国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 上海建科集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海建科集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海建科集团股份有限公司 上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会现 场会议于 2024 年 5 月 30 日（星期四）13 点 30 分在上海市闵行区申旺路 519 号 公司莘庄科技园区 10 号楼三楼报告厅召开。国浩律师（上海）事务所（以下简 称"本所"）接受公司的委托，指派杜佳盈律师、赵逸雯律师（以下简称"本所 律师"）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》和《上海建科集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）出具本法律意 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-020 上海建科集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 350,365,646 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 85.4840 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区申旺路 519 号公司莘庄科技园区 10 号楼三楼报告厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持。会议采用现场投票和网络投 票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表 ...

为进一步推动上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）核 心业务的可持续发展，公司正在筹划收购上海投资咨询集团有限公司 （以下简称"上咨集团"）股权事项。 上咨集团主要从事规划咨询、项目咨询、建设咨询以及战略咨询、 管理咨询、投融资咨询等业务。 证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-019 上海建科集团股份有限公司 关于筹划股权收购事项的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上述事项预计不涉及公司重大资产重组，亦不会对公司正常生产 经营活动产生影响。公司将根据上述事项的进展情况，按照相关规定 1 本事项尚处于筹划阶段，能否达成尚存在不确定性，公司将根据 进展情况，按照相关规定及时进行信息披露。 本事项预计不涉及公司重大资产重组。 本事项尚需有关部门审批和提交公司董事会审议。 及时进行信息披露。 公司提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》为公司指定信息披露报刊，经济参考网（www.jjckb.cn） 及上海证券交易所网站（www. ...

上海建科集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 30 日 | | | | 年年度股东大会须知》 ………………………………………………………1 | 《2023 | | --- | --- | | 年年度股东大会议程》 ………………………………………………………2 | 《2023 | | 议案一：《关于<公司 2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 ……………………3 | | | 议案二：《关于<公司 年度董事会工作报告>的议案》…………………………4 2023 | | | 议案三：《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 ………………………15 | | | 议案四：《关于<公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告>的议案》…20 | | | 议案五：《关于<公司 年度利润分配预案>的议案》 …………………………26 2023 | | | 议案六：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构 | | | 的议案》 ……………………………………………………………………………… | 27 | | 议案七：《关于公司为部分 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2023-018 上海建科集团股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 13:30-14:30 在价值在线网络平台召开了 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，现将活动情况公告如 下： 一、业绩说明会召开情况 时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 13:30-14:30 地点：价值在线（网址：www.ir-online.cn） 方式：网络互动 参加人员：董事、总裁朱雷先生，副总裁、财务总监沈新根先 生，独立董事苏勇先生，董事会秘书常旺玲女士。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 1.请问公司股票回购情况如何了？打算何时回购？ 答:公司目前尚未实施回购。公司将根据市场情况、资金安排等 在回购期限内有序实施股份回购，并按相关规定及时履行信息披露义 务。 2.请问公 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-017 上海建科集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 7,000.00 万元，不超过人民币 12,000.00 万元。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金。 ● 回购股份用途：用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未 能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股 份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整， 则本回购方案按调整后的政策实行。 ● 回购股份价格：不超过 23 元/股，该回购价格上限不高于公司 董事会通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式。 ● 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，公司控股股东、董 事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东回购期间及未来三个月、 未来六个月无明确的减持计划。若未来拟实施股份减持计划，公司将 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-016 上海建科集团股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股信息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第一届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购股份的议案》，并于 2024 年 4 月 26 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《上海建科集团股份有限 公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号： 2024-013）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号 — 回购股份》等相关规定，现将公司第一届董事会 第二十次会议决议公告的前一个交易日（即 2024 年 4 月 25 日）登记 在册的前十大股东和前十大无限售条件股东名称、持股数量和持股比 例情况公告如下： 1 序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%） 1 上海国盛 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-015 上海建科集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 13:30-14:30 会议召开地点：价值在线（网址：www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 13 日前访问网址： 月 26 日发布公司《2023 年年度报告》及《2024 年第一季度报告》， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及2024 年第一季 度报告经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 13 日（星期一） 下午 13:30-14:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互 动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进 行回答。 二、说明会召开的时间、地点 本公司董事会及 ...

上海建科集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等规定，上海建科集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履 职，现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 1、监督及评估财务报告审计工作 公司第一届董事会审计委员会由独立董事梁永明先生、独立董事 朱洪超先生、董事朱雷先生组成，主任委员由梁永明先生担任。 审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和商业经验，符合上海证券交易所相关制度和规定的要求。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议。具体如下： 1、2023 年 1 月 4 日，审计委员会召开 2023 年第 1 次会议，审 议通过了《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2022 年年 报审计工作沟通的议案》。 2、2023 年 3 月 3 日，审计委员会召开 2023 年第 2 次会议，审 ...

| 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | --- | --- | | 审计说明…………………………………………………………第 页 | 1—2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 页 | 3 | | 三、本所营业执照复印件…………………………………………………第 页 | 4 | | 四、本所执业证书复印件…………………………………………………第 页 | 5 | | 五、签字注册会计师执业证书复印件……………………………… 第 页 | 6-7 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕6-214 号 上海建科集团股份有限公司全体股东： 上海建科集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 目 录 我们接受委托，审计了上海建科集团股份有限公司（以下简称上海建科公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我 ...