按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等的相关规定，浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司第三届独立董事马知方先生、蒋苏德先生、倪宣明先生、田景岩先生 2024 年度独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查公司第三届独立董事马知方先生、蒋苏德先生、倪宣明先生、田景岩 先生的任职经历以及签署的相关自查文件，认为上述四位独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规中对独立董事任职资格及独立性要求，不存在任何妨碍其进行 独立、客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 浙江云中马股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 浙江云中马股份有限公司 ...

浙江云中马股份有限公司 一、2024年年度审计会计师事务所基本情况 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会所") | | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 241 人 钟建国 上年末合伙人数量 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 2, 356 人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904人 | | 2023年(经审计) | 业务收入总额 34. 83 亿元 | | 业务收入 | 审计业务收入 30.99亿元 | | | 证券业务收入 18.40 亿元 | | 2024 年上市公司 | 客户家数 707 家 | | | 7.20亿元 审计收费总额 | | | 制造业,信息传输、软件和信息技术服务业, 批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和 涉及主要行业 | | | 供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁 | | (含 A、B 股) 审计情 | 和商务服务业 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况和经营成 果产生重大影响。 证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-008 浙江云中马股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更后，公司执行《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计 准则解释第 18 号》的相关规定。其他未变更部分仍按照国家财政部发布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （三）变更日期 根据《企业会计准则解释第 17 号》的要求，公司决定对"关于流动负债与 非流动负债的划分的会计处理"及"关于供应商融资安排的披露的会计处理"的 内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 一、概述 本次会计政策变更，是公司按照中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》相关规定， 对相关会计政策进行了相应变更。 本次变更 ...

关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请 综合授信额度及担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-010 浙江云中马股份有限公司 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司拟向银行等金融 机构申请总额不超过 27 亿元人民币的综合授信额度，具体金额以金融机构实际审批 的授信额度为准。 担保预计情况：公司预计为全资子公司综合授信提供担保额度不超过 27 亿元人 民币，此仅为最高额担保额度预计，实际担保金额依据具体情况确定。 被担保人名称：丽水云中马贸易有限公司（以下简称"云中马贸易"）、丽水俊 马贸易有限公司（以下简称"俊马贸易"）、浙江云中马智造有限公司（以下简称 "云中马智造"）、浙江云中马新材料有限公司（以下简称"云中马新材料"）。 截至本次担保发生前：截至本报告披露日，公司实际发生的担保余额为 43,424.10 万元，占公司最近一期经审计净资产的 32.66%，全部为公司为全资子公 司提供的担保。 公司不存在 ...

浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第 三届董事会第十六次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案 尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"） 证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-009 浙江云中马股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 241 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-010 浙江云中马股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省丽水市松阳县望松街道万邦路 2 号浙江云中马股份有限公 司一楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 13 日 至2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-006 浙江云中马股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议 于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会 议由监事会主席单晓秋女士召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《浙江云中马 股份有限公司章程》的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决 议： 二、监事会会议审议情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙 江云中马股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要。 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于公司〈202 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-005 浙江云中马股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议 于 2025 年 4 月 21 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式送达，本次会议应出席的董事 11 名，实际出席的董事 11 名（其中，马知方、蒋苏德、倪宣明、田景岩以通讯表决方式出席），会议由 董事长叶福忠先生主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规 范性文件及《浙江云中马股份有限公司章程》的规定。 出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以 下议案： 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （三）审议通过《关于公司对独立董事独立性情况评估的议案》 表决结果：11 票同意，0 票反 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-007 浙江云中马股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，浙江 云中马股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表中归属于上市公司股东的净利 润为 100,357,189.23 元。母公司期末可供分配利润为 499,875,532.30 元。经第三 届董事会第十六次会议决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数进行利润分配。本次利润分配预案具体如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 137,514,200 股，据此测算，预计分派现金红利不超过 13,75 ...