常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到蒋学 真先生提交的书面辞呈。基于公司人才梯队建设以及公司更长远发展的考虑，蒋 学真先生申请辞去公司总经理职务。辞任后，蒋学真先生仍担任公司董事长，战 略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员。 蒋学真先生担任公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对蒋学 真先生担任公司总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 二、关于聘任高级管理人员的情况 证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2024-029 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于高级管理人员的辞职情况 1、李敏先生，1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专 学历。2003 年至 2009 年历任原常州腾龙汽车空调管路有限公司销售业务员、 销售主管，2010 年 2020 年历任公司商务部销售主管、商务部部长、监事、 监事会主席。2016 年 3 月起任公司副总经理。2 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 审计报告 2023年度 s 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 江苏 元锡 (510) 68798988 (510) 68567788 mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024] A692 号 常州腾龙汽车零部件股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称"腾龙股份")财务报表, 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了腾龙股份2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 二、形成 ...

除在上市公司担任独立董事外，上述人员及其关系密切的家庭成员（配偶、 父母、子女、兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女 的配偶、子女配偶的父母等）在其他企业担任职务方面、持有本公司股份方面以 及重大业务往来等方面不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的利害关系，亦 不存在其他可能影响其独立性的情况。综上，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规以及公司内部制度中对独立董事独立性的相关要求。 常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会 常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》 的有关规定，常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会经认 真核查评估公司在任独立董事蔡桂如、邹成效、郭魂的相关任职经历及个人独立 性自查情况报告，现就独立董事独立性自查情况发表专项意见如下： 2024 年 4 月 26 日 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"腾龙股份"、"公 司"）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益 的原则，在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等有关规定和要求，勤勉尽责，审慎行使 股东大会和董事会赋予的权利，积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大 决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观 的意见，努力维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司 规范运作。 现将本人在 2023 年度履职情况的报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人邹成效，1977 年 12 月出生，中国国籍，本科学历。曾任职于常州市 公安局、江苏 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2024-026 四、董事会意见 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于 公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容公告如下： 一、2024 年度向银行申请综合授信额度 根据公司经营计划及资金需求，公司及子公司（含全资、控股子公司）拟向 银行申请综合授信额度总计不超过人民币 18 亿元，授信产品包括但不限于流动 资金贷款、项目开发贷款、中长期借款、承兑汇票质押拆分等。上述融资主要用 于项目开发建设、置换现有债务、改善财务结构、补充流动资金等。授信额度不 等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定且应 在授信额度内，最终以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信担保方式包括 控股股东或实际控制人担保、信用 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2024-032 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：常州市武进经济开发区腾龙路 15 号公司 1 号楼 5 楼 1 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司 部分募投项目终止暨变更的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）自常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"腾龙股份"或"公 司"）2023年1月11日披露《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》 后，承继公司前次非公开发行股票的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号 —持续督导》等有关规定，对公司部分募投项目终止暨变更事项进行了核查，并 发表意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专 户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募 集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。 （二）募集资金使用情况 截至2023年12月31日， ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）自常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"腾龙股份"或"公 司"）2023年1月11日披露《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》 后，承继公司前次非公开发行股票的持续督导工作。根据中国证券监督管理委员 会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求对腾 龙股份2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准常州腾龙汽车零部件股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2839号）核准，腾龙股份非公开发行人 民币普通股A股48,555,253股,每股发行价格为12.24元，募集资金总额为 594 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 内部控制审计报告 2023年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 苏公 W[2024]E1295 号 常州腾龙汽车零部件股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称腾龙股份)2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是腾龙股份董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 6 (510) 68798988 86 (510) 68567788 箱: mail@gztvcpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 ...

一、独立董事的基本情况 李芸达先生，会计学博士学历,副教授。李芸达先生自苏州大学商学院毕业 后,曾任职于南京财经大学会计系,江苏理工学院商学院，现任职于常州工学院。 中国会计学会高级会员。2020 年 5 月至 2023 年 4 月任公司第四届董事会独立 董事。 （二）独立性情况的说明 本人不存在影响独立性的情况。作为独立董事，本人不在公司担任除独立 董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员以外的其他任何职 务，也不在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害 关系的机构和人员之间不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系，我没有从 公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他 利益。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"腾龙股份"、"公 司"）第四届董事会独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中 小股东利益的原则，在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 ...