证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-001 特此公告 陕西康惠制药股份有限公司董事会 2024 年 1 月 9 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到了陕西省科学技 术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局联合颁发的《高新技术企业证 书》（证书编号：GR202361001397，发证日期：2023 年 11 月 29 日，有效期：三 年）。 根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业的相关税收优 惠政策规定，公司通过本次高新技术企业认定后，连续三年（即 2023 年至 2025 年）内可继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即企业所得税按 15% 的税率缴纳。 本次高新技术企业认定系原高新技术企业证书有效期满后的重新认定，不会 对公司 2023 年度经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 陕西康惠制药股份有限公司 关于再次通过高新技术企业认定的公告 ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2023-067 陕西康惠制药股份有限公司 1、基本信息 签字会计师：朱清滨，中国注册会计师，1995 年起从事注册会计师业务， 证券服务业务从业年限 23 年，负责过多家上市公司、拟上市公司的年报审计、 IPO 申报审计和重大资产重组审计等工作。2004 年开始在上会会计师事务所执业， 近三年签署了 2 家上市公司的审计报告。 关于变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"、"康惠制药"）于 2023 年 4 月 28 日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，于 2023 年 5 月 30 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机 构的议案》，同意公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上 会"）担任公司 2023 年度的财务报告审计机构和内控审计机构，具体内容详见公 司于 2023 年 4 月 29 日在上 ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2023-068 陕西康惠制药股份有限公司 关于公司董事兼常务副总经理增持计划完成的公告 一、增持计划的基本情况 1、增持主体：公司董事兼常务副总经理杨瑾女士。 2、增持目的：对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可。 3、增持期限及增持金额：自 2023 年 12 月 7 日起 6 个月内，通过集中竞价 的方式增持公司股份，增持总金额不低于人民币 100 万元。 4、资金来源：自有资金。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 增持计划的基本情况：陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事兼常务副总经理杨瑾女士基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的 认可，拟自 2023 年 12 月 7 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中 竞价交易方式继续增持公司股份，增持总金额不低于人民币 100 万元，具体内容 详见公司于 2023 年 12 月 8 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的 ...

陕西康惠制药股份有限公司 关于新设陕西秦药共性技术有限公司 完成工商注册登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开 第五届董事会第十次会议，审议通过《关于设立控股子公司的议案》，并于当日 签署了《投资合作协议》。公司拟以自有资金 3,000 万元人民币与陕西元泽易生 信息科技有限公司（以下简称"元泽易生"），共同设立陕西秦药共性技术研究有 限公司（暂定名，经核准后名称为"陕西秦药共性技术有限公司"），该公司注 册资本为 3,050 万元，其中公司出资 3,000 万元人民币，占注册资本的 98.36%， 元泽易生出资 50 万元人民币，占注册资本的 1.64%。【具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2023-064、 2023-065 号公告】。 证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2023-066 2022 年 12 月 20 日， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 为更好地解决中药产业共性关键技术问题，促进中药产业发展，公司在整合 内部技术人才和研发资源的基础上，吸收和引进行业先进技术和人才，拟搭建先 进的技术创新体系和创新发展平台，进一步提升公司的研发实力及核心竞争力。 证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2023-065 陕西康惠制药股份有限公司 关于投资设立陕西秦药共性技术研究有限公司的公告 公司拟出资 3,000 万元人民币与陕西元泽易生信息科技有限公司（以下简称 "元泽易生"），共同设立秦药技术研究公司，主要开展中药共性技术研发。秦 药技术研究公司注册资本为 3,050 万元，其中公司以货币方式出资 3,000 万元人 民币，占注册资本的 98.36%，元泽易生以货币方式出资 50 万元人民币，占注册 资本的 1.64%。 投资标的名称：拟设立控股子公司陕西秦药共性技术研究有限公司（暂 定名，具体以工商注册名为准，以下简称"秦药技术研究公司"）开展 中药相关技术研发。 投资金额： ...

证券代码： 603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2023-064 公司拟出资 3,000 万元人民币与陕西元泽易生信息科技有限公司（以下简称 "元泽易生"），共同设立陕西秦药共性技术研究有限公司（最终以企业登记机 关核准登记的名称为准，以下简称"秦药技术研究公司"），主要开展中药共性 技术研发。秦药技术研究公司注册资本为 3,050 万元，其中公司以货币方式出资 3,000 万元人民币，占注册资本的 98.36%，元泽易生以货币方式出资 50 万元人 民币，占注册资本的 1.64%，具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的 2023-065 号公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 通知于 2023 年 12 月 13 日以专人送出及电子邮件方式送达全体董事，于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董 事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由王延岭先生主持，公司监事、高级管理人员、 董事会秘书及证券 ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2023-062 关于公司董事兼常务副总经理增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 首次增持的主要内容：陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事兼常务副总经理杨瑾女士 2023 年 12 月 7 日通过上海证券交易所交易系统以 集中竞价方式增持公司 10,000 股股份，增持金额为 198,000 元，占公司总股本的 0.01%。 后续增持计划：公司董事兼常务副总经理杨瑾女士自首次增持之日起 6 个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式继续增持公司股份，增 持总金额不低于人民币 100 万元。 本次增持计划可能存在因政策或资本市场发生变化或目前尚无法预判的 其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。 2023 年 12 月 7 日，公司收到董事兼常务副总经理杨瑾女士通知，杨瑾女士 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了公司部分股份。现将有 关情况公告如下： 陕西康惠制药股份有限公司 | 名称 ...

陕西康惠制药股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况: 本次减持计划实施前，陕西康惠制药股份有限 公司（以下简称"公司"或"康惠制药"）股东 TBP Traditional Medicine Investment Holdings(H.K.) Limited 持有公司无限售条件流通股 15,778,900 股，占公司总股本的 15.7979%，股份来源为公司首次公开发行前取得的股份， 该部分股份已于 2018 年 4 月 23 日解除限售并上市流通。 证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2023-061 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 源 | | TBP Traditional Medicine | 5%以上非第 | 15,778,900 | 15.7979% | IPO ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2023-060 陕西康惠制药股份有限公司 关于收到陕西证监局监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、年报收入和成本分析项目披露不准确。公司子公司四川菩丰堂药业有限 公司业务为中药材种植、收购及中药饮片加工和销售,2022 年收入 6,132.57 万 元,综合毛利率为12.77%,其中3,721.75万元为中药材贸易业务，毛利率为6.67%， 属于医药流通业务，公司将其全部列入医药制造业务，导致年报第三节、五、报 告期内主要经营情况、2.收入和成本分析项目中，主营业务分行业情况、主营业 务分产品情况、主营业务分销售模式情况、成本分析表等多处内容披露错误。 上述问题违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号，以下 简称《办法》）第三条第一款和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号-年度报告的内容与格式》(证监会公告[2021]15 号)第二十五条的规定。 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2023-059 陕西康惠制药股份有限公司 关于为春盛药业提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：四川春盛药业集团股份有限公司（以下简称"春盛药业"）， 春盛药业系陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司，公 司持有春盛药业 51%的股权。 本次担保金额：500 万元人民币；本次担保前实际为其提供的担保余额： 3,000 万元人民币 一、担保情况概述 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日及 2023 年 5 月 30 日，召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度预计为控股子公司提供担保的议案》， 同意公司为控股子公司在金融机构申请的综合授信额度提供不超过 20,800 万元 的连带责任保证，其中，同意为春盛药业在金融机构申请的授信，提供不超过 5,000 万元的连带责任保证（具体内容详见公司 ...