证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-015 南通海星电子股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准南通 海星电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】824 号）核 1 本次结项的募投项目名称：新一代高性能中高压腐蚀箔项目，长寿命高 容量低压腐蚀箔项目，国家企业技术中心升级项目。 节余募集资金金额及募集资金安排：节余募集资金 4,564.53 万元（含利 息收入）将用于永久补充流动资金，实际金额以资金转出当日专户余额 为准。 本事项已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十二次会 议审议通过，尚需提交股东大会审议。 准，公司本次非公开发行不超过 31,200,000 股新股。公司本次实际发行人民币 普通股 31,200,000 股，每股发行价格为 22.00 元，募集资金总额为人民币 686,400,000.0 ...

南通海星电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南通海星电子股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事，在 2023年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极参加公司股东 大会、董事会、董事会专门委员会会议等相关会议，认真审议各项议案并发表 意见，切实履行了独立董事的职责和义务，维护了上市公司整体利益，保护了 中小股东合法权益。现将2023年度履职总体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景和在公司任职情况 徐光华，男，1963 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学 博士。南京理工大学会计学教授、博导、九三学社主委、中国会计学会高等工科 院校分会会长、兰杉助学基金发起人、南京理工大学财务与会计研究中心主任、 江苏管理会计研究中心副主任；现任常州千红生物制药股份有限公司、江苏东星 智慧医疗科技股份有限公司、江苏宁沪高速股份有限公司独立董事；2020 年 10 月至今，担任海星股份独立董事，审计委员会主任委员。 注：本人任千红生物制药股份有限公司独立董事，于 2024 年 1 月到期 ...

关于南通海星电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 2、 附表 委托单位：南通海星电子股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 目 录 目 录 1、 专项审计报告 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………第３页 은행호 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1314 号 南通海星电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了南通海星电子股份有限公司(以下简称海星股份公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的海星股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供海星股份公司年度报告披露时使用,不得用 ...

南通海星电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南通海星电子股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事，在 2023年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极参加公司股东 大会、董事会、董事会专门委员会会议等相关会议，认真审议各项议案并发表 意见，切实履行了独立董事的职责和义务，维护了上市公司整体利益，保护了 中小股东合法权益。现将2023年度履职总体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景和在公司任职情况 顾卫平，男，1972 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，复 旦大学管理学博士，中国证券投资基金业协会基金从业人员、中国注册会计师， 现任上海国盛资本管理有限公司董事总经理，上海电气康达医疗器械集团股份有 限公司董事；2020 年 10 月至今，担任海星股份独立董事，提名委员会委员，薪 酬与考核委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或者 其附属企业任职，未直接或者间接持有公司股份，不在直接或者间接持 ...

Financial Performance - The company's revenue for 2023 was ¥1,790,465,276.78, representing a year-over-year increase of 1.43% compared to ¥1,765,230,480.54 in 2022[29] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥136,788,665.07, a decrease of 39.93% from ¥227,714,159.76 in 2022[29] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥117,785,533.22, down 38.33% from ¥190,999,087.92 in the previous year[29] - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥180,293,481.42, an increase of 2.65% compared to ¥175,642,197.12 in 2022[29] - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.57, a decrease of 40% compared to CNY 0.95 in 2022[47] - The weighted average return on net assets was 6.86% in 2023, down from 11.45% in 2022, representing a decrease of 4.59 percentage points[47] Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2023 were ¥2,394,547,881.99, a decrease of 1.04% from ¥2,419,752,002.60 at the end of 2022[29] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥1,989,143,910.57, down 2.02% from ¥2,030,120,254.87 at the end of 2022[29] - The company held financial assets measured at fair value with a balance of ¥221,073,093.82 at the end of the reporting period, compared to ¥220,332,815.99 at the beginning of the period[10] Research and Development - The company has a research and development team of 143 people, accounting for 18.08% of total employees, with 23 holding master's or doctoral degrees[53] - The company holds a total of 62 invention patents, 101 utility model patents, and 9 PCT international patents[53] - The company’s R&D expenses accounted for 7.28% of its operating income in 2023, reflecting a commitment to enhancing product quality and leading industry technological advancements[57] - The company has established a national enterprise technology center and a provincial engineering technology research center, indicating strong R&D capabilities[57] Environmental Initiatives - The company has implemented 15 energy-saving projects, achieving annual savings exceeding CNY 1 million[53] - The company was rated "green" in the Jiangsu Environmental Credit Evaluation and recognized as a leading enterprise in green development in Jiangsu Province[53] - The company invested RMB 67,830,000 in environmental protection during the reporting period[97] - The company has established environmental monitoring plans to comply with regulatory requirements[164] - The company is committed to environmental protection and has implemented measures to ensure compliance with national standards[189] Market Strategy and Growth - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development in the upcoming fiscal year[14] - The company aims to adapt quickly to market changes and continuously explore incremental markets, particularly in automotive and new energy sectors[116] - The electrode foil industry is experiencing rapid growth due to the shift of the global aluminum electrolytic capacitor market to China, creating opportunities for domestic high-end product replacement[114] - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[170] Governance and Management - The company has established a strategic committee to discuss operational goals and financing matters for 2023[15] - The company emphasizes optimizing product structure to seize market opportunities, focusing on the development of aluminum electrolytic capacitor electrode foils[73][76] - The company has implemented a stock option incentive plan for 2023 to foster sustainable development and motivate core talent[79] - The company adheres to a fair and competitive compensation system, continuously optimizing performance evaluation schemes to enhance employee performance[83] Operational Efficiency - The company plans to enhance its supply chain efficiency, aiming for a 15% reduction in operational costs by the end of the next fiscal year[170] - The company aims to enhance management efficiency through digital empowerment and improve operational quality by advancing safety, environmental, and energy management[140] - The company has implemented a water recycling project, effectively reducing the total amount of fresh water added and wastewater discharged[191] Risks and Challenges - The electrode foil industry faces intense competition, and the company must continue to innovate and upgrade to maintain its competitive edge[141] - The company is exposed to risks from fluctuations in raw material and energy prices, which could impact profitability[141] - The company’s export business is subject to exchange rate risks due to transactions primarily settled in USD[141] Employee and Director Compensation - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 5.467 million yuan[154] - The remuneration for directors and senior management is determined based on performance evaluation results and aligns with the company's long-term interests[154] - The company has a performance-oriented principle for remuneration, ensuring that salary matches job value, responsibility, and performance[154] Financial Reporting and Transparency - The company has completed 4 regular reports and 66 temporary announcements during the reporting period, ensuring transparency for investors[121] - The company’s independent directors have consistently attended board meetings, with no instances of absence reported[157] - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[155]

南通海星电子股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 2023年度，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》 及《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，认真履行各项职责，现将主要 工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事徐光华（主任委员）、独立董事金 学军、董事施克俭三名成员组成。其中，徐光华为会计专业人士，符合上海证 券交易所的规定及《公司章程》等制度的有关要求。 2、监督及评估内部审计工作 报告期内，审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，督促公司 内部审计部门认真落实有关审计工作，持续关注和指导公司内部审计工作的执 行，提高了内部审计的工作成效。审计委员会认为：公司内部审计部门在2023 年度能够认真执行审计委员会的指导意见，有效开展各项内部审计工作，勤勉 尽责，未发现公司内部控制及内部审计工作中存在重大问题的情况。 3、审阅公司的财务报告并对其发表意见 独立董事李澄先生因连任公司独立董事即将满6年，申请辞去公司独立董 事、董事会审计委员会委员职务，经2023年第三次临时股东大会审议通过，公 司补选金学军先生为公司独立董事 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-009 南通海星电子股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经与会监事审议，一致通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》， 同意《2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经与会监事审议，一致通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。同 意《2023 年度财务决算报告》。 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会议 通知于 2024 年 4 月 3 日以邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议于 2024 年 ...

南通海星电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南通海星电子股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事，在 2023年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极参加公司股东 大会、董事会、董事会专门委员会会议等相关会议，认真审议各项议案并发表 意见，切实履行了独立董事的职责和义务，维护了上市公司整体利益，保护了 中小股东合法权益。现将2023年度履职总体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景和在公司任职情况 金学军，男，汉族，1969 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党 员，中科院上海冶金研究所（现为中科院上海微系统与信息技术研究所）材料物 理博士学位，2006 年当选教育部新世纪优秀人才，2018 年获评上海市优秀学科 带头人，现任上海交通大学材料学院长聘教授；2023 年 9 月至今，担任海星股 份独立董事，审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略 委员会委员。 注：报告期内，李澄因任期届满辞去公司独立董事职务，公司于 2023 年 9 月 12 日补选本 ...

南通海星电子股份有限公司 天健所具有证券期货相关业务资格。截止 2023 年 12 月 31 日，天健所合伙 人（股东）238 人，注册会计师 2,272 人。签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数超过 836 人。 天健所 2023 年度业务收入为 34.83 亿元，其中，审计业务收入为 30.99 亿 元，证券业务收入为 18.40 亿元。2023 年度，天健所上市公司年报审计项目 675 家，收费总额 6.63 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和 信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水 利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金 融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业， 建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。 二、执业情况 天健所近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到 行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪 律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-014 南通海星电子股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保计划的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、担保情况概述 为满足公司生产经营及资金需求，公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董 事会第二十次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度为子公司提供担保计划的议案》。公司 2024 年度拟在累计不超过人民币 55,000.00 万元的额度内，为公司的全资子公司提供担保。担保情况如下： 单位：万元 | 序号 | 被担保企业 | 持股比例 | 担保金额 | 担保类型 | 与上市公司关系 | 资产负债率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （人民币） | | | | | 1 | 南通海一电 | 100% | 25,000.00 | 连带责任担保 | 全资子公司 | 22.45% | | | 子有限公司 | | | ...