金徽矿业股份有限公司独立董事关于 我们提前审阅了《关于金徽矿业股份有限公司拟以现金收购股权暨关联交易 的议案》的相关资料，我们认为本次收购是公司对江洛矿区整合的需求，有利于 增强公司在行业内的竞争力和可持续发展能力。交易公平、公正、公开，交易方 式符合市场规则，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司利益和全体股东 特别是中小股东的合法权益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司 章程》的有关规定。 综上，我们一致同意将该议案提交公司第一届董事会第二十三次会议审议。 独立董事：丁振举 李仲飞 李银香 甘培忠 2023 年 11 月 27 日 第一届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见 作为金徽矿业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规 定，本着对公司及全体股东认真负责的态度，对公司第一届董事会第二十三次会 议审议的相关议案，发表如下事前认可意见: ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-049 金徽矿业股份有限公司 关于签订战略合作框架协议进展情况的公告 建设地点：甘肃省陇南市徽县江洛镇、泥阳镇，成县王磨镇 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第一 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司拟签署战略 合作框架协议的议案》，公司与徽县人民政府签署《战略合作框架协议》，建设 年采选能力 300 万吨规模的现代化矿山。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《金徽矿业股份有限公司关于 签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：2023-040）。 近日，公司已办理完成备案登记事宜，并收到备案号为"陇南市发展和改革 委员会产业科备[2023]1 号"的备案证，现将相关信息公告如下： 项目名称：金徽矿业股份有限公司江洛矿区铅锌矿（300 万吨/年）选矿工程 建设性质：新建 项目代码：2 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 金徽矿业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-006 召开日期：2023年11月3日 16:00-17:00 召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 召开方式：上证路演中心网络互动 接待人职务及姓名：总经理兼财务总监乔志钢、董事会秘书王瑞 参与人员：参与金徽矿业股份有限公司2023年第三季度业绩说明会的所有投资者 调研形式： □ 公司现场接待 □ 电话接待 □ 其他场所接待 □ 公开说明会  定期报告说明会 □ 重要公告说明会 □ 媒体来访 □ 其他 网络互动主要内容： 1、三季度净利润同比下降是什么原因导致？ 答：尊敬的投资者您好，公司三季度的利润同比上涨39.20%，主要原因为生产量及 销售量增加，使营业收入增加。谢谢！ 2、公司与徽县人民政府签订合作框架，未来主要做哪些合作？ ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 金徽矿业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 1、特定对象调研（ √ ） 2、分析师会议（ ） 3、媒体采访 （ ） 4、业绩说明会（ ） 投资者关系活 动类别 5、新闻发布会 （ ） 6、现场参观 （ ） 7、路演活动 （ ） 8、其他 （ ） 形式 1、现场（ ） 2、网络（ ） 3、电话（ √ ） 参与单位名称 博时基金 龚润华 国泰君安 于嘉懿 及人员姓名 时间 2023年11月2日 地点 电话会议 公司出席人员 董事会秘书王瑞、证券事务代表姚亚娟、投资发展部何启 二、现场互动主要内容： 1、公司对江洛矿区进行整合，计划投资 50 亿元建设年采选能力 300 万吨规模现代化矿山，其中有政府投资或参股吗？ ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 金徽矿业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 1、特定对象调研（ √ ） 2、分析师会议（ ） 3、媒体采访 （ ） 4、业绩说明会（ ） 投资者关系活 动类别 5、新闻发布会 （ ） 6、现场参观 （ ） 7、路演活动 （ ） 8、其他 （ ） 形式 1、现场（√ ） 2、网络（ ） 3、电话（ ） 参与单位名称 浙商证券 沈家悦 及人员姓名 时间 2023年10月26日 地点 甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司 公司出席人员 董事会秘书王瑞、证券事务代表姚亚娟、投资发展部何启 一、现场互动主要内容： 1、公司计划投资约 50 亿元对江洛矿区进行整合，建设年采选能力 300 万吨规模的现代化矿山，请问这关于50亿元资金投入是怎么规划的？ ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-048 金徽矿业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 27 日（星期五）至 11 月 02 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jhky@jinhuiky.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月 20 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《金徽矿业股份有限公司 2023 年第三季 度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 03 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 金徽矿业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 1、特定对象调研（ √ ） 2、分析师会议（ ） 投资者关系活 3、媒体采访 （ ） 4、业绩说明会（ ） 动类别 5、新闻发布会 （ ） 6、现场参观 （ ） 7、路演活动 （ ） 8、其他 （ ） 形式 1、现场（√ ） 2、网络（ ） 3、电话（ ） 参与单位名称 德邦证券 翟堃 及人员姓名 时间 2023年10月23日 地点 甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司 公司出席人员 董事会秘书王瑞、证券事务代表姚亚娟、投资发展部严超 一、公司简介 金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）是一家集铅、锌、银等矿 产资源勘查、开采、加工、销售为一体的A股上市矿业公司，于2011年3月 16日成立。公司拥有三宗采矿权，三宗探矿权，年综合生产能力达168万吨， ...

Financial Performance - Net profit for the third quarter was CNY 246,156,611.69, down from CNY 309,344,101.26 in the same period last year[17] - The net profit attributable to shareholders for the first three quarters of 2023 was ¥244,403,735.19, down 20.38% from ¥306,957,072.75 in the previous year[32] - In Q3 2023, the company reported a net profit attributable to shareholders of RMB 244,494,122.01, a decrease from RMB 306,957,072.75 in Q3 2022, representing a decline of approximately 20.3%[61] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 92,224,927.52, representing a 39.20% increase compared to the same quarter last year[70] Revenue and Costs - The total operating revenue for the first three quarters of 2023 was ¥843,808,321.21, a decrease of 3.29% compared to ¥872,435,059.32 in the same period of 2022[32] - The total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥553,120,976.59, up 6.26% from ¥520,447,574.15 in 2022[32] - Total revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 827,847,532.86, a decrease of 5.14% compared to CNY 872,670,257.01 in the same period of 2022[64] - Operating costs increased to CNY 336,183,834.61, up 11.63% from CNY 301,182,488.41 year-on-year[64] Assets and Liabilities - Total assets increased by 11.49% to CNY 5,625,172,400.86 compared to the previous year[23] - The total liabilities increased to CNY 2,538,525,362.53 from CNY 1,882,262,878.00[10] - The total liabilities as of September 30, 2023, amounted to ¥2,576,970,230.29, an increase from ¥1,941,392,129.69 in the previous year[36] - The company’s total liabilities decreased to RMB 1,900,000,000.00 from RMB 2,000,000,000.00, indicating a reduction in financial leverage[59] Cash Flow - Cash and cash equivalents at the end of the period reached CNY 744,952,524.95, an increase of CNY 331,066,684.45[14] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY 334,902,781.91[14] - The cash inflow from financing activities was CNY 1,220,000,000.00, with a net cash flow of CNY 263,727,845.79[14] - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 402,241,608.84, a decrease of 7.83% compared to the previous year[70] Shareholder Information - The equity attributable to shareholders of the listed company decreased by 1.74% to CNY 3,086,647,038.33[23] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 21,514[6] - Basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.09, up 28.57% from the previous year[70] Research and Development - Research and development expenses decreased to ¥23,141,399.21 in 2023 from ¥30,478,939.47 in 2022, reflecting a reduction of 24.2%[32] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 23,141,399.21, down 24.14% from CNY 30,478,939.47 in the same period of 2022[64] Production Metrics - The production of zinc concentrate increased by 16.62% year-over-year to 43,345.05 tons, while lead concentrate production rose by 23.11% to 15,101.15 tons[56] Inventory and Other Metrics - The company’s inventory increased to RMB 60,639,941.83 from RMB 52,611,359.64, reflecting a rise of approximately 15.5% year-over-year[58] - Total current assets as of September 30, 2023, reached CNY 952,017,021.46, an increase of 81.83% from CNY 523,381,085.27 at the end of 2022[63]

华龙证券股份有限公司 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2023 年度日常关联交易预计 公司于 2023 年 2 月 22 日召开第一届董事会第十八次会议，会议审议通过 《关于确认金徽矿业股份有限公司 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日 常关联交易的议案》，关联董事回避表决，审议程序符合法律法规及相关规定。 具体内容详见公司于 2023 年 2 月 23 日刊登在上海证 券交易所网站 （www.sse.com.cn）《金徽矿业股份有限公司关于确认 2022 年度日常关联交易及 预计 2023 年度日常关联交易的公告》（编号：2023-005）。 公司于 2023 年 3 月 24 日召开第一届董事会第十九次会议，2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决，审议程序符合法律法 规及相关规定。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日刊登在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）《金徽矿业股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易 及预计额度的公告 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-046 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》 的《金徽矿业股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 2、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司增加 2023 年度日常关联交易预 计额度的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集及召开情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十二次会议 通知于 2023 年 10 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 10 月 19 日在 公司会议室采用现场结合通讯的方式召开，由董事长刘勇先生主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，监事、部分高级管理人员及保荐机构人员列席会议。 本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人 ...