证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-011 上海建科集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》 的规定，现将上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海建科集团股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]40号）核准并 经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股） 股票5,500万股，发行价格为每股人民币11.47元，募集资金总额为人 民币63,085.00万元，扣除本次发行费用人民币3,194.42万元后，募集 资金净额为人民币59,890.58万元。上述募集资金到 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司、海通证券股份有限公司 关于上海建科集团股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：申万宏源证券承销保荐有 限责任公司、海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：上海建科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：苏晓琳、王佳伟、刘涛、 朱玉峰 | 被保荐公司代码：603153 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海建科集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕40 号）批复，上海建科集团股份有限公 司（以下简称"上市公司"、"公司"）首次公开发行股票 5,500 万股，每股面值人 民币 1 元，每股发行价格人民币 11.47 元，募集资金总额为人民币 63,085.00 万 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 59,890.58 万元。本次发行证 券已于 2023 年 3 月 13 日在上海证券交易所上市。申万宏源证券承销保荐有限责 任公司、海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）担任其持续督导保荐 机构，持续督导期间为 2023 年 3 月 13 日至 2025 年 12 月 31 日。 在 2023 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-010 上海建科集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，未导致上海建科 集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上海建科"）对关联方形 成依赖，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能 力、未来财务状况、经营成果造成影响 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第一届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，全票审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联 交易预计的议案》，认为：公司预计的 2024 年度日常关联交易是公司 日常业务发展的需要，预计情况合理，遵循了自愿、公平合理、协商 1 一致的原则，未发现损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符 合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意该议案所述事项，并同 意将该议案提交公司第一届 ...

企业使命 以最新的建筑科学成果为上海和全国城乡建设服务 发展愿景 国内领先的城市建设、管理和运行科技服务集团 建科精神 盈科而进，追求卓越 品牌价值 为城市，为未来 关于本报告 本报告是上海建科集团股份有限公司（以下简称"集团"）发布的 2023 年度《环境、社会及治理报告》。 本报告根据集团本年度环境（E）、社会（S）和治理（G）的披露需求，考虑环境、社会、治理 不同议题的披露要求，对报告章节和对应披露议题进行了梳理： 集团承诺将持续、准确、及时地向利益相关方更新集团 ESG 管理、议题实践及绩效情况，努力提 供一份公正、透明、平衡的报告以满足利益相关方需求。 环境（E）相关议题主要体现在本报告"02 年度专题"以及"06 躬身笃行，低碳发展"章节； 社会（S）相关议题主要体现在本报告"05 科技创新，产业赋能"、"07 员工发展，守护安全" 以及"08 服务民生，践行公益"章节； 治理（G）相关议题主要体现在本报告"03 党建引领，共治共创"以及"04 依法合规，坚守品质" 章节。 报告范围 本报告中的数据和案例均源自上海建科集团股份有限公司及其子公司。除特别说明外，与上海建 科（股票代码：603153. ...

| 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | --- | --- | | 审计说明…………………………………………………………第 页 | 1—2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 页 | 3 | | 三、本所营业执照复印件…………………………………………………第 页 | 4 | | 四、本所执业证书复印件…………………………………………………第 页 | 5 | | 五、签字注册会计师执业证书复印件……………………………… 第 页 | 6-7 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕6-214 号 上海建科集团股份有限公司全体股东： 上海建科集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 目 录 我们接受委托，审计了上海建科集团股份有限公司（以下简称上海建科公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我 ...

上海建科集团股份有限公司 2023 年度审计报告 目 录 | 一、审计报告………………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表…………………………………………………………第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表………………………………………………第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表……………………………………………第 8 | 页 | | （三）合并利润表……………………………………………………第 | | 9 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 10 | 页 | 五、本所执业证书复印件………………………………………………第 111 页 （五）合并现金流量表…………………………………………… 第 11 页 （六）母公司现金流量表………………………………………… 第 12 页 （七）合并所有者权益变动表…………………………………… 第 13 页 （八）母公司所有者权益变动表………………………………… 第 14 页 三、财务报表附注……… ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603153 证券简称：上海建科 上海建科集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 √ 适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 774,397,485.01 | | 1.04 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 20,815,558.34 | | 5.53 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | 16,035,171.74 | | ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-006 上海建科集团股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合 伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 18 日 组织形式 | 年 | 月 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | 238 | 人 | | 上年末执业 | 注册会计师 | | | 2,272 | | 人 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 836 | 人 | | 2023 年（经 | 业 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-007 上海建科集团股份有限公司 会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）《关于印发<企业会计准则解 释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"解释 16 号"）， 对公司会计政策进行相应变更。 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制 度要求进行相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。 一、概述 （一）会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《解释 16 号》，规定了"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理"，并自 2023 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则解 1 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《解释16号》。除上述政策变 更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企 ...

上海建科集团股份有限公司 独立董事制度 上海建科集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海建科集团股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《上海建科集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制订本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外 的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的 要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司设 4 名独立董事，至少包括一 ...