| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展及赎回公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）委托理财赎回情况 （一）本次公告统计期间：2023 年 12 月 6 日——2024 年 1 月 1 日 （二）委托理财进展情况 委托理财受托方：国泰君安证券股份有限公司； 本次委托理财金额：12,000 万元； 委托理财产品名称：睿博系列尧睿 23182 号收益凭证（由闲置可转债募集 资金购买）； 委托理财产品期限： 363 天。 委托理财受托方：国泰君安证券股份有限公司； 本次赎回委托理财金额：共计 7,000 万元； 委托理财产品名称：睿博系列尧睿 23029 号收益凭证、睿博系列尧睿 23031 号收益凭证； 委托理财收益：共计 152.36 万元。 （四）相关审议程序 履行的审议程序 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有人民币 214,000 元 华翔转债转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 16,755 股，占可转债转股 前公司已发行股份总额的 0.003833%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额 为 799,786,000 元，占可转债发行总量的 99.97%。 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，共有人民币 0 元华翔转债转 换为公司 A 股股份，转股数量为 0 股，占可转债转股前公司已发行股份总 额的 0.00%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3088 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于山西华翔集团股份有限公司 2023 年现场检查报告 | 保荐机构名称： | 国泰君安证券股份有限公司 | 上市公司简称： | 华翔股份 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人： | 李翔、夏姗薇 | 上市公司代码： | 603112 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于核准山西华翔集团 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1841 号）核准，山西 华翔集团股份有限公司（以下简称"华翔股份"或"公司"）向社会公众公开发 行人民币普通股股票（A 股）5,320.00 万股，每股发行价 7.82 元，该等股票已于 2020 年 9 月 17 日起在上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市交易。 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西华翔集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3088 号）核准，华翔股份获准向社会 公众公开发行 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 8.00 亿元， 该等可转债已于 2022 年 1 月 20 日起在上交所上市交易。 国泰君安证券 ...

"RsM | 容 诚 关于山西华翔集团股份有限公司 向特定对象发行股票的审核问询函的 专项核查意见 容诚专字[2023]215Z0363号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 北京 in 目录 | 问题 3 关于融资规模 . | | --- | | 问题 4 关于经营情况 | | 问题 5 关于存货与应收款项 | | 问题 6 关于财务性投资 . | | 问题 7 关于其他 .. | l 关于山西华翔集团股份有限公司 向特定对象发行股票的审核问询函的 专项核查意见 容诚专字[2023]215Z0Z0363 号 上海证券交易所: 贵所出具的《关于山西华翔集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核 问询函》（上证上审〈再融资〉（2023）605 号）（以下简称"问询函"）已收悉。根据贵 所出具的《问询函》要求,容诚会计师事务所(特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"会 计师"）对问询函中涉及本所的有关问题进行了专项核查。 除另有说明外,本专项核查中的简称或名词的释义与《山西华翔集团股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书》中一致。 现就《问询函》提出的有关问题向贵所回复如下： 2 TFI · 010-6 ...

RSM 容诚 前次募集资金鉴证报告 山西华翔集团股份有限公司 容诚专字[2023]215Z0429 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zkc.mof.gov.cn） 我在否 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 4-14 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 山西华翔集团股份有限公司全体股东; 我们审核了后附的山西华翔集团股份有限公司(以下简称华翔股份)董事会编 制的截至 2023年 11 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华翔股份为申请非公开发行股票之目的使用,不得用作任何 其他目的。我们同意将本鉴证报告作为华翔股份申请非公开发行股票所必备的文 件,随其他申报材料一起上报。 二、 董事会的责任 按照中 ...

关于山西华翔集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 第二轮审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） | | | | 问题 | | --- | | 1.关于前次募投项目 3 | （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 11 月 29 日出具的《关于山西华翔集团股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕753 号）（以 下简称"第二轮审核问询函"）已收悉。 根据贵所的要求，山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、 "华翔股份"）与国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐 人"）、北京市康达律师事务所（以下简称"发行人律师"、"康达律师"）和容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"、"容诚会计师"）对审 核问询函所列问题进行了逐项落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本审核问询函回复所使用的简称或名词释义与《山西华翔集 团股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》（以下简称"募集说 明书"）中的释义相同。 | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗 ...

转债代码：113637 转债简称：华翔转债 山西华翔集团股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （二次修订稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十二月 1-1-1 证券代码：603112 证券简称：华翔股份 山西华翔集团股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披 露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说 明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113637 | 债券简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿） 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召 开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二会议，审议通过了《关于调减公 司向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关于公司向特定 对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案 论证分析报告（二次修订稿）的议案》等相关议案，将公司本次向特定对象发行 股票募集资金总额由不超过 28,923.00 万元（含本数）调整为不超过 21,000.00 万 元（含本数，已扣除前次募集资金用于补充流动资金占比超过 30%的影响），将 本次发行数量由不超过 35,315,018 股（含本数） ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2023-107 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司 307 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间： ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113637 | 债券简称：华翔转债 | | 重要内容提示： 1 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）拟向控 股股东山西临汾华翔实业有限公司（以下简称"华翔实业"）发行股票， 发行股票数量不超过 25,641,025 股（含本数），募集资金总额不超过人 民币 21,000.00 万元（含本数，已扣除前次募集资金用于补充流动资金 占比超过 30%的影响），在扣除相关发行费用后，全部用于补充流动资 金及偿还银行贷款。 本次发行前，华翔实业合计持有公司 271,135,074 股股票，占公司总股 本比例为 62.02%（截至 2023 年 9 月 30 日，下同），华翔实业为公司控 股股东，王春翔、王渊、王晶为实际控制人。本次发行完成后，华翔实 业持有的公司股份比例将进一步提高，公司控股股东、实际控制人均不 发生变化。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 本次向特定对象发行股票尚需取得上海证券交易所（以下简称"上交所"） 审核通过以及中国证券监督管理 ...