金徽矿业股份有限公司独立董事关于 综上，全体独立董事一致同意公司全资子公司对外投资设立合资公司暨关联 交易的议案。 第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见 独立董事：丁振举 李银香 甘培忠 张延庆 作为金徽矿业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》等有关规定，本着对公司及全体股东认真负责的态度，对公司第二 届董事会第二次会议审议的议案，发表意见如下: 2024 年 2 月 21 日 一、关于金徽矿业股份有限公司全资子公司对外投资设立合资公司暨关联 交易的独立意见 独立董事经认真审阅资料并一致认为：本次与关联方共同投资设立合资公司， 进一步加快了江洛全区域矿产资源统一规划、统一建设、统一开发，实现江洛矿 区可持续绿色发展，资源的整合，可有效保障企业的长远发展，使矿产资源得以 深度利用。本次成立合资公司遵循公允、合理的原则，未影响公司独立性，不会 对公司财务状况造成重大不良影响，不存在损害本公司及本公司股东，特别是中 小股东利益 ...

华龙证券股份有限公司 关于金徽矿业股份有限公司 2023 年持续督导工作现场检查报告 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为金徽 矿业股份有限公司（以下简称"金徽股份"或"公司"）首次公开发行股票并上 市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规和规范性文件 的要求和行业公认的业务标准、道德规范，本着审慎和勤勉尽责的原则，对金徽 股份进行了现场检查，现将本次检查的情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 华龙证券股份有限公司 （二）保荐代表人 郭喜明、康勇 （三）现场检查时间 2024 年 1 月 22 日--2024 年 1 月 25 日 （四）现场检查人员 康勇、尹雅宜 （五）现场检查的内容 1、公司治理和内部控制情况； 2、信息披露情况； 3、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况； 4、募集资金使用情况； 1 5、关联交易、对外担保、重大对外投资情况； 核查意见：金徽股份在持续督导期间的信息披露内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述和重 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-003 金徽矿业股份有限公司 关于竞拍取得探矿权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日竞拍取得 甘肃省徽县东坡铅锌矿普查探矿权，并于 2024 年 1 月 9 日与甘肃省公共资源交 易中心签订《探矿权出让成交确认书》。详见公司于 2024 年 1 月 10 日披露在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司关于竞拍取得 探矿权的公告》（公告编号：2024-001）。 二、进展情况 近日，公司与甘肃省自然资源厅签订了《探矿权出让合同》，合同的主要内 容如下： 1、交易双方 甲方：甘肃省自然资源厅 乙方：金徽矿业股份有限公司 2、矿业权出让收益及缴纳方式 本次探矿权出让，竞得人需一次性缴清本次探矿权挂牌出让确定的成交价 9,009.00 万元；在矿山开采时，按 2.3%的矿业权出让收益率逐年缴纳采矿权出让 收益。 3、申请办理探 ...

一、竞拍基本情况概述 2023 年 11 月 22 日甘肃省自然资源厅发布了《2023 年甘肃省岷县三沟金矿 详查探矿权等 6 个探矿权挂牌出让公告》，并委托甘肃省公共资源交易中心挂牌 出让。 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）参与了其中甘肃省徽县东坡铅 锌矿普查探矿权的竞拍。本次竞拍出让起始价 59 万元，加价幅度为 10 万元，2024 年 1 月 5 日公司以人民币 9,009.00 万元竞得该探矿权，2024 年 1 月 9 日与甘肃 省公共资源交易中心签订《探矿权出让成交确认书》。 本次竞拍事项未达到董事会、股东大会的审议标准，无需提交公司董事会、 股东大会审议。同时本次竞拍事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 二、竞拍标的基本情况 证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-001 金徽矿业股份有限公司 关于竞拍取得探矿权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 8、勘查成果：经查阅该普查区块资料，初步计算控制的 PbZn 矿石资源量 有 11.12 万吨，Pb 平均品 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-002 金徽矿业股份有限公司 关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集 资金专户存储四方监管协议的公告 "甘肃省徽县郭家沟铅锌矿矿区生产勘探"部分募集资金变更投入至"金徽矿业 股份有限公司江洛矿区铅锌矿（300 万吨/年）选矿工程"。具体内容详见公司 于 2023 年 11 月 28 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《金徽矿业 股份有限公司关于变更部分募集资金并向全资子公司增资以实施新募投项目的 公告》（公告编号：2023-055）。 为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保证变更后的募 集资金投资计划正常进行，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《公司募集资金管理制度》的 规定，公司及全资子公司徽县明昊矿业有限责任公司（以下简称"明昊矿业"）、 华龙证券股份有限公司于近日与中国农业银行股份有限公司徽县支行签署了《募 集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交 ...

金徽矿业股份有限公司 关于现金收购股权暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易的基本概述 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 11 月 27 日召 开第一届董事会第二十三次会议、2023 年 12 月 13 日召开 2023 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司拟以现金收购股权暨关联交易 的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司关于拟以现金收购股权暨关联交 易的公告》（公告编号：2023-054）。 二、关联交易的进展情况 公司于 2023 年 12 月 15 日与关联方徽县亚鑫房地产开发有限公司及非关联 方自然人崔腾仙签署《股权转让协议》，并于 2023 年 12 月 20 日支付 40%的股权 转让款。2023 年 12 月 26 日完成本次股权转让的工商变更登记和备案手续，并 取得了由徽县市场监督管理局换发的《营业执照》，公司现 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-065 金徽矿业股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，甘肃亚特投资集团有限公司（以下简称"亚特投资"） 持有公司股份 495,000,000 股，占公司总股本的 50.61%。本次股份质押后，亚特 投资累计质押公司股份 397,600,000 股，占其持有公司股份总数的 80.32%，占公 司总股本的 40.65%。 亚特投资及其一致行动人中铭国际控股集团有限公司（以下简称"中铭 国际"）、徽县奥亚实业有限公司（以下简称"奥亚实业"）以及自然人股东李雄 先生合计持有公司股份 765,600,000 股，占公司总股本的 78.28%。本次股份质押 办理完成后，亚特投资及一致行动人累计质押股份 593,600,000 股，占亚特投资 及一致行动人总股本的 77.53%，占公司总股本的 60.70%。 一、公司股份质押情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-064 金徽矿业股份有限公司 关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集 资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会《关 于核准金徽矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕198 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,800 万股，发 行价格为每股 10.80 元，本次发行募集资金总额为人民币 105,840.00 万元，扣除 不含税的发行费用人民币 10,221.17 万元，实际募集资金净额为人民币 95,618.83 万元。上述募集资金于 2022 年 2 月 17 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普 通合伙）出具了"天健验[2022]3-11 号"《验资报告》。公司对募集资金进行了 专户储存管理。 | 开户主体 | 开户银行 | 募集资金专户账号 | 专户用途 | | --- | -- ...

Group 1: Mining Technology and Capacity - The company has sufficient technical talent and experience to meet the annual mining and selection capacity requirement of 300,000 tons for the Jianglu mining area [1] - The company emphasizes the construction of a talent pipeline and has a professional mining construction team [1] Group 2: Production Cost Increases - The main reasons for the increase in unit production costs include the expansion of underground work areas and increased consumption of materials and energy [1] - Measures to address cost fluctuations include strict cost assessment systems and optimization of transportation methods [1] Group 3: Mining Rights and Investment Plans - The Jianglu mining area has potential for exploration and resource increase, particularly in the Xicheng lead-zinc mining belt, which is a significant resource base in China [2] - The planned investment for the Jianglu mining area is 5 billion yuan, primarily for underground construction, acquisition of mining rights, and establishment of a processing plant [2]

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-062 一、监事会会议召集及召开情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会由股东大会选举 产生，并于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开第二届 监事会第一次会议。会议通知于 2023 年 12 月 13 日以口头方式发出。本次监事 会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法 规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。会议以现场与通讯相结合的 方式召开。会议由全体监事共同推举闫应全先生主持，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 金徽矿业股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 审议通过《关于选举金徽矿业股份有限公司第二届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 选举闫应全先生为第二届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。 特此公告。 金徽矿业股份有限公司监事会 202 ...