the same years, with corresponding price-to-earnings (P/E) ratios of 13.1, 10.7, and 9.0 [4].

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-113 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 3.11 元（含税），不进行资 本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年三季度合并报表 归属于上市公司股东的净利润 341,183,564.48 元，截至 2024 年 9 月 30 日母公司 期末可供分配利润为人民币 1,319,085,261.92 元，上述数据未经审计。 公司 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-114 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 1 日至 2024 年 11 月 18 日，转股数量为 2,943 股。 一、变更公司注册资本的情况 根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》，公司于 2021 年 12 月 22 日公开发行的"华翔转债"自 2022 年 6 月 28 日起可转换为本公司股份。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召 开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下： 2、公司 2021 年限制性股票回购注销 根据有关规定和公司《2021 年限制性股票激励计划》，公司对 11 名激励 对象 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-112 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 监事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配的方案符合公司当前的实际情 况，符合《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，充分考虑了公司 现金流状况、公司未来经营发展和股东的投资回报，不存在损害公司股东尤其是 中小股东利益的情形。 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会 议于 2024 年 11 月 19 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 11 日以直接送达方式发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席会 议监事 5 人，会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司""华翔股份"） 第三届董事会第十九次会议于 2024 年 11 月 19 日在公司会议室以现场加通讯表 决方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 11 日以直接送达方式发出。会议应出席 董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2024 年度前三季度利润分配方案的议案》 公司 2024 年三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 341,1 ...

| 证券简称：华翔股份 转债简称：华翔转债 | | | --- | --- | | 证券代码：603112 转债代码：113637 | 公告编号：2024-115 | 山西华翔集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2024 年 12 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司 307 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 12 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...