证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-048 陕西康惠制药股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届满， 同时公司控股股东拟发生变更，为保证公司的各项工作顺利进行，公司拟进行董 事会的换届选举。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及 《公司章程》的规定，现将公司董事会换届相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第六届董事会将由九名董事组成，其中独立董 事三人，非独立董事五人，职工代表董事一人。 公司于 2025 年 8 月 19 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于 提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第六届董事会 独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对董事候选人资格审查，董 事会同意提名李红明先生、王秀英女士、麻文俊先生、王延 ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-049 陕西康惠制药股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届满， 根据《公司法》、《公司章程》等相关的规定，公司董事会拟进行换届选举。公司 第六届董事会由九名董事组成，其中设职工代表董事一名；职工代表董事由公司 职工代表大会选举产生。 公司于 2025 年 8 月 19 日召开了职工代表大会，会议一致通过选举于樊鹏先 生（简历见附件）为公司第六届董事会职工代表董事。职工代表董事将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第六届董事会，任期 自公司股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 于樊鹏先生的任职资格符合相关法律法规、行政法规、规范性文件对董事任 职资格的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，未受到过中国证 监会及其他有关部门的处罚 ...

陕西康惠制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈影,已充分了解并同意由提名人陕西康惠制药股份有限公司董事会提 名为陕西康惠制药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任陕西康惠制药股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: 陕西康惠制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人窦建卫,已充分了解并同意由提名人陕西康惠制药股份有限公司董事会 提名为陕西康惠制药股份有限公司(以下简称"该公司")第六届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-047 陕西康惠制药股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及 修订并制定相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开 第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程> 的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》及《关于制定<董事、高级管理 人员离职管理制度>的议案》，上述议案中修改公司章程、修订部分制度尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、取消公司监事会的情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》，中国证监会发布的《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》的规定， 上市公司将不再设置监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监 事会的职权。为此，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规 定的监事会的职权，《公司监事会议事规则》 ...

陕西康惠制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人崔学刚,已充分了解并同意由提名人陕西康惠制药股份有限公司董事会 提名为陕西康惠制药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任陕西康惠制药股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 管理办法》等的相关规定(如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在 ...

陕西康惠制药股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范陕西康惠制药股份有限公司(以下简称"公司")的 董事、高级管理人员离职管理，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规及《陕西康惠制药股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事(含独立董事)及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职的程序和要求 第三条 董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人 员辞任应当提交书面辞职报告，董事辞任的，自公司收到辞职报告之日生效。高 级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。公司将在两个交易日内披露 有关情况。 第四条 存在下列情形之一的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当根据 相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，履行董事职务，但相关 法律、行政法规或者规范性文件另有规定的除外： (一)董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致公司董事会成员 低于法定最低人数； (二)因审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人 ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-050 陕西康惠制药股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年9月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 4 日 至2025 年 9 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9 ...

证券之星消息，8月19日中药板块较上一交易日上涨0.57%，ST香雪领涨。当日上证指数报收于3727.29， 下跌0.02%。深证成指报收于11821.63，下跌0.12%。中药板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 300147 | ST香雪 | 10.54 | 20.05% | 66.89万 | | 6.52亿 | | 600594 | 益僧制药 | 4.59 | 10.07% | 42.52万 | | 1.89亿 | | 603139 | 康惠制药 | 25.18 | 10.00% | 3.83万 | | 9369.95万 | | 002873 | 新天药业 | 15.19 | 9.99% | 1 29.29万 | | 4.38亿 | | 600557 | 康家药业 | 19.83 | 9.98% | 39.16万 | | 7.74亿 | | 600671 | 天目药业 | 16.89 | 6.03% | 9.59万 | | 1.58亿 | | ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-045 陕西康惠制药股份有限公司关于持股5%以上 股东公司名称、主要经营场所等发生变更的公告 主要经营场所：上海市松江区沪亭北路218号19幢188单元 经营范围：一般项目：企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广；咨询策划服务；项目策划与公关服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 名 称：上海创响盈企业管理合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码：91321011MACAAKAL2U 类 型：有限合伙企业 执行事务合伙人：温姜培 出 资 额：人民币1350万元整 成立日期：2023年3月08日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司持股5%以上股东扬州创响投资合伙企业 （有限合伙）通知，扬州创响投资合伙企业（有限合伙）名称变更为"上海创响盈企业管理合伙企业 （有限合伙）"，同时对主要经营场所、经营范 ...