重大信息内部报告制度 中国·天津 中重科技（天津）股份有限公司 二零二五年四月修订 1 中重科技（天津）股份有限公司 重大信息内部报告制度 （四）公司控股股东、实际控制人； （五）持有公司5%以上股份的其他股东； 第四条 本制度第三条所指公司内部信息报告义务人可以指定熟悉相关业务 和法规的人员为信息报告联络人，负责公司重大信息的收集、整理及与公司董事 会秘书或证券事务代表的联络工作，并将收集资料在第一责任人签字后报送董事 长、董事会秘书或证券事务代表；信息报告联络人应报公司证券部或董事会秘书 2 备案。 第一章 总 则 第一条 为加强中重科技（天津）股份有限公司（以下称"公司"）重大信息 内部报告工作，确保公司依法、及时地归集重大信息，真实、准确、完整地履行 信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规和规范性文 件和《中重科技（天津）股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发 ...

中重科技（天津）股份有限公司 信息披露管理制度 中国·天津 二零二五年四月 1 中重科技（天津）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 2 相应声明并说明理由，公司应当予以披露。 第六条 公司及相关信息披露义务人应当在本制度规定的期限内披露重大信息， 不得有意选择披露时点。 第七条 公司和相关信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露重大信息， 确保所有投资者可以平等地获取同一信息，不得提前向单个或部分投资者透露或泄漏。 第一条 为规范中重科技（天津）股份有限公司（下称"公司"）的信息披露行 为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、股东及投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（下称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（下称《管理办法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》（下称《上市规则》）、《中重科技（天津）股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）以及其他有关法律、法规的规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指根据法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、《上市规则》和上海证券交易所其 ...

中重科技（天津）股份有限公司 独立董事工作制度 中国·天津 二零二五年四月 1 中重科技（天津）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进中重科技（天津）股份有限公司（以下称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等法律、行政法规、 规范性文件和《中重科技（天津）股份有限公司章程》（以下称"公司章程"） 的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督 ...

第一条 为规范中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）总经理及其 他高级管理人员的工作行为，保障高级管理人员依法履行职权，根据《中华人民共和国 公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《中重科技（天津）股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本细则。 第二条 公司的总经理及其他高级管理人员履行职权应遵守本细则的规定。 中重科技（天津）股份有限公司 经理人员工作细则 中国·天津 二零二五年四月 1 中重科技（天津）股份有限公司 经理人员工作细则 第一章 总则 公司相关职能部门和人员应当为高级管理人员行使职权提供必要的工作条件，不得 限制或者阻碍其了解公司经营运作情况。 第七条 公司高级管理人员应当严格执行股东会决议、董事会决议等相关决议，不 得擅自变更、拒绝或者消极执行相关决议。 高级管理人员在执行相关决议过程中发现无法实施、继续执行可能有损公司利益， 或者执行中发生重大风险等情形的，应当及时向总经理或者董事会报告，提请总经理或 者董事会采取应对措施，并提请董事会按照有关规定履行信息披露义务。 第二章 总经理、副总经理及财务负责人的职权范围 第三条 公司高级管理人员包括公司总经理、副总经 ...

中重科技（天津）股份有限公司 董事会议事规则 中国·天津 二零二五年四月 1 中重科技（天津）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确中重科技（天津）股份有限公司董事会的职责权限，规范公 司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提 高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《中 重科技（天津）股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）等有关规定，制定本 规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长 1 名，独立 董事 3 名，职工董事 1 名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； 2 （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、 财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十）制订公司的基本管 ...

二零二五年四月 1 中重科技（天津）股份有限公司 投资者关系管理制度 中国·天津 中重科技（天津）股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资 者的合法权益，建立公司与投资者的良好沟通平台，形成公司与投资者之间长期、 稳定、和谐的良性互动关系，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《中重科技（天津）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： (一)促进公司与投资者 ...

中重科技（天津）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李森） 本人作为中重科技（天津）股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，本 着对全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》等公司有关规定和要求，及时了解公司的经营情况和重大 事项的进展情况，积极参加公司董事会、股东大会及董事会专门委员会，认真、 公正、客观的履行独立董事的职责，切实维护了公司整体利益及全体股东的合法 权益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 李森，1959 年 4 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 正高级工程师，现任中国机械工业科学技术奖评审专家，中国锻压协会锻压装备 首席专家，享受国务院政府特殊津贴，2023 年 7 月至今任公司独立董事。 本人于 2023 年 7 月至今任公司独立董事，同时担任董事会提名委员会主任 委员、薪酬与考核委员会委员。 本人作为公司的独立董事，本人确认符合《上市公司独立董事管理办法》规 定的独立性要求，具备独立董事任职资格，不存在影响担任公 ...

中重科技（天津）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 中国·天津 二零二五年四月 1 中重科技（天津）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中重科技（天津）股份有限公司（以下称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护 广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规及《中重科技（天津）股份 有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息管理的主要 责任人，董事会秘书作为直接责任人，负责公司内幕信息的日常管理工作，在相 关信息依法公开披露前负责内幕信息知情人的登记入档和管理事宜。证券部协助 董事会秘书做好公司内幕信息的管理、登记、披露及备案的日常工作。 第三条 公司董事、高级管理人员和公司股东、各部门、分公司和子公司都 应做好内幕信息的保密工作。未经董事会批准 ...

中重科技（天津）股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 中国·天津 二零二五年四月 1 中重科技（天津）股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善中重科技（天津）股份有限公司（以下称"公司"）治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《中重科技（天津）股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关规定，依据董事会的相 关决议，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事占半数以上，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会成员原则上独立于公司的日常经营管理事务。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 ...

关联交易管理制度 中国·天津 二零二五年四月 1 中重科技（天津）股份有限公司 中重科技（天津）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法 利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则， 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》、 《企业会计准则――关联方披露》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规及《中重科技（天津）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制订本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人发生的 转移资源或者义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当具有商业实质，价格应当公允，原则上不偏离 于市场独立第三方的价格或者收费标准等交易条件。 第四条 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行 ...