| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-052 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 100 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 356,046,452 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 72.3799 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 是 (五) 公司董事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 13 日 (二) 股东会召开的地点：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份 有限公司 307 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

致：山西华翔集团股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受山西华翔集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"） 的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于山西华翔集团股份有限公司 2024 年年 度股东大会的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）和《山西华翔集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表 决程序以及表决结果发表法律意见。 关于本《法律意见书》，本所及本所律师谨作如下声明： 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax ...

Core Viewpoint - The announcement indicates a decrease in the shareholding percentage of the major shareholder, Shanxi Linfen Huaxiang Industrial Co., Ltd., from 58.58% to 57.75% due to the dilution effect of convertible bonds [1][2]. Group 1: Shareholding Changes - The major shareholder's equity change direction is a decrease [1]. - The shareholding percentage before the change was 58.58%, and after the change, it is 57.75% [1]. - The change does not violate any commitments or trigger mandatory tender offer obligations [1]. Group 2: Shareholder Information - The information disclosing party is Shanxi Linfen Huaxiang Industrial Co., Ltd., which is the controlling shareholder [1]. - There are no other parties acting in concert with the major shareholder [1]. Group 3: Details of Equity Change - The number of shares held before the change was 29,778.4820 million shares, and it remains the same after the change [1]. - The equity change is attributed to the dilution effect from the convertible bonds currently in the conversion period [1].

Core Points - The cumulative conversion of "Hua Xiang Convertible Bonds" reached 10.3146% of the company's total issued shares before conversion as of May 9, 2025, with a total conversion amount of RMB 525,336,000 and a total of 45,090,219 shares converted [1][5] - The total amount of unconverted convertible bonds as of May 9, 2025, is RMB 274,664,000, accounting for 34.33% of the total issuance [5] Convertible Bond Issuance Overview - The company issued 8,000,000 convertible bonds on December 22, 2021, with a total amount of RMB 80,000 million, netting RMB 786,510,715.10 after deducting issuance costs [1][2] - The bonds have a term of six years, from December 22, 2021, to December 21, 2027, with a coupon rate starting at 0.4% in the first year [1][2] Conversion Price Adjustments - The initial conversion price was set at RMB 12.97 per share, adjusted to RMB 12.98 after a stock buyback on March 17, 2022, and further adjusted to RMB 12.75 after a cash dividend distribution on June 14, 2022 [2] - Subsequent adjustments were made to the conversion price, reaching RMB 12.57 after a cash dividend on June 21, 2023, and RMB 12.26 after a cash dividend on May 31, 2024 [3][4] Share Capital Changes - As of May 9, 2025, the total share capital increased from 470,585,121 shares to 515,648,025 shares due to the conversion of bonds, with 45,062,904 new shares issued [5] - The number of unrestricted circulating shares increased from 436,300,582 to 481,363,486 shares following the conversion [5] Shareholder Changes - The conversion of bonds resulted in changes to the shareholding ratios of major shareholders, with specific details provided in the company's announcements [5]

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的提示性公告 山西临汾华翔实业有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： | 权益变动方向 | 比例增加□ | 比例减少√ | | --- | --- | --- | | 权益变动前合计比例 | 58.58% | | | 权益变动后合计比例 | 57.75% | | | 本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划 | 是□ | 否√ | | 是否触发强制要约收购义务 | 是□ | 否√ | | 投资者名称 | 变动前股数 | 变动前 | 变动后股数 | 变动后 | 权益变动方式 | 权益变动的 | 资金来源（仅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万股） ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于"华翔转债"可选择回售的第四次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 回售期：2025 年 5 月 12 日至 2025 年 5 月 16 日 回售资金发放日：2025 年 5 月 21 日 回售期间"华翔转债"停止转股。 一、回售条款及价格 （一）附加回售条款 根据公司《募集说明书》的规定，"华翔转债"附加回售条款具体如下： 若本次发行可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相 比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国 证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次以面值加上当期应计 利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转债的权利。可转债持有人在附加 回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回 售申报期内不实施 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于"华翔转债"转股数量累计达到转股前公司 已发行股份总额 10%暨股份变动的公告 经上交所自律监管决定书[2022]15 号文同意，公司 80,000 万元可转换公司 债券于 2022 年 1 月 20 日起在上交所挂牌交易，债券简称"华翔转债"，债券代 码"113637"。 根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行 的"华翔转债"自 2022 年 6 月 28 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 12.99 元/股，最新转股价格为 11.65 元/股，历次转股价格调整情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2025 年 5 月 9 日，累计共有人民币 525,336,000.00 元华翔转债转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 ...

Group 1 - The stock price of Huaxiang Co., Ltd. (603112) closed at 16.22 yuan on May 9, 2025, down 2.82% with a turnover rate of 8.25% and a trading volume of 391,100 shares, amounting to a total transaction value of 645 million yuan [1] - On May 9, 2025, the net outflow of main funds was 16.34 million yuan, accounting for 2.53% of the total transaction value, while the net inflow of speculative funds was 24.09 million yuan, accounting for 3.73% of the total transaction value, and the net outflow of retail funds was 7.75 million yuan, accounting for 1.2% of the total transaction value [2][4] Group 2 - The "Huaxiang Convertible Bond" holders can choose to sell back their bonds from May 12 to May 16, 2025, at a repurchase price of 100.58 yuan per bond (including current interest), during which the convertible bond will stop converting [2][4] - The company held its first bondholders meeting and second extraordinary shareholders meeting on April 29, 2025, where it approved adjustments to investment amounts for certain fundraising projects and the use of part of the raised funds for capital contributions to its controlling subsidiary [2]

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于"华翔转债"可选择回售的第三次提示性公告 重要内容提示： 回售价格：100.58 元人民币/张（含当期利息） "华翔转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转债。"华翔转债"持 有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 风险提示：可转债持有人选择回售等同于以 100.58 元/张（含当期利息） 卖出持有的"华翔转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"华翔转债"的 收盘价格高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请可转 债持有人注意风险。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开"华 翔转债"2025 年第一次债券持有人会议和 2025 年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于部分募投项目调整投资金额、增加实施主体及使用部分募集资金向控股 子公司实缴出资以实施募投项目的议案》。根据《山西华翔集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券 ...

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