二〇二四年三月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市共进电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市共进电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 致：深圳市共进电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）和《深圳市共进电子股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称 "本所"）接受深圳市共进电子股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律 师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并就本次 股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序 及表决结果等事宜发表法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确 ...

深圳市共进电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 | 一、 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | | 2 | | 三、 | 2024 | 年第二次临时股东大会表决办法 | | 4 | | 四、 | | 议案 | | 6 | | 议案 | 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | | 6 | | 议案 | 2 | 关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案 | | 10 | 深圳市共进电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 深圳市共进电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》，以及《深圳市 共进电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《深圳市共进电子股 份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、 董事会以维护股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和议事 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-015 深圳市共进电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年3月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 13 日 至 2024 年 3 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-013 深圳市共进电子股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 深圳市共进电子股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开第 五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意修订《深 圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款。现将有关 事项公告如下： 一、修订原因及依据 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际 情况，公司拟对《公司章程》部分条款作进行修订。 二、《公司章程》修订情况 3、股东大会对现金分红具体方案进 行审议时，应当考虑通过多种渠道（ 电 话、传真、电子邮件、互动平台等）与股 东特别是中小股东进行沟通和交流，充分 听取中小股东的意见和诉求，并及时解答 基于前 ...

第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-012 深圳市共进电子股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于为公 司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：临 2024-014）。 特此公告。 深圳市共进电子股份有限公司监事会 2024 年 2 月 27 日 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 于 2024 年 2 月 26 日（星期一）下午 14：00 在公司会议室以现场会议方式召开， 会议通知及议案清单已于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件方式向全体监事发出。会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳市共进电子股份有限公司章程》及《深圳市共进电子股份有限公司监事会议事 规则》的规定。 ...

深圳市共进电子股份有限公司章程 深圳市共进电子股份有限公司 章程 二○二四年二月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司风险管理体系，促进深圳市共进电子股份有限公司（以下 简称"公司"）董事、监事及高级管理人员充分行使职权、履行职责，降低公司治 理和运营风险，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董 事、监事和高级管理人员购买董监高责任保险。公司于 2024 年 2 月 26 日召开第 五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于为公司及董 事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年第 二次临时股东大会进行审议。具体情况如下： 一、责任保险方案 1、投保人：深圳市共进电子股份有限公司 2、被投保人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员 证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-014 深圳市共进电子股份有限公司 关于为公司及董事、监事和高级管理人员 购买责任保险的公告 三、监事会意见 监事会认为，为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险有利于 进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-011 深圳市共进电子股份有限公司 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交股东大会审议。 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子 股份有限公司章程（2024 年 2 月）》《深圳市共进电子股份有限公司关于修订<公司 章程>的公告》（公告编号：临 2024-013）。 2、审议通过《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》 第五届董事会第二次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2024 年 2 月 26 日（星期一）上午 11:00 在公司新能源大厦二楼会议室以现场结合通 讯方式召开，会议通知及议案清单已于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件方式向全体董事 发出。本次会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，且不存在受托出席及代理投票的情 形。公司全体监事和高级管理人员列 ...

深圳市共进电子股份有限公司 董事会审计委员会关于聘任公司财务负责人的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》（以下简称"《1 号指引》"）等相关法律法规和规则，以及《深圳 市共进电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，深圳市共 进电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日临时召开了第五届 董事会审计委员会第一次会议，对拟提交第五届董事会第一次会议审议的《关于 聘任公司公司副总经理、财务负责人的议案》进行了认真的审阅，对拟聘任财务 负责人的履历等相关材料进行了审查，发表书面审核意见如下： 经审查财务负责人选人唐晓琳女士的职业、学历、职称、工作经历、任职情 况等有关资料，我们认为唐晓琳女士具备与其行使职权相适应的任职资格和能力， 不存在《中华人民共和国公司法》以及《上市规则》《1 号指引》规定的不得担 任高级管理人员的情形，审计委员会一致认为唐晓琳女士具备担任公司财务负责 人的任职资格和条件，相关提名程序合法有效，同意聘任唐晓琳女士担任公司财 务 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市共进电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市共进电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市共进电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）和《深圳市共进电子股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称 "本所"）接受深圳市共进电子股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律 师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并就本次 股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序 及表决结果等事宜发表法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确 ...