北京市金杜律师事务所上海分所关于 陕西康惠制药股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2021 年年度股东大会审议批准的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 4 月 27 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及上海证券交易所（以下简称上交所）网站的《陕西康惠制 药股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》； 3. 公司 2024 年 4 月 27 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及上交所网站的《陕西康惠制药股份有限公司第五届监事会 第十次会议决议公告》； 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供 给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件 的，其与原件一致和相符。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股 东大会人员资格和召集人 ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-028 陕西康惠制药股份有限公司 关于参加"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日 暨 2023 年度业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、业绩说明会类型 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西康惠制药股份有限公 司（以下简称"公司"）将参加由陕西上市公司协会根据陕西证监局工作部署， 联合深圳市全景网络有限公司共同举办的"2024 年陕西辖区上市公司投资者集 体接待日暨 2023 年度业绩说明会活动"。 届时，公司董事长及相关高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和 交流，欢迎广大投资者踊跃参加！ 二、业绩说明会召开的时间及地点 召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）15:00-17:00 召开方式：网络在线平台 召开地址："全景路演"（http://rs.p5w.net） 三、参加人员 公司董事长兼总经理、董事 ...

股票简称：康惠制药 股票代码：603139 2023 年年度股东大会 会议资料 2023 年年度股东大会会议资料 | | | | 一、陕西康惠制药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 | - | 1 - | | --- | --- | --- | | 二、陕西康惠制药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 | - | 3 - | | 三、陕西康惠制药股份有限公司 2022 年度股东大会会议议案 | - | 5 - | | 议案一 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 | - | 5 - | | 议案二 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 | - | 10 - | | 议案三 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 | - | 14 - | | 议案四 关于《2024 年度财务预算报告》的议案 | - | 21 - | | 议案五 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 | - | 23 - | | 议案六 关于 2023 年度利润分配的方案 | - | 24 - | | 议案七 关于 2023 年度董事、监事薪酬的议案 | - | 25 - | | 议案八 关于 2024 ...

关于陕西康惠制药股份有限公司 上年度导致非标准审计意见事项消除情况 的专项说明 上会业函字(2024)第 409 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 关于陕西康惠制药股份有限公司 上年度导致非标准审计意见事项消除情况 的专项说明 上会业函字(2024)第 409 号 陕西康惠制药股份有限公司全体股东： 我所接受委托，审计了陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"康惠制药公司"） 2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 25 日出具了上会师报字(2024)第 5330 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 ——非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引—审计类第 1 号》 和《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求，现将非标准审计意见涉及事项情 况说明如下： 一、上年度导致非标准审计意见事项的具体内容 2022 年度审计报告中"二、形成保留意见的基础"所述如下：如财务报表附注 六(12)长期股权投资所述，康惠制药公司持有湖北科莱维生物药业有限公司 42.8725% 股权，采用权益法核算，本期确认投资收益-1,14 ...

陕西康惠制药股份有限公司 2023 年年度报告 公司代码：603139 公司简称：康惠制药 四、 公司负责人王延岭 、主管会计工作负责人邹滨泽 及会计机构负责人（会计主管 人员）白丽丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表实现归 属于上市公司股东的净利润-2,615.86 万元，母公司 2023 年度实现净利润-2,143.95 万元，根据《公 司法》和《公司章程》规定，本年度不提取法定公积金，2023 年末母公司可供股东分配的利润为 38,949.77 万元。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议，审议 通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》，公司 2023 年度利润分配预案为：本年度不进行利润分 配，也不进行资本公积转增股本。本次利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 陕西康惠制药股份有限公司 2023 年年度报告 二 O 二四年四月 1 / 252 陕西康惠制药股份 ...

陕西康惠制药股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 5330 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 师事务所(特殊善通合 is Secountants (S) 审计报告 上会师报字(2024)第 5330 号 陕西康惠制药股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"康惠制药"或"公司"） 财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了康惠制药 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于康惠制药，并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为 ...

陕西康惠制药股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》以 及公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行审计监督职责，现就 2023 年度的履 职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第五届董事会审计委员会由康玉科先生、窦建卫先生和张俊 民先生组成，其中康玉科先生、窦建卫先生为独立董事，其中，康玉科先生为会 计专业人士及审计委员会召集人。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工 作职责的专业知识和商业经验，符合相关法律法规的要求。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会积极履行职责，2023 年度共召开了 4 次会议， 具体情况如下： 1.2023 年 4 月 17 日召开第五届董事会审计委员会 2023 年第一次会议，审 议通过《关于 2022 年度报告及其摘要的议案》、《关于 2022 年度内部控制评价报 告的议案》、《关于 2022 年度审计委员会履 ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-018 关于 2023 年拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年度利润分配预案为：不进行现利润分配，也不进行资本公积转增股本。 本次利润分配方案已经第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十 次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 陕西康惠制药股份有限公司 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》等相关规定，基于公司 2023 年度归属于上市公司股东净 利润为负数的情况，且综合考虑公司目前所处的行业环境及公司的发展战略、经 营情况、资金需求，结合公司实际经营成果与资金状况等因素确定的。因此，为 增强公司抵御风险能力，更好地维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五 ...

关于陕西康惠制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：陕西康惠制药股份有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-52920000 1、 专项审计报告 2、 附表 (长台国中探索) 出会 德 写 六 合 vai Contified Public Stacountants (Special Seneral Parlmership) 会计师 李参所(持殊善通合伙) enghai Coolified Publio Massuntants (Special General Partnership) 我们认为,陕西康基制药股份有限公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符 合《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告(2022)26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一业务办理 (2023年12月修订》(上证函(2023)3870 号)的规定,如实反映了陕西康惠制药 股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表所 载资科与贵公司 2023年度已审的会计报表及相关 ...

陕西康惠制药股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：603139 证券简称：康惠制药 陕西康惠制药股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度(%) | | 营业收入 | 127,367,068.27 | 2.89 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 1,086,299.01 | -86.76 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | -119,103.68 | -101. ...