合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，合富 （中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）审计委员会 对本公司 2023 年度的财务报表及内部控制审计机构毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）履行监督职责情况报告如下: 一、会计师事务所基本情况 1 机构名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1992 年 8 月 18 日在北京成立（于 2012 年 7 月 5 日获财政部批 准转制为特殊普通合伙的合伙制企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 首席合伙人：邹俊 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：234 人。 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,121 人，其中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师超过 260 人。 二、会计师事务所的履职情况 毕马威华振已经按照审计业务约定书，遵循中国注册会计师审计准则和其 他执业规范及中国注册会 ...

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2024-007 合富（中国）医疗科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 九次会议于 2024 年 3 月 22 日上午在上海市虹漕路 456 号光启大楼 20 楼公司董 事会议室/台北市敦化南路 2 段 76 号 23 楼以现场与视讯相结合的方式召开，会 议通知于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件或书面方式发出。本次会议由董事长李惇 先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事和部分高级管理人员列席了会 议。会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合 法、有效。 与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

合富（中国）医疗科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律法规及《合富（中国）医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、公司《合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会 审计委员会议事规则》（以下简称"《董事会审计委员会议事规则》"）的有关规定， 合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了监督职责。现将公司董事会 审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名委员组成，包括独立董事 Stanley Yi Chang 先生、独立董事周露露女士及董事曾冠凯先生，主任委员由具备会计专业 背景的独立董事 Stanley Yi Chang 先生担任。审计委员会中独立董事占半数以 上，且具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合相关法律法规 中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 2023 年，审计委员会共召开 ...

合富 (中国) 医疗科技股份有限公司 内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是合富中国董事会的责任。 二、注册会计师的责任 毕马威华振审字第 2401627 号 合富 (中国) 医疗科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了合 富 ( ...

合富（中国）医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2、直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前 十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 本人Stanley Yi Chang，作为合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简 称 "公司"）的独立董事，2023年度，严格按照《公司法》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的 相关规定，履行独立董事职责，现就2023年度履职情况作如下述职报告： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 Stanley Yi Chang：男，美国国籍，中国台湾户籍，1958年8月出生，博士 学历。1986年至1992年担任休斯顿大学会计系助理教授；1992年至2002年担任亚 利桑那州立大学会计系副教授；2002年至2005年担任德勤会计师事务所（上海） 风险管理部合伙人；2005年至2007年担任德勤会计师事务所（美国）风险管理部 合伙人；2007年至2012年担任安永（中国）企业咨询有限公司北京分公 ...

合富（中国）医疗科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 1、2023 年 3 月 21 日，审计委员会召开第二届董事会审计委员会第四次会 议，审议通过了《关于公司 2022 年度审计委员会履职报告的议案》《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2022 年度内部控制评价 报告的议案》《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 《关于公司 2023 年度审计计划的议案》及《关于聘任 2023 年度审计机构的议 案》。 2、2023 年 4 月 28 日，审计委员会召开第二届董事会审计委员会第五次会 议，审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。 3、2023 年 8 月 25 日，审计委员会召开第二届董事会审计委员会第六次会 议，审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》及《关于 2023 年半年度募集资金的存放与实际使用情况专项报告的议案》。 4、2023 年 10 月 26 日，审计委员会召开第二届董事会审计委员会第七次会 ...

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2024-006 ViewRay Systems 公司在授权书中确认合富中国作为其在中国台湾、马来西 亚、泰国、新加坡及印度尼西亚的代表，负责与当地政府机构沟通其所有产品的 注册及证照变更事宜，并在该些地区及国家开展业务，包括销售、供货及服务。 公司现有的 MRIdian Linac 设备，在取得了 ViewRay Systems 公司给出了上 述业务授权后，公司将持续在授权范围内对客户提供销售及服务，于公司经营将 产生积极影响。 在相关业务开展过程中，可能存在政策、市场、经济等不可预计因素，存在 一定的风险和不确定性，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 9 日 1 合富（中国）医疗科技股份有限公司 关于取得 ViewRay Systems,Inc.在中国台湾、马来西亚、 泰国、新加坡及印度尼西亚之业务授权的自愿披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 美国 ViewRay Systems, ...

张晨女士于 2006 年加入公司，已为公司服务 18 年，历任财务部会计、会计 经理、财务经理及财务总监职务，与公司一路风雨兼程、相互成就，更以财务部 1 门责任人的身份带领团队为公司在上海证券交易所主板上市做出了卓越贡献。本 次基于家庭原因提出退休离任申请，尽管公司多次挽留，但不忍拒绝其回归家庭 的心意，公司不得不同意其退休申请。 证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2024-004 合富（中国）医疗科技股份有限公司 关于高级管理人员退休离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）副总经理杜家海 先生与副总经理、财务总监张晨女士均已过法定退休年龄，经其本人提出并考虑 到其健康及家庭因素，公司不得不接受杜家海先生辞去公司副总经理职务，张晨 女士辞去副总经理及财务总监职务。为了保证公司运作及经营管理，经公司与两 位充分沟通规划后，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，退休离任报告自 送达公司董事会之日起生效，杜家海先生将于 2024 年 ...

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2024-003 合富（中国）医疗科技股份有限公司 2024 年 1 月累计营业收入简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）之间接控股股东 合富医疗控股股份有限公司（以下简称"合富控股"）为台湾地区证券柜台买卖 中心上柜公司，合富控股需按照台湾证券交易所相关规定，每月披露营业收入数 据。为使 A 股投资者能够及时了解公司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交 易所指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露本公司营业收入。 本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报 告为准，敬请投资者注意投资风险。 公司 2024 年 1 月合并营业收入为人民币 9,573.98 万元，较去年同期的合并 营业收入增长 13.58%。 特此公告。 合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会 202 ...