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| | | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一：《公司 2023 | 年度董事会工作报告》 6 | | | 议案二：《公司 2023 | 年度监事会工作报告》 14 | | | 议案三：《公司 2023 | 年度财务决算报告》 17 | | | 议案四：《公司<2023 | 年年度报告>及摘要》 20 | | | 议案五：《关于公司 2023 | 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的 | | | | 议案》 21 | | | 议案六：《关于公司 2023 | 年度利润分配预案的议案》 23 | | | 议案七：《关于聘请公司 | 年度审计机构的议案》 24 2024 | | | | 议案八：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》..28 | | | 会议听取事项：《2023 | 年度独立董事述职报告》 30 | 证券代码：603135 证券简称：中重科技 中重科技（天津）股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二○ ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-032 中重科技（天津）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 50,000,000 元~100,000,000 元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 69,800 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0155% | | 累计已回购金额 | 元 999,624.00 | | 实际回购价格区间 | 13.92 元/股~14.77 元/股 | 一、回购股份的基本情况 特此公告。 披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024- 011）。 二、回购股份的进展情况 根 ...

关于中重科技（天津）股份有限公司 首次公开发行股票并上海证券交易所主板上市 2023 年度持续督导报告书 | 保荐机构 | 国泰君安证券股份有限公司 | 上市公司简称 | 中重科技 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人 | 赵崇安、章亚平 | 上市公司代码 | 603135 | 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]582号文《关于同意中重科技（天 津）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,公司首次向社会公众公开发 行人民币普通股（A股）股票9,000.00万股，每股发行价格为人民币17.80元，募 集资金总额为人民币1,602,000,000.00元，扣除相关费用后，实际募集资金净额 为人民币1,497,374,147.77元。上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特 殊普通合伙）审验后于2023年3月31日出具了信会师报字[2023]第ZF10294号 《验资报告》。国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"） 作为中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"中重科技"或"公司"）首次 公开发行股票并在上交所主板上市的保荐人，负责中重科技发行后的 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-031 中重科技（天津）股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、业绩说明会召开情况 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 （星期三）下午 16:00-17:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/）召开了 2023 年度暨 2024 年第一季 度业绩说明会。公司董事长马冰冰女士、董事会秘书杜晓舟先生、财务总监严慧 女士、独立董事刘维女士针对 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况 的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 一、交流的主要问题及本公司的回复情况 1、请问公司在冶金智能装备制造领域有哪些产品和技术？ 答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司是 ...

二、本次短线交易的处理情况及采取的补救措施 证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-030 中重科技（天津）股份有限公司 关于董事亲属短线交易及致歉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事 刘淑珍女士出具的《关于亲属短线交易的情况说明及致歉函》，获悉刘淑珍女士 的配偶杨传为先生于 2023 年 10 月 17 日至 2024 年 3 月 1 日期间通过集中竞价 交易方式买卖公司股票，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易构成短线交易，现将相 关情况披露如下： 一、本次短线交易的基本情况 经核查，杨传为先生自 2023 年 4 月 10 日起持有公司股票，并于 2023 年 10 月 17 日至 2024 年 3 月 1 日期间累计买入公司股票 1100 股（11 笔），累计成交 金额合计 17,983.00 元；累计卖出公司股票 1100 股（11 笔） ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 中重科技(天津)股份有限公司 是否由具有执业许 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于中重科技(天津)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10491 号 中重科技(天津)股份有限公司全体股东; 我们审计了中重科技(天津)股份有限公司(以下简称"中重科 技公司")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2024 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10488 号 无保留意见审计报告。 中重科技公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 ...

公司代码：603135 公司简称：中重科技 中重科技（天津）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 中重科技（天津）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of ¥1,116,822,435.35 in 2023, a decrease of 26.93% compared to 2022[22]. - Net profit attributable to shareholders was ¥181,993,876.08, down 35.75% year-over-year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥169,400,307.35, a decline of 35.92% from the previous year[22]. - Basic earnings per share decreased by 45.57% to ¥0.43[23]. - The weighted average return on equity dropped by 14.22 percentage points to 6.85%[23]. - Total operating revenue reached ¥1,113,360,110.84, with a year-on-year decrease of 30.58%[59]. - Domestic sales accounted for ¥740,414,543.51, down 45.26% year-on-year, while international sales were ¥372,945,567.33, up 120.18% year-on-year[59]. - The gross profit margin for the intelligent equipment segment was 27.34%, with a revenue decrease of 25.86% year-on-year[58]. - The company achieved operating revenue of ¥1,116,822,435.35, a decrease of 26.93% year-on-year[52]. - The company reported a total revenue of 281,802,644 with a net profit margin of 100%[99]. Cash Flow and Investments - Operating cash flow net amount increased by 105.12% to ¥235,147,249.73, indicating improved cash recovery capability[29]. - The net cash flow from operating activities increased by 105.12% to ¥235,147,249.73 compared to ¥114,639,706.67 in the same period last year, attributed to increased sales collections[70]. - The net cash flow from investing activities decreased by 85.93% to -¥500,729,532.75 from -¥269,317,583.05, due to reduced payments for fundraising projects[70]. - The net cash flow from financing activities was ¥1,415,583,581.73, a significant increase from -¥1,132,075.48, primarily due to funds raised from the initial public offering[70]. - Cash and cash equivalents at the end of the period increased by 209.91% to ¥1,563,077,699.48, up from ¥504,370,043.64, due to funds raised from the IPO[72]. Shareholder Matters - The company plans to distribute a cash dividend of 0.20 RMB per share and a capital reserve conversion of 0.4 shares for every share held, pending shareholder approval[5]. - The total cash dividend amount (including tax) is 89,993,200.00 CNY, which accounts for 49.45% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[127]. - The net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements is 181,993,876.08 CNY[127]. - The company distributed a cash dividend of RMB 0.20 per share for the 2022 fiscal year, totaling RMB 90 million (including tax) based on a total share capital of 450 million shares[124]. - For the 2023 fiscal year, the company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.20 per share and to increase capital by 0.4 shares for each share held, with no bonus shares issued[124]. Operational Efficiency and Strategy - The company is focused on enhancing operational efficiency and optimizing resource allocation amidst challenging economic conditions[29]. - The company is actively expanding its financing leasing business to alleviate customer payment pressures while ensuring robust risk management[34]. - The company aims to enhance its position as a leading enterprise in intelligent equipment and production line development through vertical integration[86]. - The company will continue to focus on technological innovation and green low-carbon development, aiming to reduce energy consumption and waste emissions[88]. - The company is focused on improving operational efficiency to drive profitability and shareholder value[99]. Research and Development - The company has invested 425.71 million yuan in fundraising projects, including the establishment of a smart equipment production base, which is expected to improve production capacity and shorten delivery times[34]. - The company is involved in the "14th Five-Year" national key R&D project focusing on high-performance manufacturing technology, which could lead to a technological edge in global steel production[49]. - The company has over 310 authorized patents, including 49 invention patents, and has led the development of key national standards in the industry[38]. - The company has established partnerships with renowned universities and research institutions to enhance its innovation capabilities[51]. - The company is actively investing in research and development to innovate and stay competitive in the market[99]. Governance and Compliance - The audit report issued by Lixin Certified Public Accountants was a standard unqualified opinion, ensuring the accuracy and completeness of the financial report[4]. - The company has established internal control systems in compliance with relevant laws and regulations, ensuring the legality and compliance of its operations[130]. - There were no significant deficiencies in internal control during the reporting period[131]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[106]. - The company has a complete and independent organizational structure, separate from the controlling shareholder[96]. Market Position and Expansion - Revenue from overseas projects, particularly in "Belt and Road" countries, accounted for 33.39% of total revenue, highlighting the company's focus on international market expansion[31]. - The company has established a strong international presence, successfully delivering projects in countries such as Thailand, Malaysia, and Indonesia, enhancing its global reputation[39]. - The company is focusing on market expansion strategies, particularly in the Southeast Asian region, aiming for a 20% market share by 2025[108]. - The company is committed to maintaining a strong financial position with a focus on sustainable growth[99]. Risks and Challenges - The decline in revenue and profit was primarily due to the impact of fluctuations in terminal steel prices on downstream steel industry clients[29]. - The company faces risks from macroeconomic downturns and fluctuations in downstream industry demand, which could impact growth rates[90]. - The company is exposed to risks related to major project profitability influenced by raw material prices and market competition[91]. - The company has faced challenges due to a slowdown in downstream fixed asset investment and manufacturing industry growth, impacting overall demand[47]. Employee and Management Matters - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 690, with 507 in production, 16 in sales, 105 in technology, 12 in finance, and 50 in administration[119][120]. - The company has a strong management team with over ten years of industry experience, contributing to effective strategic planning and operational efficiency[51]. - The company has a comprehensive training program aimed at enhancing employee skills and safety awareness, including technical training and safety production training[122]. - The company’s remuneration policy links employee compensation to overall company performance, departmental performance, and individual achievements[121]. - The company has undergone a significant management restructuring with multiple new appointments[101].

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-024 中重科技（天津）股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司本次预计2024年度日常关联交易是公司日常经营和业务发展需要， 且以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东 利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。 2024年度日常关联交易预计事项，已经中重科技（天津）股份有限公司 （以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议审议通过，本关联交易事项在 提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将 该议案提交董事会审议。该事项无需提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召 开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于预 计公司2024年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为人 民币15,7 ...