证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2025-045 北京海量数据技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事3人，出席3人； (一) 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 6 层会议室 二、 议案审议情况 审议结果：通过 一、 会议召开和出席情况 | | | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 256 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 133,634,975 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.4026 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于北京海量数据技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北京海量数据技术股份有限公司 受北京海量数据技术股份有限公司(以下简称"公司")聘请，北京市通商律师 事务所(以下简称"本所"或"我们")指派律师出席了公司2025年第一次临时股东大 会，并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司 股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")、《上海证券交易所股票上市规则(2025 年4月修订)》(以下简称"《上市规则》")及《公司 ...

重要内容提示： 本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"或"海量数据"） 预计 2025 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-4,460 万元左右，预计 2025 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4,860 万元左右。 公司预计 2025 年半年度实现营业收入约 2.32 亿元，其中"数据库自主 产品和服务"业务收入约 9,260 万元，较去年同期增长约 66%。 一、 本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2025-047 北京海量数据技术股份有限公司 2025 年半年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）利润总额：-3,023.30 万元。归属于上市公司股东的净利润为 -2,411.91 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -3,015.52 万元。 （二）每股收益：-0.086 元/股。 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 ...

Core Viewpoint - The company, Haima Data (603138), anticipates a net loss attributable to shareholders of approximately 44.6 million yuan for the first half of 2025, indicating ongoing financial challenges despite revenue growth in certain segments [1] Financial Performance - The expected net profit attributable to shareholders for the first half of 2025 is projected to be -44.6 million yuan, with a non-recurring profit estimate of around -48.6 million yuan [1] - The company forecasts an operating revenue of approximately 232 million yuan for the same period, with revenue from "self-developed database products and services" expected to be about 92.6 million yuan, reflecting a year-on-year growth of approximately 66% [1] Business Strategy - The company is in a rapid development phase, focusing on enhancing user satisfaction and expanding market share through sustained high levels of research and development as well as marketing investments [1] - Despite the revenue growth, the core business's revenue scale remains relatively small, leading to insufficient earnings to cover the ongoing research, sales, service, and management costs, resulting in continued net losses [1]

二零二五年七月 北京海量数据技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 （603138） | 目录 | | --- | | 2025 年第二次临时股东会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东会须知 | 5 | | 议案一 | 《关于<北京海量数据技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草 | | 案）>及其摘要的议案》 | 7 | | 议案二 | 《关于〈北京海量数据技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实 | | 施考核管理办法〉的议案》 | 8 | | 议案三 | 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划有关 | | 事项的议案》 | 9 | 2 北京海量数据技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 一、会议召开的时间、地点： 现场会议召开时间：2025 年 7 月 21 日 14 点 00 分 现场会议召开地点：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 6 层会议 室 二、网络投票系统、起止时间和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 ...

Core Viewpoint - Beijing Haoliang Data Technology Co., Ltd. is holding its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to discuss several key proposals, including the cancellation of the supervisory board and amendments to various internal regulations [1][2]. Meeting Details - The meeting is scheduled for July 14, 2025, at 14:00, located at the Keda Tiangong Building, Haidian District, Beijing [1]. - Shareholders can participate through both on-site and online voting, with specific time slots for voting outlined [1][3]. Agenda Items - Proposal 1: Cancellation of the supervisory board and amendments to the company’s articles of association and related rules [2][5]. - Proposal 2: Revision of the independent director working system [2][6]. - Proposal 3: Establishment of a remuneration management system for directors and senior management [2][6]. - Proposal 4: Revision of the special storage and usage management system for raised funds [2][7]. - Proposal 5: Revision of the external investment management system [2][8]. - Proposal 6: Revision of the external guarantee management system [2][8]. - Proposal 7: Revision of the related party transaction management measures [2][9]. Compliance and Governance - The company aims to enhance its governance structure and compliance with the new Company Law and related regulations through these proposals [2][6][7]. - The supervisory board's functions will be transferred to the audit committee, and related rules will be abolished [5][9]. Voting Procedures - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, with each share granting one vote [3][4]. - Shareholders must adhere to specific guidelines during the meeting to maintain order and efficiency [3].

Core Viewpoint - The company is proceeding with the repurchase and cancellation of a portion of restricted stock as part of its 2023 incentive plan, following necessary legal and procedural approvals [3][7][8]. Group 1: Approval and Authorization - The company has completed all necessary procedures for the formulation and implementation of the 2023 restricted stock incentive plan, including obtaining independent opinions from directors and approval from the supervisory board [3][4][5]. - The supervisory board has confirmed that there were no violations of insider trading regulations related to the incentive plan [4][6]. - The company has fulfilled the necessary approvals and authorizations for the repurchase of restricted stock, in compliance with relevant laws and regulations [6][7]. Group 2: Repurchase Details - The repurchase is due to 8 incentive recipients leaving the company, resulting in the cancellation of 460,000 shares of restricted stock that have not yet been released from restrictions [7][8]. - The repurchase price is set at RMB 9.05 per share, as determined during the initial grant of the restricted stock, with no adjustments needed due to the absence of profit distribution in 2023 [8]. - The total amount for the repurchase is RMB 4,163,000, which will be funded entirely from the company's own resources [8]. Group 3: Implementation Process - The company has initiated the necessary procedures to notify creditors and has set up a dedicated securities account for the repurchase [8]. - The cancellation of the shares is expected to be completed by July 11, 2025, following the necessary transfer procedures [8][11]. - The company will ensure compliance with information disclosure requirements following the completion of the stock cancellation [11].

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2025-043 北京海量数据技术股份有限公司 2023 年股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司又于 2025 年 4 月 16 日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事 会第十一次会议，审议通过了《公司回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公 司本次激励计划限制性股票授予完成后，4 名激励对象因个人原因离职，不再具 备激励对象资格，公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的 290,000 股限制性股票。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在指定信息披露媒体披露 的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-009）、《第四届 监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-010）、《公司回购注销部分 限制性股票的公告》（公告编号：2025-014） 重要内容提示： 回购注销原因：北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）8 名激励对象因个人原因离职而不再具备激励对象资格，公司 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14thFloor,ChinaWorldOffice2,No.1JianguomenwaiAvenue,Beijing100004,China 电话 Tel:+861065637181 传真 Fax:+861065693838 电邮 Email:beijing@tongshang.com 网址 Web:www.tongshang.com 关于北京海量数据技术股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：北京海量数据技术股份有限公司 北京市通商律师事务所(以下简称"本所")接受北京海量数据技术股份有限 公司(以下简称"公司")的委托，作为公司实施的 2023 年限制性股票激励计划 (以下简称"本次激励计划"或"激励计划")的专项法律顾问，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》") 等中国现行法律、行政法规、规范性文件和《北京海量数据技术股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， ...

北京海量数据技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 （603138） 二零二五年七月 | 目录 | | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会须知 5 | | | | 议案一《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 | 7 | | 议案二 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | 8 | | 议案三 | 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 9 | | 议案四 | 《关于修订<公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》 | 10 | | 议案五 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | 11 | | 议案六 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | 12 | | 议案七 | 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 | 13 | 2 北京海量数据技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开的时间、地点： 现场会议召开时间：2025 年 7 月 14 日 14 点 00 分 现场会议召开地点：北京市海淀区 ...