江苏常青树新材料科技股份有限公司 未来三年（2024-2026）业务发展目标和经营规划 二○二四年四月 江苏常青树新材料科技股份有限公司 （一） 技术研发创新 公司将紧跟行业趋势和国家产业导向，以创新为第一动力，形成高科技的 生产力，依托技术优势，寻求高质量发展，不断工业化储备技术，开发适应市 场需求的新产品，充实公司产品矩阵，增强公司市场位态的稳定性。勇于突破 关键核心技术，推动发展新质生产力，通过引进优秀的技术研发人才和行业专 家、积极开展产学研合作等方式，深挖核心技术潜力，拓展技术维度，向着高 性能化、多功能化的方向演进，成为行业细分领域的领跑者。 重要提示 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"常青科技"） 基于对国家政策、市场环境等方面的认知和机遇把握，并结合公司业务的现实 基础，编制了《江苏常青树新材料科技股份有限公司未来三年（2024-2026）业 务发展目标和经营规划》（以下简称"《公司三年发展规划》"）。 《公司三年发展规划》中涉及的战略目标、主要发展措施等属于前瞻性陈 述，均不构成公司对投资者的实质性承诺。公司存在后续根据市场形势、实际 经营和发展需要对《公司三年发展规划》 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 江苏常青树新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。公司董事会审计委 员会切实对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"、"上会事务 所"）在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 | 1．基本信息 | | --- | 3．诚信记录 上会近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。6 名从业人员近三年因执业行为受到刑 事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 3 次和自律监管措施 0 次。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 | 名称 | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 统一社会信用代码 ...

光大证券股份有限公司 关于江苏常青树新材料科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""保荐人"）作为江苏常青树新 材料科技股份有限公司（以下简称"常青科技""公司"）首次公开发行股票并在主 板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关规定，对常青科技使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏常青树新材料科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]583 号），公司向社会公 众公开发行 4,814.00 万股，发行价为每股 25.98 元，共计募集资金 125,067.72 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 113,222.81 万元。上述募集资金到位 情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具了 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告 一、预算编制说明 本预算报告以公司 2023 年度的经营业绩为基础，根据 2024 年度公司经营发 展规划与市场销售预计编制。 江苏常青树新材料科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告 二、预算编制范围 本预算包括公司及合并报表范围内的下属子公司。 三、预算编制基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和产业政策无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系 无重大变化； 4、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划等能够顺利完成，各项业务 合同顺利达成并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整； 5、公司生产经营业务涉及的税收政策及外币汇率在正常范围内波动； 6、无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。 四、2024 年度主要预算指标 根据公司 2023 年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况，经公司研究 分析，公司 2024 年度财务预算拟按实现营业收入 118,000 万元编制。 五、确保全面预算完成的措施 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 江苏常青树新材料科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规 及相关规定，忠实履行了股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各 项决议。全体董事勤勉尽责，积极推动公司健康持续发展。 现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年公司主要经营情况 2023 年公司共实现营业收入 101,901.18 万元，较上年增长 5.75%，公司实现 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 20,745.30 万元，较上年增 长 9.15%。 二、董事会主要工作情况 （一）股东大会决策执行 2023 年公司共召开 2 次股东大会，审议通过 19 项议案。董事会依法、公正、 合理地安排股东大会的议程和议案，确保股东大会能够对每个议案进行充分的讨 论，股东大会决议均已得到执行或实施。具体情况如下 | 序 号 | 会议届次 | 会议时间 | 会议 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 一、 修订《公司章程》的相关情况 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及<利润分配 管理制度>的议案》和《关于修订公司<审计委员会工作细则>的议案》，现将相 关事项公告如下： 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2024-015 公司结合实际情况，根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律法规、规范性文件的规定，拟对《公司章程》部分条款进行修改，《公司章程》 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百八十条 公司股东大会对利润 | 第一百八十条 公司股东大会对利润 | | 分配方案作出决议后，公司董事会须在 | 分配方案作出决议后，或公司董事 ...

光大证券股份有限公司 关于江苏常青树新材料科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""保荐人"）作为江苏常青树新 材料科技股份有限公司（以下简称"常青科技""公司"）首次公开发行股票并在主 板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关规定，对常青科技使用部 分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏常青树新材料科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]583 号），公司向社会公 众公开发行 4,814.00 万股，发行价为每股 25.98 元，共计募集资金 125,067.72 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 113,222.81 万元，超过计划募集资金 金额 28,222.81 万元。上述募集资金到位情况已经上 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2024-011 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于公司 2024 年度申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易金额：2024 年度向相关银行申请总额为不超过人民币 50,000.00 万元的综合授信额度。 2024 年 4 月 1 日，江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度申请银行授信 额度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、申请授信情况概述 为满足公司生产经营、业务拓展对资金需求，公司拟在 2024 年度向相关银 行申请总额为不超过人民币 50,000.00 万元的综合授信额度，授信期限内，授信 额度可循环使用。公司综合授信内容包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期 借款、银行承兑汇票、商票、国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务。上 述授信额度不等同于实际融资金额，最终发生额以实际签署的合同为准。 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 2787 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 江苏常青树新材料科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及《中国注册会计师执业准则》的相关要求, 我们审计了江苏常青树新材料科技股份有限公司(以下简称常青科技)2023年12月 31 日的财务报表内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是常青科技董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 六十师李今所(诗朱普通合伙) Centilied Public Accountants (Shecial Seneval Par 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 2787 号 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰 ...

证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2024-013 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏常青树新材料科技股份有限公司 现金管理受托方：银行等具有合法经营资格的金融机构。 现金管理金额及期限：江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）拟使用不超过人民币 80,000.00 万元(含本数）的暂时闲置募集资金 进行现金管理，该额度自公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月 内有效。在上述额度和期限内，资金可循环使用。 现金管理产品：安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的保本 型产品（包括但不限于银行理财产品、协议存款、结构性存款、定期存款、通知 存款、大额存单等）。 履行的审议程序：公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次 会议分别审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董 事对该事项召开了独立董事专门会进行讨论并通过、保荐人发表了无异议的核查 ...