江苏常青树新材料科技股份有限公司 江苏常青树新材料科技股份有限公司 董事会对 2024 年度独立董事独立性自查情况专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的规定，江苏常青树新材 料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 2024 年度任职独立董事 郭正龙先生、孔宪根先生、薛德四先生的独立性情况进行评估，出具如下专项 意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认 为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父 母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及 其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不 存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 11 日 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 2024 年度，江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求及《公司章程》《监事会工 作细则》等规范性文件的规定，认真履行职责，积极开展相关工作，通过列席和 出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生 产经营情况，并对公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行监督，维护了公 司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。 现将 2024 年度主要工作汇报如下： 一、监事会工作情况 （一）监事会基本情况 公司第二届监事会成员共有 3 名，成员为吴玮娟女士、何芳菲女士及赵峻 先生，其中，吴玮娟女士为监事会主席，赵峻先生为职工代表监事。 （二）监事会会议召开情况 | | | 江苏常青树新材料科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 | 序 号 | 会议届次 | 会议时间 | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1．《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 2．《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 | | | | | 3．《关 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 江苏常青树新材料科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《董事会审计委 员会工作细则》的有关规定，江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责， 现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年度，公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事薛德 四先生、独立董事孔宪根先生及非独立董事金连琴女士，其中召集人由具有会计 专业资格的独立董事薛德四先生担任，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等规 范性文件及制度的要求。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审阅相关议案， 共召开 4 次会议，全体委员均出席会议，审议通过了《关于公司 2023 年年度报 告及其摘要的议案》《关于公司 2023 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2025-017 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江苏常青树新材料科技（泰州）有限公司（以下简 称"常青树泰州"） 常青树泰州为江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司，本次担保不构成关联交易。 本次预计担保额度金额：公司拟为常青树泰州的银行授信提供不超 过人民币 140,000 万元担保额度 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期情况：无 特别风险提示：常青树泰州为公司 2024 年度新设立全资子公司，目 前资产规模较低，实际使用授信额度后资产负债率可能超过 70%，敬请投资 者充分关注担保风险。 本次增加银行授信申请额度及为全资子公司提供担保额度尚需提交 公司股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足常青树泰州 2025 年度业务发展需求，公司于 2025 年 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2025-018 已履行的审议程序：江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 4 月 11 日召开的第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九 次会议，审议通过了《关于公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。 特别风险提示：尽管保本型产品投资风险可控，但金融市场受宏观经济 的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。 一、使用暂时闲置自有资金进行现金管理情况概述 （一）现金管理目的 为进一步提高暂时闲置自有资金使用效率，公司在确保本金安全、操作合法 合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，以暂时闲置自有资金进行现金管理， 增加公司的收益，为公司及股东获取更好回报。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资种类：安全性高、流动性好、风险可控的保本型产品。 重要内容提示： 投资金额：2025 年公司计划进行现金管理单笔金额或任意时点累计余额 不超过人民币 50,000 万元，且上述额度可循环 ...

证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2025-024 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 13 点 30 分 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 8 日 至2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 监事会书面审核意见 江苏常青树新材料科技股份有限公司 监事会书面审核意见 根据《上市公司章程指引》《上市公司监事会工作指引》及上海证券交易所 《主板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及江苏常青树新材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）《监事会议事规则》的规定，公司监事会对公司 第二届董事会第十次会议相关事项发表书面审核意见如下： 1. 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》的书面审核意见 经审核：监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2. 《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》的书面审核意见 经审核：监事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定要求，在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，财务报告内部控制不存在重大缺 陷。 3. 《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》的书面 审核意见 经审核：监事会认为公司编制 2024 年度募集资金存放与使用情况 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2025-011 江苏常青树新材料科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2．审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《公司 2024 年年度报告》及摘要。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 江苏常青树新材料科技股份有限公司 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日以现场表决方式召开第二届监事会第九次会议，会议通知已于 2025 年 4 月 1 日通过书面方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，监 事会主席吴玮娟主持会议，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的 通知、召集 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 一、关于 2024 年年度报告及其摘要的书面审核意见 经审核：我们在年报编制期间与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理 进行审前和审后沟通，对 2024 年度审计工作的计划安排、独立性、审计基本情 况、审定后基本数据、确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟 通。我们认为公司 2024 年年度报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的书面审核意见 经审核：我们认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定要求，在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，财务报告内部控制不存在重大缺陷。 三、关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机 构的书面审核意见 经审核：我们认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格， 具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求。其近一年在 执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成 果，切实履行了审计机构应尽的职责，且专业能力、投资者保护能力及独立性足 ...

一、董事会会议召开情况 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日以现场表决方式召开第二届董事会第十次会议。会议通知已于 2025 年 4 月 1 日通过书面方式发出。本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。公司监 事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长孙秋新先生主持，与会董事 就各项议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。会议的召集与召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 审议该项议案同时还听取了《2024 年度独立董事述职报告》和《2024 年度 审计委员会履职报告》。 江苏常青树新材料科技股份有限公司 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2025-010 江苏常青树新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com. ...