证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2024-002 合富（中国）医疗科技股份有限公司 2023 年 1-12 月累计营业收入简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）之间接控股股东 合富医疗控股股份有限公司（以下简称"合富控股"）为台湾地区证券柜台买卖 中心上柜公司，合富控股需按照台湾证券交易所相关规定，每月披露营业收入数 据。为使 A 股投资者能够及时了解公司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交 易所指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露本公司营业收入。 本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报 告为准，敬请投资者注意投资风险。 公司 2023 年 1-12 月合并营业收入为人民币 109,910.34 万元，较去年同期 的合并营业收入减少 14.11%。 1 特此公告。 合富（中国）医疗科技股份有 ...

合富（中国）医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市环球律师事务所上海分所 关于 北京市环球律师事务所上海分所 关于合富（中国）医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 GLO2024SH（法）字第 0101 号 致：合富（中国）医疗科技股份有限公司 根据合富（中国）医疗科技股份有限公司（"合富中国"或"公司"）的委托， 北京市环球律师事务所上海分所（"本所"）就公司 2024 年第一次临时股东大会 （"本次股东大会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的 资格、本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（"《股东大会规则》"）及其他相 关法律、法规、规章、规范性文件及《合富（中国）医疗科技股份有限公司章 程》（"《公司章程》"）的相关规定出具。 本所经办律师（"本所律师"）出席并见证了本次股东大会，并依照现行有 效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）相关规章、 规范性文件的要求和 ...

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2024-001 合富（中国）医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 1 月 5 日 (二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区虹漕路 456 号光启大楼 20 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司 董事长李惇先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、 有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | -- ...

合富（中国）医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 5 日 合富（中国）医疗科技股份有限公司 证券简称：合富中国 证券代码：603122 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | | | 议案一：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 5 | | | | 议案二：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 6 | | | 议案三：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | 7 | | | 议案四：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | 8 | | | 议案五：《关于变更部分募投项目实施方式及募投项目延期的议案》 20 | | 合富（中国）医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一 ...

（一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准合富（中国）医疗科技股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4074号）核准，合富（中国） 医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票9,951.32万股，本次发行价格为每股人民币4.19元，募集资金总额为人民 币416,960,308.00元，扣除发行费用人民币（不含增值税）57,269,314.59元后，实 际募集资金净额为人民币359,690,993.41元。本次发行募集资金已于2022年2月11 日全部到位，并经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年2 月11日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2200567号）。 海通证券股份有限公司 关于合富（中国）医疗科技股份有限公司 变更部分募投项目实施方式及募投项目延期的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为合富（中 国）医疗科技股份有限公司（以下简称"合富中国"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《 ...

合富（中国）医疗科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 机密文件，请勿外传 - 1 - | 第一章 | 总则 | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 | - | 3 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 3 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 3 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 5 - | | 第一节 | | 股东 - | 5 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 8 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 10 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 12 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 13 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | 16 - | | 第五章 | 董事会 | - | 19 - | | 第一节 | | 董事 - | 20 - | | 第二节 | | 独立董事 - | 22 - | | 第三节 | | ...

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2023-041 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 合富（中国）医疗科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第八次会议于 2023 年 12 月 20 日在上海市虹漕路 456 号光启大楼 20 楼公司董 事会议室/台北市敦化南路 2 段 76 号 23 楼以现场与视讯相结合并书面表决方式 召开，会议通知于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件或书面方式发出。本次会议由 董事长李惇先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，部分监事和高级管理人 员列席了会议。会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更 ...

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2023-044 合富（中国）医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区虹漕路 456 号光启大楼 20 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 5 日 至 2024 年 1 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事。董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会按照公司章程的规定，设立战略委员会、审计委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。各专门委员会对董事会负责。 合富（中国）医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步明确合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范董事会的议事方式和决策程序，确保公司董事会及董事忠 实、高效地履行职责，提供董事会的科学决策水平，维护公司及股东的合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法 规、规范性文件以及《合富（中国）医疗科技股份有限公 ...

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2023-043 合富（中国）医疗科技股份有限公司 关于变更部分募投项目实施方式及募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 变更部分募投项目实施方式：根据合富（中国）医疗科技股份有限公司 （以下简称"公司"）实际发展需要，为了提高募集资金使用效率，降低投资风 险，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、结合公司实际，从审慎投资的角 度出发，公司拟将首次公开发行募集资金投资项目中的"信息化升级和医管交 流中心项目"的主要建设内容由"项目软件购置以及开发，包括在线学习培训 系统、医院物资管理系统（SPD）、SAP 与医院系统对接模块、远程支持平台、 两岸医疗资源实时在线分享平台等"变更为"项目软件购置、开发、升级以及 市场推广，包括在线学习培训系统、医院物资管理系统（SPD）、SAP 与 ...