证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-030 中材节能股份有限公司 关于参加 2024 年度天津辖区上市公司半年报业绩 说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，中材节能股份有限公司（以下简称"公司"） 将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 "2024 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动"， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 3 日（周二）13:30-16:40。 届时公司董事长孟庆林先生，财务总监、董事会秘书孟祥俊女士，独立董事将 在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问 题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-029 中材节能股份有限公司 关于公司签署经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、合同主要情况介绍 近日，中材节能股份有限公司（以下简称"公司"或称"承包人"）与 GENSER ENERGY COTE D'IVOIRE SA（以下简称"GECS"或称"发包人"）签订了加纳 GECS 5*22MW 余热发电 EP 合同（以下简称"合同"），合同主要情况如下： （二）项目名称：加纳 GECS 5*22MW 余热发电 EP 项目； （三）项目所在地：加纳西北部四个自备电站现场； （四）合同范围：承包人在项目所在地完成 5*22MW 余热发电项目的设计、 设备供货、调试及性能考核； （五）合同生效条件：自签订之日起生效。 二、对公司的影响 本项目合同总金额为 45,870,825 欧元，公司已公告的 2023 年年度报告显示 2023 年公司营业收入为人民币 30.67 亿元（合并口径，经审计）。本项目的顺利 实施预计将对公司未来整体的经营 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-027 中材节能股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二次会议于 2024 年 8 月 15 日以通讯方式召开，会前全体董事一致同意豁免本次会议提前 5 日发出会议 通知。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应出席董事 8 名，实际出席 董事 8 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限 公司关于聘任财务总监、董事会秘书的公告》（公告编号：临 2024-028）。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 中材节能股份有限公司董事会 2024 年 8 月 15 日 1 1、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-028 中材节能股份有限公司 关于聘任财务总监、董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 传真：022-86341588 电子邮箱：sinoma-ec@sinoma-ec.cn 特此公告。 孟祥俊女士具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，但尚未取得上海证 券交易所颁发的主板上市公司《董事会秘书任职培训证明》，暂由公司董事长孟 庆林先生代行董事会秘书职责，待孟祥俊女士取得上海证券交易所颁发的主板上 市公司《董事会秘书任职培训证明》并经上海证券交易所任职资格审核无异议后， 正式履行董事会秘书职责。 孟祥俊，中国国籍，无境外永久居留权，女，1976 年 8 月出生，民族汉，中 共党员，硕士研究生，高级会计师、注册会计师。 2013 年 6 月至 2017 年 9 月，任中国中材股份有限公司审计部副部长。2017 年 6 月至 2018 年 3 月，任中国中材股份有限公司纪检监察审计部副部长。2018 年 3 月至 2018 年 8 月，任中 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中材节能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 务所 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二四年七月 t 小 事务 功 N LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中材节能股份有限公司 关于中村节能股份有限? 2024年第一次临时股东: 法律复见书 嘉源(2024) -04-579 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中材节能股份有限公司 (以下简称"公司"或"中材节能")的委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以 下简称"法律法规"）以及《中材节能股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司2024年第一次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会"）进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 24 日 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-026 中材节能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能 大厦 11 层第 2 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 208 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 322,684,046 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 52.8556 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长孟庆林先生主持，采用现场记名投票与 网络投票相结合的方式表决。本次 ...

2024 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二四年七月 目 录 1、中材节能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 2、中材节能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 7 月 24 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日即 7 月 24 日 9:15-15:00 会议地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦11层第2 会议室 会议议程： 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。 二、选举监票人（股东/股东代表和监事）。 3、会议审议议案 （1）《关于修订公司章程的议案》 2024 年第一次临时股东大会会议议案材料 中材节能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024年7月24日下午14:00 三、 审议会议议案（1项） 1、《关于修订公司章程的议案》。 四、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的 提问。 五、对以上议案进行逐项表决 ...

中材节能股份有限公司董事会 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-025 2024 年 7 月 11 日 中材节能股份有限公司 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的 申请，现经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述 1,257.9209 万 份股票期权注销事宜已于 2024 年 7 月 10 日办理完毕。 本次注销部分股票期权不会影响公司股本，不会影响公司 2021 年股票期权激励计 划的继续实施。本次注销部分股票期权符合《管理办法》以及公司 2021 年股票期权激 励计划（修订稿）等的相关规定。 特此公告。 关于公司 2021 年股票期权激励计划（修订稿）部分股票期 权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开了第四届董 事会第三十次会议、第四届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划（修订稿）部分股票期权的议 ...

中材节能股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 重要内容提示： 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度归属于母公 司所有者的净利润预计为 2500 万元-3500 万元，与上年同期（法定披露数据） 相比，将减少 5070 万元-6070 万元，同比减少 59.16%-70.83%。 一、本期业绩预告情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利 润为 2500 万元-3500 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 5070 万 元-6070 万元，同比减少 59.16%-70.83%。 二、上年同期经营业绩和财务状况 三、本期业绩预减的主要原因 相关预告数据未经注册会计师审计。公司尚未发现影响本次业绩预告内容准 确性的重大不确定因素。 中材节能股份有限公司董事会 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次业绩预告的适 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-020 中材节能股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会会议的议案》。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限 公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-023）。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次会议于 2024 年 7 月 8 日以通讯方式召开，会议通知及议案材料以邮件方式于 2024 年 7 月 3 日发至 各位董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应出席董事 8 名，实际 出席董事 8 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 ...