国浩律师（北京）事务所 关于 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 之 法律意见书 北京 ·上海 ·深圳 ·杭州 ·广州 ·昆明 ·天津 ·成都 ·宁波 ·福州 ·西安 ·南京 ·南宁 ·济南 ·重庆 ·苏州 ·长沙 ·太原 ·武汉 ·贵阳 · 乌鲁木齐 ·郑州 ·石家庄 ·合肥 ·海南 ·青岛 ·南昌 ·大连 ·银川·拉孜·香港 ·巴黎 ·马德里 ·硅谷 ·斯德哥尔摩 ·纽约 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 2024 年 3 月 中重科技（天津）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 关于中重科技（天津）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 国浩 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-013 中重科技（天津）股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日 向全体董事以现场告知和通讯方式发出了关于召开第二届董事会第一次会议的 通知。该会议于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；本次会议由董事长马冰冰女士 召集和主持，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议召集、召开 程序均符合法律、行政法规、部门规章及《中重科技（天津）股份有限公司章程》 的规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 董事会同意选举马冰冰女士担任公司第二届董事会董事长，任期自公司第二 届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期 ...

中重科技（天津）股份有限公司监事会 2024年3月16日 证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-015 中重科技（天津）股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期届 满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法 律、法规及规范性文件及《中重科技（天津）股份有限公司章程》的有关规定， 公司于2024年3月15日召开了职工代表大会，选举王喜东先生、孙国强先生（简 历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。 公司第二届监事会由5名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表 监事与2024年第一次临时股东大会选举产生的3名非职工代表监事共同组成公司 第二届监事会，任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。 特此公告。 附件：职工代表监事简历 简 历 王喜东，1983年10月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级工程师。200 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-016 中重科技（天津）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 360,033,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 80.0075 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长马冰冰女士主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区科技园区景丽路 6-1 号公司办公楼 一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-014 中重科技（天津）股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月8日向全 体监事以现场告知和通讯方式发出了关于召开第二届监事会第一次会议的通知。 该会议于2024年3月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议监 事5名，实际出席会议监事5名，会议由公司监事会主席王磊先生召集。本次会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 监事会同意选举王磊先生为公司第二届监事会主席，任期为自公司第二届监 事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-012 中重科技（天津）股份有限公司关于 完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表、内部审计负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 以及《中重科技（天津）股份有限公司章程》等规定，中重科技（天津）股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东 大会，选举产生了第二届董事会非独立董事和独立董事、第二届监事会非职工代 表监事，并于同日召开职工代表大会选举产生了职工代表监事。上述人员共同组 成公司第二届董事会及第二届监事会，公司第二届董事会、监事会的任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司于 2024 年 3 月 15 日召开第二届董事会第一次会议，分别选举产生了公 司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及召集人，并聘任了高级管理人 员，任期与第二届董事会一致。同日，公司召开第 ...

中重科技（天津）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：603135 证券简称：中重科技 中重科技（天津）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二四年三月 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | .. 6 | | | 议案二：关于修订和新增公司部分治理制度的议案 | 12 | | | 议案三：关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 | | | | 理的议案 | 13 | | | 议案四：关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董 | | | | 事候选人的议案 | 15 | | | 议案五：关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事 | | | | 候选人的议案 | 17 | | | 议案六：关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代 | | | | 表监事候选人的议案 | 19 | 2 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-011 中重科技（天津）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途、资金总额、回购期限、回购价格区间： 1、本次拟回购股份的用途：回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计 划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公 司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚 未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调 整后的政策实行； 2、拟回购股份资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）； 合伙企业(有限合伙)及其一致行动人沈惠萍持有公司的股票将在 2024 年 4 月 23 日解除限售，其中，江苏国茂减速机股份有限公司回复其未来 3 个月、未来 6 个 月不存在减持公司股份的计划。常州津泓企业管理合伙企业(有限合伙)、沈惠萍 所持公司股票解除限售后 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召 开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，具体内容详见 2024 年 2 月 29 日披露于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-002）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2024 年 2 月 28 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的 名称、持股数量和持股比例情况公告如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比 例（%） 1 马冰冰 215,360,528 47.86 2 谷峰兰 53,840,132 11.96 3 江苏国茂减速机股份有限公司 25,196,121 5.60 4 常州津泓企业管理合伙企业 25,19 ...

近日，该全资子公司已完成工商注册登记手续，并已取得天津市北辰区市场 监督管理局颁发的《营业执照》，现将营业执照的基本信息公告如下： 证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-009 中重科技（天津）股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记的公告 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露了《中重科技关于自愿 披露对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-034）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、统一社会信用代码：91120113MADBRJP76J 3、公司类型：有限责任公司（法人独资） 4、法定代表人：马冰冰 5、注册资本：人民币 10,000 万元 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 特此公告。 中重科技（天津）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 2 日 1、公司名称：中重智能电气（天津）有限公司 6、成立日期：2024 年 2 月 27 日 7 ...