合富（中国）医疗科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第七条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内依法行使职权， 不得干涉股东对自身权利的处分。股东大会讨论和决定的事项，应当依照《公司 法》和公司章程的规定确定，年度股东大会可以讨论公司章程规定的任何事项。 第八条 公司对外投资达到下列标准之一的，除经董事会审议并及时披露外， 还应当提交股东大会审议： 第一条 为进一步明确合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股东大会的职责权限，规范股东大会的运作程序，保证股东大会合法、有 序、高效、平等地行使职权，维护公司和股东的合法权益，公司根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规、规范性 文件及《合富（中国）医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，并结合公司的实际情况制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股 ...

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2023-042 合富（中国）医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所颁布的《中华人民共和国 公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规及规范性文件，并结合公司实际情况拟对现行《公司章程》 中相关条款进行修订，具体如下： 3 | 属； | 人及其附属企业任职的人员及其配 | | --- | --- | | (五) 为公司及其控股股东或者其各自 | 偶、父母、子女； | | 的附属企业提供财务、法律 ...

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2023-045 合富（中国）医疗科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 与会监事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 特此公告。 一、监事会会议召开情况 合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第八次会议于 2023 年 12 月 20 日上午在上海市虹漕路 456 号光启大楼 20 楼公 司董事会议室以现场方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件或书 面方式发出。会议由监事会主席陈晏女士主持，应到监事3人，实到监事3人。 会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 1、审议并通过了《关于变更部分募投项目实施方式及募投项目延期的议 案》。 监事会认为：本次变更部分募投项目实施方式及募投项目延期是基于募投 项目的实际情况及公司长远发展考虑，有利于提高募集资金的使用效率，提升 预期经济效益， ...

合富（中国）医疗科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等相关法律、 法规、规范性文件和《合富（中国）医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司及法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定的其他信息 披露义务人应当及时依法履行信息披露义务。信息披露义务人披露的信息，应当 真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 公司应当按照上海证券交易所（以下简称"上交所"）有关披露指引的规定， 主动披露对投资者决策有重大影响的行业经营性信息。行业经营性信息，指与公 司业务相关的行业信息和经营性信息。 第三条 公司及公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履 ...

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2023-040 合富（中国）医疗科技股份有限公司 2023 年 1-11 月累计营业收入简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 之间接控股股东 合富医疗控股股份有限公司（以下简称"合富控股"）为台湾地区证券柜台买卖 中心上柜公司，合富控股需按照台湾证券交易所相关规定，每月披露营业收入数 据。为使 A 股投资者能够及时了解公司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交 易所指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露本公司营业收入。 本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报 告为准，敬请投资者注意投资风险。 公司 2023 年 1-11 月合并营业收入为人民币 98,240.18 万元，较去年同期的 合并营业收入减少 14.75%。 特此公告。 合富（中国）医疗科技股份有限公 ...

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2023-039 合富（中国）医疗科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 公司于 2023 年 11 月 29 日（星期三）11:30-12:30 召开了公司 2023 年第三 季度业绩说明会，董事长 李惇先生、独立董事 周露露女士、财务总监 张晨女 士、董事会秘书 陈烨女士、投资者关系 徐晨铭女士出席了本次业绩说明会，与 投资者进行网络互动交流和沟通。本次业绩说明会召开前，公司已通过公司投资 者关系邮箱 ir_cowealth@cowealth.com 进行了提问预征集。 二、投资者提问及公司回复情况 问：公司提高向金融机构申请授信额度的主要目的是什么？ 答：公司于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过 《关于公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》，提高了申请授信额度，主 要用于支持公司未来各项业务的可持续发展，包括可能的垂直或水平并购、投入 新产品研发（包含高尖端科技产品、信息智能化产品组合升级等）。 问：注意到公司为配合医院科室运营管理软件"决策分析一体化平台"，还 推出了管 ...

北京市环球律师事务所上海分所 关于 合富（中国）医疗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市环球律师事务所上海分所 关于合富（中国）医疗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 GLO2023SH（法）字第 11133 号 致：合富（中国）医疗科技股份有限公司 根据合富（中国）医疗科技股份有限公司（"合富中国"或"公司"）的委托， 北京市环球律师事务所上海分所（"本所"）就公司 2023 年第一次临时股东大会 （"本次股东大会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的 资格、本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（"《股东大会规则》"）及其他相 关法律、法规、规章、规范性文件及《合富（中国）医疗科技股份有限公司章 程》（"《公司章程》"）的相关规定出具。 本所经办律师（"本所律师"）出席并见证了本次股东大会，并依照现行有 效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）相关规章、 规范性文件的要求 ...

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2023-037 合富（中国）医疗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区虹漕路 456 号光启大楼 20 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 227,063,916 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.0436% | | 份总数的比例（%） | | 重要内容提示： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司 董事长李惇先生主持了本次会议。本次会议的 ...

2023 年 1-10 月累计营业收入简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2023-036 合富（中国）医疗科技股份有限公司 2023 年 11 月 9 日 1 合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 之间接控股股东 合富医疗控股股份有限公司（以下简称"合富控股"）为台湾地区证券柜台买卖 中心上柜公司，合富控股需按照台湾证券交易所相关规定，每月披露营业收入数 据。为使 A 股投资者能够及时了解公司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交 易所指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露本公司营业收入。 本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报 告为准，敬请投资者注意投资风险。 公司 2023 年 1-10 月合并营业收入为人民币 90,997.12 万元，较去年同期的 合并营业收入减少 13.47%。 ...

合富（中国）医疗科技股份有限公司 证券简称：合富中国 证券代码：603122 合富（中国）医疗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 13 日 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 4 | | | 议案一：《关于变更部分募投项目实施方式的议案》 4 | | | | 议案二：《关于公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》 5 | | 合富（中国）医疗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证 ...