关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 回购注销限制性股票和注销股票期权的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市共进电子股份有限公司 证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-027 回购注销限制性股票情况：公司将对 192 名限制性股票激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票共计 4,185,840 股予以回购注销（因第三个解除限售 期公司层面未达到业绩考核目标，拟回购注销限制性股票数量为 3,730,320 股；另 有 21 名限制性股票激励对象因离职、辞退，拟回购注销其第三个解除限售期已获 授但尚未解锁的限制性股票数量为 455,520 股）。 注销股票期权情况：对 257 名股票期权激励对象已获授但尚未行权的股 票期权共计 3,574,770 份予以注销（因第三个行权期公司层面未达到业绩考核目标， 拟注销股票期权数量为 3,251,760 份；另有 25 名股票期权激励对象因离职、辞退、 自愿放弃行权，拟注销其第三个行权期已获授但尚未行权的股票期权 ...

2023 年度独立董事述职报告 作为深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳市 共进电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规和规 章制度的规定和要求，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、列席股东大会、 忠实履行独立董事职责、对相关重要事项发表独立意见、为公司的科学决策和规 范运作提出意见和建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东尤其是广 大中小股东的合法权益。现就 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性 （一）独立董事基本情况 江勇：男，1975 年 2 月出生，毕业于清华大学计算机系，博士研究生学历。 主持完成 10 余项国家级科研项目，包括国家八六三项目、国家 973 课题、国家 自然科学基金等。2002 年至今在清华大学深圳国际研究生院工作，现任清华大 学深圳国际研究生院计算机学科教授、深圳市软件定义网络关键技术重点实验室 主任、深圳市下一代互联网路由传输及应用 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-020 深圳市共进电子股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日以电 子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于 2024 年 4 月 26 日（星期五）14：00 在公司会议室召开第五届监事会第三次会议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市共进电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《深圳市共进电子股份有限公司监事会议事规则》 的规定。 本次会议由监事会主席武建楠先生主持，与会监事就各项议案进行了审议， 表决通过以下事项： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 监事会就公司 2023 年年度报告进行了认真审核，发表审核意见如下： （1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的 各项规定。公司 2023 年年度报告的内容和 ...

深圳市共进电子股份有限公司 监事会关于会计估计变更事项专项说明 一、会计估计变更的内容及原因 （一）变更的内容 根据深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）固定资产的实际情 况，公司在对各类固定资产重新核定实际使用年限的基础上，决定从2024年1月1 日起调整固定资产折旧年限，变更前后的情况如下： | 固定资产类别 | 变更前 | | | 变更后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 | | | (年) | (%) | (%) | (年) | (%) | (%) | | 机器设备 | 3-10 | 3-10 | 9.00-32.33 | 3-10 | 0-10 | 9.00-33.33 | | 运输设备 | 4-10 | 3-10 | 9.00-24.25 | 4-10 | 0-10 | 9.00-25 | （二）变更的原因 会计准则规定，预计净残值，是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使 用寿命终了时的预期状态，企业目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费 ...

关于深圳市共进电子股份有限公司 2024年度会计估计变更事项专项说明的 亚太(集团) 「殊普通合伙) H 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京2 专项审核报告 亚会专审字(2024)第 01610013 号 目 录 项 专项审核报告 会计估计变更事项专项说明 起始页码 1-2 专项审核报告 亚会专审字(2024)第 01610013 号 深圳市共进电子股份有限公司董事会: 我们接受委托,审核了后附的深圳市共进电子股份有限公司(以下简称"共进 股份公司")《深圳市共进电子股份有限公司董事会关于会计估计变更事项专项说 明》(以下简称"专项说明"）。 太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) sia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) 地址:北京市丰台区丽泽路 16号 踪 3 号様 20 层 2001 邮编:100073 电话/传真:010-88312386. 关于深圳市共进电子股份有限公司 2024 ...

深圳市共进电子股份有限公司 内部控制审计报告 亚会专审字(2024) 第 01610004 号 所 类特殊普通合伙) 亚太(集团)会称顺 二〇! H 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 ： 【 目 录 项 目 深圳市共进电子股份有限公司全体股东: 内部控制审计报告 起始页码 1-2 t and the state 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) sia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) 地址:北京市丰台区丽泽路 16号 院 3 号楼 20 层 2001 邮编:100073. 电话/传真：010-88312386 内部控制审计报告 亚会专审字(2024)第 01610004 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深圳市 共进电子股份有限公司(以下简称"共进股份公司")2023年 12月 31日的财务报告内部控制的 有效性。 一、共进股份公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 ...

深圳市共进电子股份有限公司 关于 2024 年度开展远期外汇业务的可行性分析报告 远期外汇额度可在股东大会审议通过后 12 个月内循环滚动使用。在该额度 范围内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人行 使该项业务决策权并签署相关远期结售汇协议等法律文件，公司财务资产管理中 心负责具体办理相关事宜。 二、审议程序 公司第五届董事会第三次会议以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果， 审议通过了《关于2024年度开展远期外汇业务的议案》。 1 一、远期外汇业务概述 （一）开展远期外汇业务的目的及方式 公司国际业务占比超过营业收入的一半，国际收支主要采用美元进行结算， 因此汇率波动会对公司经营情况造成一定影响。为降低汇率波动不确定性的影响， 提升公司应对汇率波动风险的能力，增强财务稳健性，使公司专注于业务经营发 展，根据2024年外汇汇率走势及国际业务规划，公司及控股子公司拟开展远期外 汇业务。公司及控股子公司拟开展外汇管理交易的外汇衍生品包括但不限于远期 结售汇等，以防范汇率波动风险为目的的外汇衍生产品或产品组合。 （二）远期外汇业务额度及资金来源 公司的远期外汇业务以正常生产经营为基础 ...

董事会关于会计估计变更事项专项说明 深圳市共进电子股份有限公司 一、会计估计变更的内容及原因 经公司财务部门与审计机构初步测算，若以公司调整后的部分固定资产残值 率模拟计算，2023年度公司将增加折旧15.30万元、2022年将增加折旧11.50万元、 2021年将增加折旧45.94万元，上述折旧金额将直接增加对应年度的期间费用， 或计入存货成本中，随着存货的销售进而结转至营业成本中。根据模拟测算结果， 预计本次部分固定资产残值率调整的影响额将不会超过最近一个会计年度经审 计的净利润绝对值50%，也不会超过最近一期经审计的净资产绝对值的50%以上 （以上数据仅为模拟测算，本次会计估计变更并不影响以往年度财务数据）。根 据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，不需要提交公司股 东大会审议。 会计准则规定，预计净残值，是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使 用寿命终了时的预期状态，企业目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用 后的金额。企业至少应当于每年年度终了，对固定资产使用寿命和预计净残值进 行复核，预计净残值预计数与原先估计数有差异的，应当调整预计净残值。 近年来公司持续对固定资产的技术改 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-025 深圳市共进电子股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：共进电子（香港）有限公司（以 下简称"香港共进"）、海宁市同维电子有限公司（以下简称"海宁同维"）、同维 电子(越南)有限公司（以下简称"越南同维"）、太仓市同维电子有限公司（以下 简称"太仓同维"）、共进国际（新加坡）有限公司（以下简称"新加坡共进"）； 非公司关联人，本次担保预计不存在关联担保。 2024 年度预计担保金额：2024 年度公司及控股子公司为子公司提供不超 过人民币 45.43 亿元担保额度。截至本公告披露日，公司为子公司担保实际发生 余额为 4.35 亿元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：本次被担保对象香港共进、越南同维和海宁同维资产负债 率均超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 本次 2024 年度为子公司提供担保 ...

深圳市共进电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和深圳市共进电子股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太事务所"） 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）基本情况 会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 9 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 首席合伙人：邹泉水 2023 年末合伙人数量 74 人，注册会计师人数 352 人，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数 253 人。 2023 年度经审计的收入总额 6.9 ...