上海亚虹模具股份有限公司 总经理工作细则 上海亚虹模具股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 （二）大学或以上学历，具有一定年限的企业管理或经济管理工作经历，具 有较丰富的企业经营管理知识和较强的经营管理能力； 第一条 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）按照现代企业制 度要求，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")及其他有关法律法规和《上海亚虹 模具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制订 公司总经理工作细则（以下简称"本细则"）。 （三）具有较强的组织能力、沟通协调能力和统揽全局的能力； 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。总经理在董事会授权的 范围内主持公司的日常经营和管理工作，执行董事会决议，对董事会负责。 第三条 本细则所称公司经理层，包括公司总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书等。本细则所称高级管理人员,包括公司总经理、副总经理、财务总 监、董事会秘书。 第四条 制订本细则的目的，在于明确总经理的职责、权限，规范公司经理 层的经营管理行为和决策程序，促使公司经营管理工作正常 ...

上海亚虹模具股份有限公司 募集资金管理办法 上海亚虹模具股份有限公司 募集资金管理办法 第七条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募投项目获取不正当利益。 第二章 募集资金的存储 第一章 总则 第一条 为规范上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"））募集资 金使用与管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所指"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，同样适用本办法，公司应当确保该 ...

上海亚虹模具股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 上海亚虹模具股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海亚虹模具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。董事会有权否决损害股东利益的 薪酬计划或方案。 第三条 本工作细则考核对象中所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董 事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 及由董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或者提名委员会 ...

上海亚虹模具股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司 的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司指公司直接或间接持有其 50%以上股份，或者持 有其股份不足 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其 他安排等方式实际控制的公司。 第三条 子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任。 上海亚虹模具股份有限公司 子公司管理制度 第四条 公司依法对子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者等股东权 利。 第五条 子公司应遵循本制度的规定，结合公司其他内部控制制度，根据自 身经营特点和环境条件，保证本制度的贯彻和执行，并接受公司的监督。 第六条 子公司下属分公司、办事处等分支机构，比照本制度规定执行。 第七条 公司各职能部门应根据本制度及相关内控制度，及时、有效地对子 公司做好管理、指导、监督等工作，公司委派至子公司的董事、监事、高级管 ...

上海亚虹模具股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持上海亚虹模具股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份及其变动的管理，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所（以下简称" 交易所"）《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 及《上海亚虹模具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，并结合公司实际情况，制定《上海亚虹模具股份有限公司董事、监事和高级管理人 员持股变动管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司的董事、监事和高级管理人员及本制度第十条规 定的自然人、法人或其他组织所持公司股份及其变动的管理。本制度所称高级管 理人员，以《公司章程》中所界定的人员为准 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2023-035 上海亚虹模具股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 15 点 00 分 召开地点：上海市奉贤区航南公路 7588 号公司会议中心 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

上海亚虹模具股份有限公司 对外担保管理办法 上海亚虹模具股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范上海亚虹模具股份有限公司（以下简 称"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发 展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》以及其他相关法律法规和《上 海亚虹模具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定 本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押或质押。公司为自身债务担保不适用本制度。 第三条 本办法所称对外担保包括公司对控股子公司的担保；本办法所称 "公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第二章 担保对象 第四条 被担保对象同时具备以下资信条件的，公司可为其提供担保： ...

第三条 适用于本制度的信息报告义务人包括: （一）公司董事、监事、高级管理人员； 本制度"子公司"指公司直接持股并控制的子公司，各子公司的重大信息的统 计范围应当涵盖其控股、控制的全级次子公司。 上海亚虹模具股份有限公司 重大信息内部报告制度 上海亚虹模具股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"上海亚虹"或"公 司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的依法及时传递、归集和有 效管理，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，维护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及本公司 《公司章程》《信息披露管理制度》等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息内部报告是指发生或即将发生的、可能对公司 证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的任何事实、重大事件以及本制度规定 的其他事项时，信息报告义务人应当按照本制度所述规定及时向公司报告。 1 （二）公司本部各部门以及各子公司、分支机构的负责人； （三）公司所属全资及控股子公 ...

上海亚虹模具股份有限公司 提名委员会工作细则 上海亚虹模具股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、《上市公司治理准则》、《上海亚虹模具股份有限公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第七条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工 作，主任委员由提名委员会委员过半数选举产生。 第八条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员和其他人员的人选、选择标准和程序作出选择并提出建议。 第三条 本细则所称的高级管理人员是以《公司章程》中的界定为准。 第二章 机构和人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 1/3 以上提名，经董事 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2023-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次 会议于 2023 年 10 月 26 日下午 14:00 时以现场结合通讯方式召开，会议通知已 于 2023 年 10 月 15 日以邮件、传真、电话等方式通知各位董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙林先生主持，监事会成员和 高级管理人员列席会议。会议审议并通过以下事项： 一、审议通过《公司 2023 年三季度报告》； 上海亚虹模具股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内 容请 见 公司 于 2023 年 10 月 27 日在上 ...