按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 合富（中国）医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31 ...

合富（中国）医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人周露露，作为合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 的独立董事，2023年度，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，履 行独立董事职责，现就2023年度履职情况作如下述职报告： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 周露露：女，中国台湾籍，有境外永久居留权，1957年7月出生，硕士学历。 1983年至1986年担任希格耐科技公司会计；1986年至1994年担任安达信会计师事 务所税务部税务经理；1994年至2019年担任中国台湾积体电路股份有限公司会计 处处长；2019年11月至今担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为独立董事具备独立性，不属于下列情形： 1、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系； 2、直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前 十名股东中的自然人股东及其配 ...

合富（中国）医疗科技股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 近外韩是古外柴共被口出 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码 : 100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2401425 号 合富 (中国) 医疗科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"合富中国"）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及 ...

合富 (中国) 医疗科技股份有限公司 内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是合富中国董事会的责任。 二、注册会计师的责任 毕马威华振审字第 2401627 号 合富 (中国) 医疗科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了合 富 ( ...

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，合富 （中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）审计委员会 对本公司 2023 年度的财务报表及内部控制审计机构毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）履行监督职责情况报告如下: 一、会计师事务所基本情况 1 机构名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1992 年 8 月 18 日在北京成立（于 2012 年 7 月 5 日获财政部批 准转制为特殊普通合伙的合伙制企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 首席合伙人：邹俊 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：234 人。 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,121 人，其中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师超过 260 人。 二、会计师事务所的履职情况 毕马威华振已经按照审计业务约定书，遵循中国注册会计师审计准则和其 他执业规范及中国注册会 ...

本人雷永耀，作为合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 的独立董事，2023年度，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，履 行独立董事职责，现就2023年度履职情况作如下述职报告： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 雷永耀：男，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，1947年1月出生，博士 学历。1983年至1995年担任台北荣民总医院一般外科主任；1995年至2003年同时 担任台北荣民总医院外科部部主任、阳明大学医学院外科学科科主任；2003年至 2009年担任台北荣民总医院首席副院长；2009年至2012年担任台中荣民总医院院 长；2012年至2019年担任中心综合医院院长；2019年至2024年3月担任中心综合 医院董事长；2015年6月至2023年6月担任中国台湾苗栗为恭医院董事；兼任中国 台湾消化外科医学会荣誉理事长、中国台湾中华卫生医疗协会荣誉理事长；2019 年4月至今担任公司独立董事。 （二）是否存在影 ...

合富（中国）医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2、直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前 十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 本人Stanley Yi Chang，作为合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简 称 "公司"）的独立董事，2023年度，严格按照《公司法》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的 相关规定，履行独立董事职责，现就2023年度履职情况作如下述职报告： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 Stanley Yi Chang：男，美国国籍，中国台湾户籍，1958年8月出生，博士 学历。1986年至1992年担任休斯顿大学会计系助理教授；1992年至2002年担任亚 利桑那州立大学会计系副教授；2002年至2005年担任德勤会计师事务所（上海） 风险管理部合伙人；2005年至2007年担任德勤会计师事务所（美国）风险管理部 合伙人；2007年至2012年担任安永（中国）企业咨询有限公司北京分公 ...

合富（中国）医疗科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 1、2023 年 3 月 21 日，审计委员会召开第二届董事会审计委员会第四次会 议，审议通过了《关于公司 2022 年度审计委员会履职报告的议案》《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2022 年度内部控制评价 报告的议案》《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 《关于公司 2023 年度审计计划的议案》及《关于聘任 2023 年度审计机构的议 案》。 2、2023 年 4 月 28 日，审计委员会召开第二届董事会审计委员会第五次会 议，审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。 3、2023 年 8 月 25 日，审计委员会召开第二届董事会审计委员会第六次会 议，审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》及《关于 2023 年半年度募集资金的存放与实际使用情况专项报告的议案》。 4、2023 年 10 月 26 日，审计委员会召开第二届董事会审计委员会第七次会 ...

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2024-010 合富（中国）医疗科技股份有限公司 关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资种类：保本型理财产品。 投资金额：最高额度不超过人民币 8,000 万元，在该额度范围内，资金 可循环滚动使用。 履行的审议程序：合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公 司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意使用最高额度不超过人民 币 8,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，额度使用期限自董事会审议通过 之日起一年内有效，在前述额度及期限范围内资金可循环滚动使用，实现资金 的保值和增值。 重要内容提示： 特别风险提示：公司拟购买的理财产品品种主要是保本型的理财产品， 但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观 经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响， 投资的实 ...

合富（中国）医疗科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律法规及《合富（中国）医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、公司《合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会 审计委员会议事规则》（以下简称"《董事会审计委员会议事规则》"）的有关规定， 合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了监督职责。现将公司董事会 审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名委员组成，包括独立董事 Stanley Yi Chang 先生、独立董事周露露女士及董事曾冠凯先生，主任委员由具备会计专业 背景的独立董事 Stanley Yi Chang 先生担任。审计委员会中独立董事占半数以 上，且具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合相关法律法规 中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 2023 年，审计委员会共召开 ...