1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》。 《公司 2024 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限 公司 2024 年半年度报告》（公告编号：定 2024-003）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-032 中材节能股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十五次会议于 2024 年 8 月 30 日在天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦 11 层第一会议室以现场 方式召开。会议通知及议案材料以邮件方式于 2024 年 8 月 20 日发至各位监事。会议由 公司监事会主席刘现肖女士召集并主持，本次会议应 ...

Financial Performance - The company reported a half-year revenue of RMB 1.2 billion, representing a year-on-year increase of 15%[7]. - Net profit for the first half of 2024 reached RMB 200 million, up 10% compared to the same period last year[7]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 1,075,418,407.90, a decrease of 26.59% compared to the same period last year[7]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was CNY 33,015,822.99, down 61.48% year-on-year[10]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 25,261,373.77, a decline of 68.71% compared to the previous year[10]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was CNY 0.0541, down 61.47% year-on-year[7]. - The company maintains a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue growth of 12%[7]. Market Expansion and Strategy - User data indicates a growth in active projects, with 50 new contracts signed in the first half of 2024, a 25% increase from the previous year[7]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% increase in market share by the end of 2025[7]. - A strategic acquisition of a local competitor is under consideration, which could enhance the company's operational capacity by 30%[7]. - The company is focusing on energy-saving and environmental protection industries, including energy-saving engineering and equipment manufacturing[13]. - The company is positioned to benefit from national policies supporting green and low-carbon development, which may create new growth opportunities[14]. Research and Development - The company has allocated RMB 50 million for research and development in renewable energy technologies for the upcoming fiscal year[7]. - New product development includes the launch of a low-temperature waste heat power generation system, expected to contribute an additional RMB 100 million in revenue by 2025[7]. - The company has made significant progress in technology innovation, with 6 new invention patents granted and participation in the formulation of 3 national standards[18]. - The company is enhancing its digital transformation, successfully upgrading its project management information system[18]. Financial Position and Assets - The total assets at the end of the reporting period were CNY 5,221,202,043.39, a decrease of 3.90% from the end of the previous year[7]. - The company's cash flow from operating activities for the first half of 2024 was negative at CNY -377,965,202.45[7]. - The total amount of loans granted to the company by the related party was RMB 207.5 million, with an interest rate range of 2.85%-2.95%[52]. - The company reported a significant increase in receivables financing, rising by 243.14% to 36,313,544.69 RMB, indicating a growing reliance on accepted bills[23]. Environmental Compliance and Social Responsibility - The company reported compliance with the air pollution emission standards, with particulate matter emissions from various sources meeting the secondary standards of GB16297-1996[32]. - The wastewater treatment process meets the third-level standards of GB8978-1996, ensuring that chemical oxygen demand and other pollutants are within acceptable limits[32]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, which has been filed with the local environmental authority[34]. - The company has committed to carbon reduction initiatives, focusing on energy conservation and green manufacturing, with ongoing research and development of low-carbon technologies[40]. - The company received recognition as an "Advanced Unit in Supporting Rural Revitalization" from China National Building Material Group, reflecting its commitment to social responsibility[41]. Risk Management - The company has identified potential risks related to regulatory changes and market competition, with strategies in place to mitigate these risks[2]. - The company has implemented stricter risk management measures, including enhanced contract reviews and safety performance assessments[19]. - The company faced industry risks due to increased competition and uncertainties in technology innovation, prompting a focus on expanding its market presence in renewable energy sectors[27]. - The company has identified foreign operational risks, including project execution delays and rising costs due to varying local laws and customs, necessitating enhanced project management[27]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 50,492[55]. - The largest shareholder, China National Materials Group Corporation, held 50.66% of the shares, totaling 309,275,786 shares[56]. - The company had no significant equity or non-equity investments during the reporting period, indicating a cautious approach to capital allocation[25]. - The company has established measures to avoid competition with its subsidiaries, ensuring no direct or indirect competition in its main business areas[43]. Financial Reporting and Accounting Policies - The financial statements are prepared based on the accrual basis of accounting, in accordance with the relevant accounting standards and regulations[101]. - The company’s fiscal year runs from January 1 to December 31, with a normal operating cycle defined as 12 months[103][104]. - The company recognizes expected credit losses based on the weighted average of credit losses for financial instruments, including debt investments, lease receivables, contract assets, and accounts receivable[121]. - The company applies a simplified approach for measuring expected credit losses for trade receivables and contract assets, ensuring a consistent methodology across financial instruments[127].

一、董事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次会议于 2024 年 8 月 30 日在天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦 11 层第 1 会议室以现场 方式召开，会议通知及议案材料以邮件方式于 2024 年 8 月 20 日发至各位董事。会议由 公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公 司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》。 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-031 中材节能股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 特此公告。 中材节能股份有限公司董事会 2024 年 8 月 30 日 1 具体详见刊登在上海证券交易所网站 ...

注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：25 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（以下 简称"中国建材集团"）出资 14.58 亿元，占比 58.33%；中国建材股 份有限公司出资 10.42 亿元，占比 41.67%。 关于中材节能股份有限公司在中国建材集团财务有限 公司办理存贷款业务的持续风险评估报告 中材节能股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验中国建材 集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》 等证件资料，并审阅了财务公司验资报告，对财务公司的经营资质、 业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中国银行业监督管理 委员会批准成立的非银行金融机构。 经营范围：1、吸收成员单位存款；2、办理成员单位贷款；3、办 理成员单位票据贴现；4、办理成员单位资金结算与收付；5.提供成员 单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-030 中材节能股份有限公司 关于参加 2024 年度天津辖区上市公司半年报业绩 说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，中材节能股份有限公司（以下简称"公司"） 将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 "2024 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动"， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 3 日（周二）13:30-16:40。 届时公司董事长孟庆林先生，财务总监、董事会秘书孟祥俊女士，独立董事将 在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问 题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-029 中材节能股份有限公司 关于公司签署经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、合同主要情况介绍 近日，中材节能股份有限公司（以下简称"公司"或称"承包人"）与 GENSER ENERGY COTE D'IVOIRE SA（以下简称"GECS"或称"发包人"）签订了加纳 GECS 5*22MW 余热发电 EP 合同（以下简称"合同"），合同主要情况如下： （二）项目名称：加纳 GECS 5*22MW 余热发电 EP 项目； （三）项目所在地：加纳西北部四个自备电站现场； （四）合同范围：承包人在项目所在地完成 5*22MW 余热发电项目的设计、 设备供货、调试及性能考核； （五）合同生效条件：自签订之日起生效。 二、对公司的影响 本项目合同总金额为 45,870,825 欧元，公司已公告的 2023 年年度报告显示 2023 年公司营业收入为人民币 30.67 亿元（合并口径，经审计）。本项目的顺利 实施预计将对公司未来整体的经营 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-027 中材节能股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二次会议于 2024 年 8 月 15 日以通讯方式召开，会前全体董事一致同意豁免本次会议提前 5 日发出会议 通知。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应出席董事 8 名，实际出席 董事 8 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限 公司关于聘任财务总监、董事会秘书的公告》（公告编号：临 2024-028）。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 中材节能股份有限公司董事会 2024 年 8 月 15 日 1 1、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-028 中材节能股份有限公司 关于聘任财务总监、董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 传真：022-86341588 电子邮箱：sinoma-ec@sinoma-ec.cn 特此公告。 孟祥俊女士具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，但尚未取得上海证 券交易所颁发的主板上市公司《董事会秘书任职培训证明》，暂由公司董事长孟 庆林先生代行董事会秘书职责，待孟祥俊女士取得上海证券交易所颁发的主板上 市公司《董事会秘书任职培训证明》并经上海证券交易所任职资格审核无异议后， 正式履行董事会秘书职责。 孟祥俊，中国国籍，无境外永久居留权，女，1976 年 8 月出生，民族汉，中 共党员，硕士研究生，高级会计师、注册会计师。 2013 年 6 月至 2017 年 9 月，任中国中材股份有限公司审计部副部长。2017 年 6 月至 2018 年 3 月，任中国中材股份有限公司纪检监察审计部副部长。2018 年 3 月至 2018 年 8 月，任中 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 24 日 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-026 中材节能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能 大厦 11 层第 2 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 208 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 322,684,046 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 52.8556 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长孟庆林先生主持，采用现场记名投票与 网络投票相结合的方式表决。本次 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中材节能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 务所 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二四年七月 t 小 事务 功 N LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中材节能股份有限公司 关于中村节能股份有限? 2024年第一次临时股东: 法律复见书 嘉源(2024) -04-579 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中材节能股份有限公司 (以下简称"公司"或"中材节能")的委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以 下简称"法律法规"）以及《中材节能股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司2024年第一次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会"）进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律 ...