证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-057 1、审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》 监事会认为：公司及子公司本次向银行申请增加人民币 50,000.00 万元的授 信额度，是为了保证公司生产经营的正常运作。公司经营状况良好，具备较强的 偿债能力，本次申请增加银行授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股 东，特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《关于向银行申请增加综合授信额度的公告》。 表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。 南通海星电子股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会 议通知于 2024 年 11 月 11 日以邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议于 2024 年 11 月 13 日以现场表决的方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-055 南通海星电子股份有限公司 关于控股股东名称变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东的通知，获 悉其名称由"南通新海星投资股份有限公司"变更为"南通新海星投资集团股份有限 公司"，上述名称变更事项已经完成工商变更登记手续，并取得营业执照，变更后的 工商登记信息如下： 1、公司名称：南通新海星投资集团股份有限公司 2、企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股） 3、法定代表人：严季新 4、统一社会信用代码：91320600056616795H 5、注册资本：1242万元整 2024 年 11 月 14 日 6、注册地址：江苏省南通市通州区平潮镇通杨南路316号 7、经营范围：实业投资。（不得以公开方式募集资金；不得公开交易证券类产品 和金融衍生品；不得发放贷款；不得从事融资性担保；不得向投资者承诺投资本金不 受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥509,778,562.44, representing a year-on-year increase of 12.20%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥53,233,009.27, a significant increase of 55.79% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥50,281,790.77, up 66.13% year-on-year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.2225, reflecting an increase of 58.93% compared to the same period last year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥1,408,649,601.12, an increase of 4.1% compared to ¥1,352,705,797.78 in the same period of 2023[15] - Net profit attributable to the parent company for the first three quarters of 2024 was ¥104,043,443.14, up 45.0% from ¥71,722,080.36 in the previous year[16] - Operating profit for the first three quarters of 2024 was ¥121,694,513.45, an increase of 50.3% compared to ¥80,951,894.11 in the same period of 2023[16] - Earnings per share for the first three quarters of 2024 were ¥0.4350, compared to ¥0.2998 in the same period of 2023, reflecting a growth of 45.0%[17] - The total comprehensive income for the first three quarters of 2024 was ¥103,494,224.19, compared to ¥75,207,680.49 in the same period of 2023, indicating a significant increase[17] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,475,373,500.30, an increase of 3.38% from the end of the previous year[3] - As of September 30, 2024, the total assets of Nantong Haixing Electronics Co., Ltd. amounted to CNY 2,475,373,500.30, an increase from CNY 2,394,547,881.99 at the end of 2023, reflecting a growth of approximately 3.38%[12] - The company's current assets totaled CNY 1,656,158,501.97, slightly up from CNY 1,642,146,615.69, indicating a growth of about 0.98%[12] - The total liabilities of the company reached CNY 500,425,615.55, up from CNY 405,403,971.42, which is an increase of approximately 23.47%[13] - The company's total equity remained stable at CNY 239,200,000.00, unchanged from the previous period[13] - The non-current assets totaled CNY 819,214,998.33, up from CNY 752,401,266.30, reflecting a growth of approximately 8.86%[12] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥96,212,758.89, an increase of 35.91% compared to the same period last year[3] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was ¥1,057,760,912.87, up from ¥1,017,700,173.98 in the same period of 2023[18] - Operating cash inflow for the third quarter was CNY 1,079,307,956.03, an increase from CNY 1,042,504,188.70 in the previous year, reflecting a growth of approximately 3.0%[19] - Net cash outflow from operating activities was CNY 983,095,197.14, compared to CNY 971,713,168.67 in the same period last year, indicating a slight increase in cash outflow[19] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 671,177,544.04, down from CNY 1,013,404,887.58 in the previous year, a decrease of about 33.8%[20] - Net cash outflow from investment activities was CNY 37,708,113.17, an improvement from a net outflow of CNY 159,459,003.49 in the same quarter last year[20] - The net cash flow from financing activities was CNY -119,600,000.00, an improvement from CNY -179,400,000.00 year-over-year[20] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 12,183[8] Operational Efficiency - The company has maintained a high capacity utilization rate, contributing to increased product gross margins and net profits[7] - The company benefited from VAT tax incentives, which increased other income and contributed to the growth in net profit after deducting non-recurring gains and losses[7]

特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司""海星股份"）于 2024 年 8 月 23 日召开第五届董事会第四次会议及第四届监事会第十五次会议，于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2023 年 股票期权激励计划并注销股票期权的议案》，同意终止实施 2023 年股票期权激 励计划，并注销本次激励计划已授予但尚未行权的股票期权合计 1,490.00 万份 （含本计划终止前离职激励对象已获授予但尚未行权的应注销股票期权），具体 情况详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于终止实施 2023 年股票期权激 励计划并注销股票期权的公告》（公告编号：2024-049）和《2024 年第三次临时 股东大会决议公告》（公告编号：2024-053）。 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票 期权的申请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司已于 2024 年 10 月 17 日完成该 ...

关 于 南通海星电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年九月 国浩律师（上海）事务所 国浩律师（上海）事务所 关于南通海星电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：南通海星电子股份有限公司 受南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）委托，国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）指派律师出席了公司于 2024 年 9 月 12 日召开的 2024 年第三次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《南通海星电子 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-053 南通海星电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 09 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次股东大会由公司董事会召集，董事长周小兵先生主持。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表 决符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件和公司制度的规 定，程序合法。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 82 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 161,521,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.5257 | (四)表决方式是否符合《公 ...

关于终止实施 2023 年股票期权激励计划并注销股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司""海星股份"）于 2024 年 8 月 23 日召开第五届董事会第四次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于终止实施 2023 年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》。根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《公司 2023 年股票 期权激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）的有关规定，结合公司实际 情况，公司拟终止实施 2023 年股票期权激励计划并注销本次激励计划已授予但 尚未行权的股票期权，本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、激励计划的决策程序和信息披露情况 证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-049 南通海星电子股份有限公司 1、2023 年 5 月 29 日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关 于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<20 ...

第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 通知于 2024 年 8 月 12 日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于 2024 年 8 月 23 日以现场表决的方式在杭州召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，全部以现场方式参会。本次会议由董事长周小兵先生召集并主持， 公司高级管理人员及其他管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序 合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》 证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-046 南通海星电子股份有限公司 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所 ...