江苏常青树新材料科技股份有限公司 江苏常青树新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 孔宪根先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电气工程师、律师。 1991 年 10 月至 1996 年 7 月，任南京大学中山律师事务所、南京军区法律顾问 处兼职律师；1996 年 8 月至 2004 年 7 月，历任镇江市中级人民法院基建办副主 任、经一庭副庭长、民二庭副庭长、立案庭庭长、审委会委员；2004 年 8 月至 2023 年 7 月，任江苏江成律师事务所律师；2023 年 7 月至今，任江苏路韬律师 事务所专职律师；2019 年 4 月至今，任江苏同力日升机械股份有限公司独立董 事；2022 年 11 月至今，任江苏富联通讯技术股份有限公司独立董事，2020 年 10 月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的 经验，对公司董事会审议的议案，从客观、公正的立场出发，做出独立判断。自 1 作为江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的规定，江苏常青树新材 料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 2023 年度任职独立董事郭正 龙先生、孔宪根先生、薛德四先生的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认 为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父 母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及 其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不 存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 江苏常青树新材料科技股份有限公司 江苏常青树新材料科技股份有限公司 董事会对 2023 年度独立董事独立性自查情况专项意见 江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 1 日 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 利润分配管理制度 江苏常青树新材料科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中 小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利 润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。 第二章 利润分配政策 第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定 公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再 提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 江苏常青树新材料科技股份有限公司 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2024-005 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日以现场表决方式召开第二届监事会第三次会议，会议通知已于 2024 年 3 月 21 日通过书面方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，监 事会主席吴玮娟主持会议，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的 通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1．审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年 度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案尚需提交公司 202 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2024-009 一、 独立董事薪酬 公司独立董事薪酬为每年 10.00 万元（税前）。 二、 非独立董事薪酬 公司非独立董事以公司员工身份领取岗位薪酬，按公司薪酬体系核算，不另 外领取董事薪酬。 三、 高级管理人员薪酬 公司高级管理人员按公司薪酬体系核算，薪酬由月工资和年终绩效奖金构成。 四、 监事薪酬 监事在公司担任工作职务并在公司领取岗位薪酬，按在公司任职的职务与岗 位责任确定薪酬标准，不再另行领取监事津贴。 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员及监事薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为建立完善和科学有效的激励约束机制，有效调动和发挥公司董事、监事及 高级管理人员的积极性与创造性，进一步提升公司的经营管理水平和核心竞争力， 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日 召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关 于公司 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 江苏常青树新材料科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况： 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报 表已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计 报告，审计意见为"我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了常青科技 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况 以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。" 1、主要会计数据 单位：元 | 主要会计数据 | 2023 年 | 2022 年 | 本期比上年同 期增减(%) | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,019,011,837.61 | 963,610,053.57 | 5.75 | 758,354,193.52 | | 归属于上市公司股东 | 212,572,316.87 | 190,652,700.11 | 11.5 | 143,635,441.60 | | 的净利润 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 章程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 董事会秘书 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 利润分配 36 | | 第三节 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2024-008 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例 每股派发现金红利 0.23 元（含税），每股转增 0.45 股 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明 综合考虑了所处行业情况及特点、公司发展阶段和自身经营模式、公司盈利 水平及资金需求等因素，公司需持续投入营运资金，以满足未来日常经营等资金 需求。 一、利润分配方案内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 50,048.75 万元。经董事 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2024-014 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 部分超募资金补充流动资金的计划：江苏常青树新材料科技股份有限公 司（以下简称"公司"）首次公开发行股票超募资金总额为 28,222.81 万元，本 次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为 8,000.00 万元，用于公司日常生 产经营活动，占首次公开发行股票超募资金总额的比例为 28.35%。 公司承诺：每 12 个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金的金额 不超过超募资金总额的 30%；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资 以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 履行的审议程序：上述事项已分别经公司第二届董事会第四次会议、第 二届监事会第三次会议通过，公司独立董事就该事项召开了独立董事专门会进行 讨论并通过，保荐人发表了无异议的核查意见 本事项尚需提交公司 20 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 未来三年（2024-2026）业务发展目标和经营规划 二○二四年四月 江苏常青树新材料科技股份有限公司 （一） 技术研发创新 公司将紧跟行业趋势和国家产业导向，以创新为第一动力，形成高科技的 生产力，依托技术优势，寻求高质量发展，不断工业化储备技术，开发适应市 场需求的新产品，充实公司产品矩阵，增强公司市场位态的稳定性。勇于突破 关键核心技术，推动发展新质生产力，通过引进优秀的技术研发人才和行业专 家、积极开展产学研合作等方式，深挖核心技术潜力，拓展技术维度，向着高 性能化、多功能化的方向演进，成为行业细分领域的领跑者。 重要提示 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"常青科技"） 基于对国家政策、市场环境等方面的认知和机遇把握，并结合公司业务的现实 基础，编制了《江苏常青树新材料科技股份有限公司未来三年（2024-2026）业 务发展目标和经营规划》（以下简称"《公司三年发展规划》"）。 《公司三年发展规划》中涉及的战略目标、主要发展措施等属于前瞻性陈 述，均不构成公司对投资者的实质性承诺。公司存在后续根据市场形势、实际 经营和发展需要对《公司三年发展规划》 ...