2023 年年度报告 公司代码：603122 公司简称：合富中国 合富（中国）医疗科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 207 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王琼芝、主管会计工作负责人张晨及会计机构负责人（会计主管人员）张晨声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会于2024年3月22日提议本公司向普通股股东派发现金股利，拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.60元（含税），预计共派发 23,883,157.98元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。公司不进行资本公积金转增股 本，不送红股。此项提议尚待股东大会批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 年度报告 ...

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2024-013 合富（中国）医疗科技股份有限公司 关于 2024 年度预计担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）全资子公司合益信息科技（上海）有限公司（以下简称"合益 信息"）、上海合康医院管理咨询有限公司（以下简称"合康医管"）、合康生物 技术开发（上海）有限公司（以下简称"合康生物"）、合富（上海）医疗技术 有限公司（以下简称"合富上海"）、合玺（香港）控股有限公司（ROYAL SEAL HOLDING CO.,LIMITED）（以下简称"合玺香港"） 已实际为其提供的担保余额：截至目前公司为上述 5 家全资子公司累计 担保额度为 0 万元。 公司为全资子公司提供的担保额度及被担保方的基本情况如下： （二）履行的内部决策程序 公司于 2024 年 3 月 22 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度对外担保额度计划 ...

合富（中国）医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2024-013 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区虹漕路 456 号光启大楼 20 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

海通证券股份有限公司 关于合富（中国）医疗科技股份有限公司 2024年度预计担保额度的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为合富（中 国）医疗科技股份有限公司（以下简称"合富中国"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对 公司2024年度预计担保额度事项进行了核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 二、被担保人的基本情况 | 被担保人 | 合益信息科技（上海）有限公司 成立时间 | 2005 年 | | | 10 月 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 1 | 11 日 | | | | | | | | | 注册资本 | 3,423 万人民币 法定代表人 王琼芝 | | | | | | | | | 注册 ...

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会 合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定， 并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，合富（中国） 医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 Stanley Yi Chang 先生、雷永耀先生及周露露女士的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事 Stanley Yi Chang 先生、雷永耀先生及周露露女士的任职 经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独 ...

合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第九次会议于 2024 年 3 月 22 日上午在上海市虹漕路 456 号光启大楼 20 楼公司 董事会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件或书面 方式发出。会议由监事会主席陈晏女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 与会监事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。 证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2024-008 合富（中国）医疗科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议并通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》。 具体内容详见公司同 ...

合富（中国）医疗科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 机构名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1992 年 8 月 18 日在北京成立（于 2012 年 7 月 5 日获财政部批 准转制为特殊普通合伙的合伙制企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 首席合伙人：邹俊 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：234 人。 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,121 人，其中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师超过 260 人。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，合富 （中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对 2023 年 度的财务报表及内部控制审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"）的履职情况进行评估。经评估，公司认为毕马威 华振资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： 一、资质条件 毕马威华振 2022 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元 ...

合富 (中国) 医疗科技股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对合富 (中国) 医疗科技股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2400115 号 合富 (中国) 医疗科技股份有限公司董事会: 我们接受委托，对后附的合富 (中国) 医疗科技股份有限公司 (以下简称"贵公司") 募集 资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"专项报告") ...

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2024-009 合富（中国）医疗科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准合富（中国）医疗科技股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4074号）核准，合富（中国） 医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股 （A股）股票9,951.32万股，本次发行价格为每股人民币4.19元，募集资金总额 为人民币416,960,308.00元，扣除发行费用人民币（不含增值税）57,269,314.59 元后，实际募集资金净额为人民币359,690,993.41元。本次发行募集资金已于 2022年2月11日全部到位，并经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 于2022年2月11日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2200567号）。 （一）募集资金管 ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：合富 (中国) 医疗科技股份有限公司 审计单位：毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 联系电话：021-60378999 关于合富 (中国) 医疗科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2400116 号 关于合富（中国）医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 合富 (中国) 医疗科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了合富 (中国) 医疗科技股份有限公司 (以下简称"合富中国") 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 22 日签发了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的 ...