徽县向阳山矿业有限责任公司 审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—3 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 4—7 | 页 | | （一）资产负债表………………………………………………… | | 第 4 | 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | | 第 5 | 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | | 第 6 | 页 | | （四）所有者权益变动表………………………………………… | | 第 7 | 页 | | 三、财务报表附注………………………………………………… | 第 | 8—31 | 页 | | 四、执业证书及营业执照…………………………………………第 | | 32—33 | 页 | 审 计 报 告 天健深审〔2023〕908 号 徽县向阳山矿业有限责任公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了徽县向阳山矿业有限责任公司（以下简称向阳山矿业公司）财务 报表，包括 2023 年 9 月 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人甘肃亚特投资集团有限公司,现提名张延庆为金徽矿业股份有限公司 第一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 金徽矿业股份有限公司第一届董事会独立董事候选人。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与金徽矿业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人未取得证券交易所认可的相关培训证明材料,并承诺参加最近一 期的培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中铭国际控股集团有限公司,现提名甘培忠为金徽矿业股份有限公 司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任金徽矿业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与金徽矿业股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和 ...

独立董事候选人声明与承诺 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离) 体后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的 意见》的相关规定; (六)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 本人张延庆,已充分了解并同意由提名人甘肃亚特投资集团有限公司提名为金徽矿 业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任金徽矿业股份有限公司独立董事独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其 他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。 本人未取得证券交易所认可的相关培训证明材料,并承诺参加最近一期独立董事资 格培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 的相关规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人丁振举,已充分了解并同意由提名人甘肃亚特投资集团有限公司提名为金徽矿 业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任金徽矿业股份有限公司独立董事独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其 他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。 (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市公司前 五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女; (四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 金徽矿业股份有限公司拟收购股权事宜涉及的 徽县向阳山矿业有限责任公司 股东全部权益市场价值 资产评估报告 联合中和评报字（2023）第6259号 （共一册，第一册） （中国资产评估协会全国统一编码） 联合中和土地房地产资产评估有限公司 二〇二三年十一月十五日 | 声明------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1 | | --- | --- | | ------------------------------------------------------------------------------ | 资产评估报告摘要 3 | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 | 9 | | 二、评估目的------------------------------------------------------------------------------------15 | | | ...

金徽矿业股份有限公司信息披露管理制度 金徽矿业股份有限公司 信息披露管理制度 （2023 年 11 月修订） 第三条 公司控股子公司发生的重大事项，可能对公司股票及其衍生品种 交易价格产生较大影响的，视同公司发生的重大事项，公司将按规定履行相关信 息披露义务。 （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； 第一章 总则 第一条 为规范金徽矿业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、 股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》 等法律、法规、规范性文件以及《金徽矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及其衍生品种价格产生较 大影响的事项（以下简称"重大事项"或"重大信息"）以及证券监管部门要求 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-055 金徽矿业股份有限公司 关于变更部分募集资金并向 全资子公司增资以实施新募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原项目名称：金徽矿业股份有限公司徽县郭家沟铅锌矿绿色矿山提升改 造项目，甘肃省徽县郭家沟铅锌矿矿区生产勘探。 新项目名称：金徽矿业股份有限公司江洛矿区铅锌矿（300 万吨/年）选 矿工程。 变更募集资金投向的金额：新项目总计划投资 232,209.34 万元，其中拟 使用本次变更募集资金 40,000.00 万元，其余由公司自筹资金投入。 新项目预计正常投产并产生收益的时间：本项目总建设工期为 45 个月， 计划于 2027 年 9 月完成投产，项目经营期内达产后预计年平均可实现营业收入 190,785.36 万元。 本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本事项已经公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十八次 会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见， ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-052 金徽矿业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会任期即 将届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他相关法律、法规及规范 性文件的规定，并依据《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议 事规则》《公司监事会议事规则》等制度的规定。公司开展董事会、监事会换届 选举工作，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 11 月 27 日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于金徽矿业股份有限公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》 及《关于金徽矿业股份有限公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》。 经第一届董事会提名委员会对第二届董事会候选人的任职资格审查通过后，董事 会同意提名刘勇先生、ZHOU XIAODONG 先生、张 ...

徽县向阳山矿业有限责任公司向阳山铅锌矿 采矿权评估报告 中天晟源矿评报字(2023)第 1104号 四川中天晟源房地产土地资产评估有限公司 二 0 二三年十一月九日 地址：成都市青羊区清江中路 20 号 16 层 14、15 号 电话:(028) 85588318 公司官网:ztjxzx.cn 邮编: 610023 云评估: yunpg.com 评估报告统一编码回执单 提告编码:5114320230202049469 | 评估委托方: | 联合中和土地房地产资产评估有限公司 | | --- | --- | | 评估机构名称: | 四川中天晟源房地产土地资产评估有限公 司 | | 评估报告名称: | 徽县向阳山矿业有限责任公司向阳山铅锌 矿采矿权评估报告 | | 报告内部编号: | 中天晟源矿评报字(2023)第1104号 | | 评 估 值: | 4516.43(万元) | | 报告签字人: | 庞勇(矿业权评估师) | | | 谢斌(矿业权评估师) | 说明: 1、二维码及报告编码相关信息应与中国矿业权评估师协会评估报告统一编码管理系统 内存档资料保持一致; 2、本评估报告统一编码回执单仅证明矿业权评估报告 ...