上海亚虹模具股份有限公司 募集资金管理办法 上海亚虹模具股份有限公司 募集资金管理办法 第七条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募投项目获取不正当利益。 第二章 募集资金的存储 第一章 总则 第一条 为规范上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"））募集资 金使用与管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所指"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，同样适用本办法，公司应当确保该 ...

上海亚虹模具股份有限公司 内部控制管理制度 （三）保障公司资产的安全、完整；防范企业风险； 上海亚虹模具股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（下 称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等规定和《上海亚虹模具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际，制定本制度。 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负责，董 事会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二条 公司内部控制制度目标： （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效益及效率，提升上市公司质量，增加对公司股东的 回报； 第五条 公司应明确界定各部门、岗位的目标、职责和权限，建立相应的 授权、检查和逐级问责制度，确保其在职权和授权范围内履行职能；公司应完 善设立控制架构，并制定各层级之间的控制程序 ...

上海亚虹模具股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司 的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司指公司直接或间接持有其 50%以上股份，或者持 有其股份不足 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其 他安排等方式实际控制的公司。 第三条 子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任。 上海亚虹模具股份有限公司 子公司管理制度 第四条 公司依法对子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者等股东权 利。 第五条 子公司应遵循本制度的规定，结合公司其他内部控制制度，根据自 身经营特点和环境条件，保证本制度的贯彻和执行，并接受公司的监督。 第六条 子公司下属分公司、办事处等分支机构，比照本制度规定执行。 第七条 公司各职能部门应根据本制度及相关内控制度，及时、有效地对子 公司做好管理、指导、监督等工作，公司委派至子公司的董事、监事、高级管 ...

上海亚虹模具股份有限公司 投资者关系管理办法 上海亚虹模具股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增 进投资者对本公司的了解和认同，提升本公司公众形象，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上海亚虹模具股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规、部门规章和业 务规则，并结合本公司实际情况，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的主要包括： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三） ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2023-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次 会议于 2023 年 10 月 26 日下午 14:00 时以现场结合通讯方式召开，会议通知已 于 2023 年 10 月 15 日以邮件、传真、电话等方式通知各位董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙林先生主持，监事会成员和 高级管理人员列席会议。会议审议并通过以下事项： 一、审议通过《公司 2023 年三季度报告》； 上海亚虹模具股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内 容请 见 公司 于 2023 年 10 月 27 日在上 ...

上海亚虹模具股份有限公司内控制度汇编 董事会议事规则 上海亚虹模具股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应 现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、 法规，以及《上海亚虹模具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定《上海亚虹模具股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本 规则"）。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，可以 设副董事长。 第四条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （ ...

上海亚虹模具股份有限公司 对外担保管理办法 上海亚虹模具股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范上海亚虹模具股份有限公司（以下简 称"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发 展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》以及其他相关法律法规和《上 海亚虹模具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定 本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押或质押。公司为自身债务担保不适用本制度。 第三条 本办法所称对外担保包括公司对控股子公司的担保；本办法所称 "公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第二章 担保对象 第四条 被担保对象同时具备以下资信条件的，公司可为其提供担保： ...

上海亚虹模具股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持上海亚虹模具股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份及其变动的管理，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所（以下简称" 交易所"）《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 及《上海亚虹模具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，并结合公司实际情况，制定《上海亚虹模具股份有限公司董事、监事和高级管理人 员持股变动管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司的董事、监事和高级管理人员及本制度第十条规 定的自然人、法人或其他组织所持公司股份及其变动的管理。本制度所称高级管 理人员，以《公司章程》中所界定的人员为准 ...

第三条 适用于本制度的信息报告义务人包括: （一）公司董事、监事、高级管理人员； 本制度"子公司"指公司直接持股并控制的子公司，各子公司的重大信息的统 计范围应当涵盖其控股、控制的全级次子公司。 上海亚虹模具股份有限公司 重大信息内部报告制度 上海亚虹模具股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"上海亚虹"或"公 司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的依法及时传递、归集和有 效管理，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，维护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及本公司 《公司章程》《信息披露管理制度》等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息内部报告是指发生或即将发生的、可能对公司 证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的任何事实、重大事件以及本制度规定 的其他事项时，信息报告义务人应当按照本制度所述规定及时向公司报告。 1 （二）公司本部各部门以及各子公司、分支机构的负责人； （三）公司所属全资及控股子公 ...

上海亚虹模具股份有限公司 对外投资管理办法 （五）必须坚持效益优先的原则； 上海亚虹模具股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 活动的管理，规范公司投资行为，降低投资风险，保护公司和股东的利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他相关法律法规和《上海亚虹模具股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司具体情况制定 本办法。 第二条 本办法所称对外投资，是指公司为实现扩大生产经营规模的战略， 达到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他 组织或个人的行为。包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位 进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减，委托理财等。 第三条 公司对外投资的原则： （四）必须规模适度、量力而行，不能影响公司主营业务的发展； （六）必须严格执行本办法规定的投资决策流程，建立和完善风险管理制 度，切实防范各类投资风险。 第二章 对外投资的组织管理结构 第四条 公 ...