近日，该全资子公司已完成工商注册登记手续，并已取得天津市北辰区市场 监督管理局颁发的《营业执照》，现将营业执照的基本信息公告如下： 证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-009 中重科技（天津）股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记的公告 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露了《中重科技关于自愿 披露对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-034）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、统一社会信用代码：91120113MADBRJP76J 3、公司类型：有限责任公司（法人独资） 4、法定代表人：马冰冰 5、注册资本：人民币 10,000 万元 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 特此公告。 中重科技（天津）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 2 日 1、公司名称：中重智能电气（天津）有限公司 6、成立日期：2024 年 2 月 27 日 7 ...

中重科技（天津）股份有限公司 关联交易管理制度 中国·天津 二零二四年二月 1 中重科技（天津）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法 利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则， 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》、 《企业会计准则――关联方披露》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规及《中重科技（天津）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制订本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人发生的 转移资源或者义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当具有商业实质，价格应当公允，原则上不偏离 于市场独立第三方的价格或者收费标准等交易条件。 第四条 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行 ...

中重科技（天津）股份有限公司 募集资金管理制度 中国·天津 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《公司法》 《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规、规范性文件和《中重科技（天津）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、配 股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及非公 开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司对募集资金的管理遵循专户存放、专款专用、严格管理、如实 披露的原则。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或募集说明 书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的， ...

中重科技（天津）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 中国·天津 二零二四年二月 1 中重科技（天津）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步健全中重科技（天津）股份有限公司（以下称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《中重科技（天津）股份有限公司 章程》及其他有关规定，依据董事会的相关决议，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本议事规则所称高级管理人员是指《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-005 中重科技（天津）股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金 管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月28日召开 了第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及 全资子公司在保证不影响募集资金使用计划正常进行的前提下，使用最高不超 过人民币10亿元（含本数）的闲置募集资金和最高不超过人民币3亿元（含本数 ）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月 之内有效。在前述额度及期限范围内资金可以循环滚动使用。现将具体情况公 告如下： 一、资金募集基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]582号文《关于同意中重科技（ 天津）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,公司首次向社会公众公开 发行人民币普通股（A股）股票9,000.00万股 ...

中重科技(天津)股份有限公司 独立黄事候选人声明与承诺 本人刘维,已充分了解并同意由提名人中重科技(天津)股份有限公司董事 会提名为中重科技(天津)股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任中重科技(天 津）股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 l 相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人、 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-004 中重科技（天津）股份有限公司 关于修订《公司章程》及 新增和修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中重科技(天津)股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月28日召开 了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》、《关于修订和新增部分公司治理制度的议案》，现将相关 事宜公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步加强和规范公司运作，完善公司法人治理结构，依照相关法律法 规和规范性文件的最新修订情况，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《 上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等监管规定，拟对现行《中重科技（天津）股份有限公司章程》 （2023年4月修订）（以下简称"《公司章程》"）部分条款进行相应修订，具 体修订内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第八十二条 董事、非职工代表监事候 | ...

中重科技(天津)股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李森,已充分了解并同意由提名人中重科技(天津)股份有限公司董事 会提名为中重科技(天津)股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任中重科技(天 津)股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 ...

信息披露管理制度 中国·天津 二零二四年二月 1 中重科技（天津）股份有限公司 中重科技（天津）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中重科技（天津）股份有限公司（下称"公司"）的信息披露行 为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、股东及投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（下称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（下称《管理办法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》（下称《上市规则》）、《中重科技（天津）股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）以及其他有关法律、法规的规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指根据法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、《上市规则》和上海证券交易所其他相关规定应当披露的，可能对上市公司股 票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的重大事件；本制度所称"披露"是指公 司及相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所相 关规定，在符合条件媒体上公告信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 公司合并报表范围内的子公司及 ...

董事会议事规则 中国·天津 二零二四年二月 1 中重科技（天津）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 中重科技（天津）股份有限公司 第一条 为明确中重科技（天津）股份有限公司董事会的职责权限，规范公 司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提 高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《中 重科技（天津）股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）等有关规定，制定本 规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长 1 名，独立 董事 3 名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经 ...