陕西康惠制药股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》以 及公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行审计监督职责，现就 2023 年度的履 职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第五届董事会审计委员会由康玉科先生、窦建卫先生和张俊 民先生组成，其中康玉科先生、窦建卫先生为独立董事，其中，康玉科先生为会 计专业人士及审计委员会召集人。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工 作职责的专业知识和商业经验，符合相关法律法规的要求。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会积极履行职责，2023 年度共召开了 4 次会议， 具体情况如下： 1.2023 年 4 月 17 日召开第五届董事会审计委员会 2023 年第一次会议，审 议通过《关于 2022 年度报告及其摘要的议案》、《关于 2022 年度内部控制评价报 告的议案》、《关于 2022 年度审计委员会履 ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-018 关于 2023 年拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年度利润分配预案为：不进行现利润分配，也不进行资本公积转增股本。 本次利润分配方案已经第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十 次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 陕西康惠制药股份有限公司 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》等相关规定，基于公司 2023 年度归属于上市公司股东净 利润为负数的情况，且综合考虑公司目前所处的行业环境及公司的发展战略、经 营情况、资金需求，结合公司实际经营成果与资金状况等因素确定的。因此，为 增强公司抵御风险能力，更好地维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五 ...

关于陕西康惠制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：陕西康惠制药股份有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-52920000 1、 专项审计报告 2、 附表 (长台国中探索) 出会 德 写 六 合 vai Contified Public Stacountants (Special Seneral Parlmership) 会计师 李参所(持殊善通合伙) enghai Coolified Publio Massuntants (Special General Partnership) 我们认为,陕西康基制药股份有限公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符 合《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告(2022)26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一业务办理 (2023年12月修订》(上证函(2023)3870 号)的规定,如实反映了陕西康惠制药 股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表所 载资科与贵公司 2023年度已审的会计报表及相关 ...

陕西康惠制药股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：603139 证券简称：康惠制药 陕西康惠制药股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度(%) | | 营业收入 | 127,367,068.27 | 2.89 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 1,086,299.01 | -86.76 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | -119,103.68 | -101. ...

证券代码:603139 证券简称:康惠制药 根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引及《关于做好主板 上市公司 2024 年第一季度报告披露工作的重要提醒》相关要求,现将公司 2024 年第一季度主要经营数据披露如下: 一、报告期内，公司主营业务收入按分行业经营情况如下: 单位: 万元 | 收入类别 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比 上年增减(%) | 营业成本比 上年增减(%) | 毛利率比上 年增减(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 医药制造 | 6,961.13 | 3,931.99 | 43. 52 | -19. 26 | -22. 19 | 2. 13 | | 医药流通 | 5,515.07 | 4, 522. 36 | 18. 00 | 49. 64 | 50. 43 | -0. 43 | | 合 计 | 12, 476. 20 | 8, 454. 35 | 32. 24 | 1.37 | 4. 90 | -2. 28 | 公告编号:2024-026 陕西康惠制药股份有限公司 关于2024年第 ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-027 陕西康惠制药股份有限公司 投资者可于 2024 年 5 月 17 日(星期五)至 5 月 23 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （irsxkh@163.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发 布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 24 日上午 11:00-12:00 通过上海证券交易所路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）举办2023年度暨2024年第一季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-028 陕西康惠制药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 2 点 30 分 召开地点：咸阳市秦都区胭脂路 36 号公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

关于陕西康惠制药股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 上会师报字(2024)第 5357 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 陕西康惠制药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对陕西康惠制药股份有限公司(以下简称"康惠制药公司")2023 年度财务报表进行审计,并出具了上会师报字(2024)第 5330 号审计报告。在此基础上, 我们检查了后附的康惠制药公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》(以 下简称"营业收入扣除情况表")。 一、管理层的责任 康惠制药公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海 证券交易所股票上市规则(2023年2月修订》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指南第 2 号一业务办理(2023年 2 月修订)》的相关规定编制营业收入扣除情况表,并 保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对康惠制药公司管理层编制的营业收入 扣除情况表发表专项核查意见。我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。 中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施核查工 ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-024 陕西康惠制药股份有限公司 续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年 4 月 25 日，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十三次会议及第五届监事会第十次会议审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合 伙）担任公司 2024 年度的财务报告审计机构和内控审计机构，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 上会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于 1981 年 1 月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具 有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998 年 12 月改制为 有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月 27 日上海上会会计师事务所有 限公司改 ...

证券代码： 603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-016 陕西康惠制药股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董 事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由王延岭先生主持，公司监事、高级管理人员、 董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议和表决，通过以下决议: 1、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...