| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-028 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 了公司第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的 议案》，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 根据实际业务需要，公司（含公司合并报表范围内子公司）用于上述外汇业 务的累计交易金额不超过 2 亿美元（或同等价值人民币金额），公司董事会授权 总经理或其授权代理人在上述金额范围内根据业务需要负责签署相关协议、文件， 授权有效期从 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会之日止。 四、远期结售汇业务风险分析 远期结售汇业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司生产经营 的影响，但开展远期结售汇业务 ...

公司代码：603112 公司简称：华翔股份 转债代码：113637 转债简称：华翔转债 山西华翔集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 山西华翔集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故 ...

山西华翔集团股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 2024 年度，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的有 关规定和要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行工作职责，现将审计 委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 12 月 25 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了第 三届董事会董事。2023 年 12 月 25 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过 了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》，其中公司 第三届董事会审计委员会由独立董事杨瑞平女士、独立董事吕凯波先生和非独立 董事王海兵先生组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事杨瑞平女士 担任。 二、审计委员会 2024 年度履职情况 （一）董事会审计委员会 2024 年会议召开情况： 报告期内，董事会审计委员会共召开 5 次会议，各委员本着勤勉尽责的原则， 认真履行职责，亲自出席会议，积极对相关议题发表专业意见，会议召开情况如 下： | 序号 | | 会议届次 | ...

山西华翔集团股份有限公司 董事会审计委员会对容诚会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规、规范性文件的要求，山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会 对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"或"容诚会计师事务 所"）2024 年度履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 人为刘维。 截至 2024 年 ...

山西华翔集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》以及《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规，山西华翔 集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事杨瑞平女士、 杨晓娜女士和吕凯波先生的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 山西华翔集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 经核查，在任独立董事杨瑞平女士、杨晓娜女士和吕凯波先生未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，独立董事 与公司以及主要股东之间不存在利害关系。 独立董事的独立性符合《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会将持续关注独立董事的独立性情况，并确保公司的治理体系和运作符合规 定。 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-029 | | --- | --- | | 债券代码：113637 | 债券简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 了公司第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2025 年度向金融机构 申请综合授信额度的议案》。现将相关情况公告如下： 为满足公司生产经营和项目投资的资金需求，2025 年度，公司及其合并报 表范围内子公司拟向金融机构及其他机构申请合计不超过 66 亿元人民币（最终 以各家机构实际审批的授信额度为准）的综合授信额度、项目贷款、并购贷款、 供应链或其他品种融资及特别授信额度。 授信种类包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、保理等，综合授信 业务的担保方式为信用、保证、抵押、质押等。提供授信的金融机构包括但不限 于国家开发银行、中国进出口银行、中国银行、工商银行 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-021 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚"或"容诚会计师事务所"） 2025 年 4 月 17 日，山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于续聘容诚会计师 事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚为公司 2025 年度审计 机构，负责公司 2025 年度财务审计和内部控制审计等工作，本议案尚需提交公 司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 ...

关于山西华翔集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山西华翔集团股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0357-5553369 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 山西华翔集团股份有限公司 容诚专字[2025]215Z0480号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.com.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查看 。 关于山西华翔集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说 容诚专字[2025]215Z0480号 (此页无正文,为山西华翔集团股份有限公司容诚专字[2025]215Z0480号报 告之签字盖章页。) 中国注册会计师: 前国徽 中国注册会计师: 0100320162 刘新星 中国注册会计师: 杨隽 山西华翔集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：113637 | 债券简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于计提资产减值损失和信用减 值损失的议案》，具体情况如下： 一、本次计提资产减值损失和信用减值损失的情况 为客观、公允反映公司 2024 年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准 则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，根据测试结 果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，并经年审会计师事务所复核确 认。2024 年，公司累计计提资产减值损失和信用减值损失合计 2,807.56 万元， 具体计提资产减值损 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-030 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司 307 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台 ...