| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-123 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 12 月 6 日的 2024 年第五次临时股东大会审 议通过。 山西华翔集团股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.311 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/12/20 | － | 2024/12/23 | 2024/12/23 | 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年前三季度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司（以下 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-124 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 关于因利润分配调整可转债转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2024 年前三季度权益分派，山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113637 | 华翔转债 | 可转债转股停牌 | | | 2024/12/20 | 2024/12/23 | 一、可转换公司债券的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3088 号文核准，山西华翔集团股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 22 日公开发行了 8,000 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113637 | 债券简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于调整 2024 年前三季度利润分配总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟派发现金红利总额：由 146,349,603.74 元（含税）调整至 146,349,837.62 元（含税）。 本次调整原因：鉴于山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）发 行的可转换公司债券（以下简称"华翔转债"）处于转股期内，导致公司总股本 发生变动。截至 2024 年 12 月 12 日，公司总股本由 470,577,504 股增加至 470,578,256 股。公司按照每股分配比例不变的原则，对 2024 年前三季度利润分 配方案的分配总额进行相应调整。 一、2024 年前三季度利润分配方案概述 公司于 2024 年 11 月 19 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会 第十八次会 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-121 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于"华翔转债"2024 年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2021 年 12 月 22 日发行的可转换公司债券（以下简称"华翔转债"）将于 2024 年 12 月 23 日开始支付自 2023 年 12 月 22 日至 2024 年 12 月 21 日期间的利息。根据本 公司《可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 （八）票面利率：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、 第五年 2.5%、第六年 3.0%； （九）期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即自 2021 年 12 月 22 日至 2027 年 12 月 21 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-120 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 证券停复牌情况：适用 因实施 2024 年前三季度权益分派，山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113637 | 华翔转债 | 可转债转股停牌 | 2024/12/13 | | | | 权益分派公告前一交易日（2024 年 12 月 13 日）至权益分派股权登记日期 间，"华翔转债"将停止转股。 一、2024 年前三季度权益分派方案的基本情况 公司于 2024 年 11 月 19 日召开第三届董事会第十九次会议，并于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度前三 季度利润分配方案的议案》，公司拟向全体股东每 10 股派发现金 ...

山西华翔集团股份有限公司章程 山西华翔集团股份有限公司 章程 （2024 年 12 月修订） | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董事 20 | | 第二节 | | 董事会 22 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | | 监事会 28 | | 第一节 | | 监事 28 | | 第二节 | | 监事会 29 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 30 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-118 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理金额：山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司""华翔 股份"）拟继续使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，额度不超过人民 币 2.00 亿元（含），资金可以滚动使用。 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且 该投资产品不得用于质押。购买的理财产品期限不得超过 12 个月，不得影响募 集资金投资计划的正常进行。 现金管理期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内。 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 根据《山西华翔集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》， 公司可转债募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： | 单位：万元 | | --- | ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西华翔集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3088 号）核准，公司获准向社会公众 公开发行 8.00 亿元可转换公司债券（以下简称"可转债"），扣除承销及保荐费、 审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费和发行手续费等与本次发行 可转债直接相关的外部费用等费用合计 13,489,284.90 元（不含税），实际募集资 金净额为人民币 786,510,715.10 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 28 日划至 指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公司发行的可转债募集资 金的到位情况进行了审验，并出具了天健验字【2021】3-81 号《验证报告》。 国泰君安证券股份有限公司 关于山西华翔集团股份有限公司 继续使用可转债闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为山西华翔集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"华翔股份"）公开发行可转换公司债券的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号— ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-117 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会 议于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 30 日以直接送达方式发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席会 议监事 5 人，会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，通过如下议案： （一）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：本次继续使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理事项有利 于公司提高闲置募集资金的使用效率，增加公司的投资收益，不会影响公司募集 资金投资计划正常进行。该事项的审批程序合法合规，符合公司的有关规定，不 存在损害公司及全体股东 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于山西华翔集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2292 号 致：山西华翔集团股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受山西华翔集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次会 议"）的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于山西华翔集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）。 本所 ...