| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于提前赎回"华翔转债"的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于提前赎回"华翔转债"的议 案》，公司董事会决定行使"华翔转债"的提前赎回权利，对赎回登记日登记在 册的"华翔转债"按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。公司已于 2025 年 4 月 26 日披露了《山西华翔集团股份有限公司关于提前赎回"华翔转债" 的公告》。公司将尽快披露《关于实施"华翔转债"赎回暨摘牌的公告》，明确有 关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 11.65 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 104 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 352,538,615 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 74.8680 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：山西省临 ...

重要内容提示： 本次权益变动源于山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）可 转换公司债券转股使公司股份总数增加，导致控股股东山西临汾华翔实业有限 公司（以下简称"华翔实业"）的持股比例被动稀释，由前次权益变动公告披 露的 62.91%降至 61.13%，被动稀释比例触及 1%的整数倍。 本次权益变动未触及要约收购，不会使公司控股股东、实际控制人发生 变化。 一、本次权益变动基本情况 | 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于公司控股股东权益变动触及 1%整数倍的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3088 号文核准，公司于 2021 年 12 月 22 日公开发行了 8,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 80,000 万元。经上交所自律监管决定书[2 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于"华翔转债"可选择回售的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因回售期间"华翔转债"停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113637 | 华翔转债 | 可转债转股停牌 | 2025/5/12 | | 2025/5/16 | 2025/5/19 | "华翔转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转债。"华翔转债"持 有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 风险提示：可转债持有人选择回售等同于以 100.58 元/张（含当期利息） 卖出持有的"华翔转债"。截至本公告发出前的最 ...

山西华翔集团股份有限公司 "华翔转债"2025 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | （二）会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 15 点 30 分 根据山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公开发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）及《公开发行可 转换公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称"《会议规则》"）相关规 定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债 券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 （三）会议召开地点：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股 份有限公司 308 会议室 根据《会议规则》相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本 次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于 山西华翔集团股份有限公司 可转换公司债券回售 的 法律意见书 康达法意字【2025】第 0200 号 二〇二五年四月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于山西华翔集团股份有限公司 可转换公司债券回售的法律意见书 康达法意字【2025】第 0200 号 致：山西华翔集团股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受山西华翔集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"华翔股份"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： 1、在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、 召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果进行核查和见证并发表法律意 见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于山西华翔集团股份有限公司 2025 年第一次债券持有人会议的法律意见书 康达法意字【2025】第 0198 号 致：山西华翔集团股份有限公司 北京市康达律师事务 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于山西华翔集团股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西华翔集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3088 号）核准，华翔股份于 2021 年 12 月 22 日公开发行了 800 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，按面 值发行，发行总额为人民币 80,000.00 万元，扣除发行费用人民币 13,489,284.90 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 786,510,715.10 元。上述资金于 2021 年 12 月 28 日到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到 位情况进行了审验，并出具了天健验字[2021]3-81 号《验证报告》。 经上交所自律监管决定书[2022]15 号文同意，华翔股份 80,000 万元可转换 公司债券于 2022 年 1 月 20 日起在上交所挂牌交易，债券简称"华翔转债"，债 券代码"113637"。 二、回售条款及价格 公司于 2025 年 4 月 29 日分别召开了 2025 年第二次临时股东大会及"华翔 转债"2025 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于山西华翔集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0112 号 致：山西华翔集团股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受山西华翔集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，就公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会 议"）的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于山西华翔集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于山西华翔集团股份有限公司 提前赎回"华翔转债"的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（曾用名：国泰君安证券股份有限公司，以下简 称"国泰海通"或"保荐机构"）作为山西华翔集团股份有限公司（以下简称"华 翔股份"或"公司"）2021 年公开发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换 公司债券》等有关法律法规和规范性文件的要求，对华翔股份提前赎回"华翔转 债"的事项进行了核查，相关核查情况及核查意见如下： 一、"华翔转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西华翔集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3088 号）核准，华翔股份于 2021 年 12 月 22 日公开发行了 800 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，按面 值发行，发行总额为人民币 80,000.00 万元，扣除发行费用人民币 13,489,284.90 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 786,510,71 ...