证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2023-037 上海亚虹模具股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 符合 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区航南公路 7588 号公司会议中心 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中独立董事 3 人，不存在董事未出席情形； | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 30,017,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.00 ...

上海亚虹模具股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 上海亚虹模具股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、2023年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 二、2023年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 三、2023年第二次临时股东大会会议议案 | | 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》 7 | | 议案二：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 16 | | 议案三：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 17 | | 议案四：《关于修订<监事会议事规则>的议案》 18 | | 议案五：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 19 | | 议案六：《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 20 | | 议案七：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 21 | | 议案八：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 22 | 2 上海亚虹模具股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 上海亚虹模具股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议须知 为切实维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根 据 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2023-036 上海亚虹模具股份有限公司 关于召开2023年第三季度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、说明会类型 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2023 年第三季度报告及相关系 列公告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财 务状况，公司计划于 11 月 10 日（星期五）15:00-16:00 召开业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：网络平台在线交流 微信小程序：上海亚虹投资者关系 会议召开方式：文字问答互动 投资者可于 2023 年 11 月 9 日（星期四）17:00 前登录上海亚虹投资者关 系小程序或扫描"四、投资者参加方式"所示 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥146,529,556.45, representing a decrease of 22.73% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥13,263,523.19, an increase of 39.18% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period was ¥24,253,476.69, reflecting a growth of 38.15% compared to the same period last year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.09, up 28.57% from the previous year[6]. - The weighted average return on equity increased to 2.81%, up by 0.75 percentage points from the previous year[6]. - Operating profit for the third quarter of 2023 was CNY 26,575,920.50, an increase of 36.59% compared to CNY 19,433,202.53 in the same quarter of 2022[24]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 26,976,760.35, compared to CNY 19,319,021.87 in the same period of 2022, indicating a growth of 39.06%[24]. - The net profit attributable to the parent company's shareholders for Q3 2023 was ¥24,253,476.69, an increase from ¥17,556,300.25 in Q3 2022, representing a growth of approximately 38.5%[25]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.17, compared to ¥0.13 in Q3 2022, indicating a year-over-year increase of 30.8%[26]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥12,925,234.4, down 48.46% year-on-year due to reduced cash payments from customers[6]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥12,925,234.40, down from ¥25,076,759.38 in the same period of 2022, reflecting a decline of approximately 48.4%[28]. - Total cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥306,385,877.31, compared to ¥361,098,908.90 in 2022, showing a decrease of about 15.1%[27]. - The total cash outflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥293,460,642.91, down from ¥336,022,149.52 in 2022, indicating a reduction of approximately 12.6%[28]. - The net cash flow from investing activities for the first three quarters of 2023 was -¥11,883,192.34, an improvement from -¥15,297,663.72 in the same period of 2022[28]. - The total cash inflow from investing activities for the first three quarters of 2023 was ¥20,318,876.71, while the cash outflow was ¥32,202,069.05, resulting in a net cash flow deficit[28]. - The net cash flow from financing activities for the first three quarters of 2023 was -¥5,000,000.00, compared to -¥13,500,000.00 in 2022, indicating a significant improvement[28]. - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at ¥120,824,733.08, an increase from ¥97,138,740.48 at the end of Q3 2022[28]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥650,639,907.71, a 2.02% increase from the end of the previous year[6]. - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 650,639,907.71, up from CNY 637,722,242.18 at the end of 2022, reflecting a growth of 2.87%[21]. - Total liabilities increased to CNY 160,712,127.33 from CNY 158,047,938.49, a rise of 1.68%[21]. - Shareholders' equity as of September 30, 2023, was CNY 489,927,780.38, compared to CNY 479,674,303.69 at the end of 2022, indicating an increase of 2.65%[21]. Operational Efficiency - The company attributed the increase in net profit to lower raw material prices and improved internal management[10]. - Accounts receivable decreased by 42.5 million, primarily due to a reduction in bank acceptance bills that were endorsed but not yet confirmed[11]. - Cash flow from operating activities netted a decrease of 48.46 million, attributed to cash received from customers being equal to cash paid for material purchases[11]. - Inventory increased to CNY 91,936,915.55 from CNY 76,395,174.34, representing an increase of 20.38%[20]. - The company reported a credit impairment loss of -150.21 million, indicating a reduction in provisions for bad debts compared to the same period last year[11]. Shareholder Information - The company plans to transfer 13,986,000 shares (9.99% of total shares) from major shareholder Xie Yaming to Hainan Ningsheng Tourism Group[16]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,630, with the top ten shareholders holding significant stakes[14]. Government Subsidies - The company reported a total of ¥591,353.55 in government subsidies related to normal business operations for the year-to-date period[8].

上海亚虹模具股份有限公司 总经理工作细则 上海亚虹模具股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 （二）大学或以上学历，具有一定年限的企业管理或经济管理工作经历，具 有较丰富的企业经营管理知识和较强的经营管理能力； 第一条 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）按照现代企业制 度要求，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")及其他有关法律法规和《上海亚虹 模具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制订 公司总经理工作细则（以下简称"本细则"）。 （三）具有较强的组织能力、沟通协调能力和统揽全局的能力； 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。总经理在董事会授权的 范围内主持公司的日常经营和管理工作，执行董事会决议，对董事会负责。 第三条 本细则所称公司经理层，包括公司总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书等。本细则所称高级管理人员,包括公司总经理、副总经理、财务总 监、董事会秘书。 第四条 制订本细则的目的，在于明确总经理的职责、权限，规范公司经理 层的经营管理行为和决策程序，促使公司经营管理工作正常 ...

上海亚虹模具股份有限公司 募集资金管理办法 上海亚虹模具股份有限公司 募集资金管理办法 第七条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募投项目获取不正当利益。 第二章 募集资金的存储 第一章 总则 第一条 为规范上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"））募集资 金使用与管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所指"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，同样适用本办法，公司应当确保该 ...

上海亚虹模具股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 上海亚虹模具股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海亚虹模具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。董事会有权否决损害股东利益的 薪酬计划或方案。 第三条 本工作细则考核对象中所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董 事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 及由董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或者提名委员会 ...

上海亚虹模具股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司 的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司指公司直接或间接持有其 50%以上股份，或者持 有其股份不足 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其 他安排等方式实际控制的公司。 第三条 子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任。 上海亚虹模具股份有限公司 子公司管理制度 第四条 公司依法对子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者等股东权 利。 第五条 子公司应遵循本制度的规定，结合公司其他内部控制制度，根据自 身经营特点和环境条件，保证本制度的贯彻和执行，并接受公司的监督。 第六条 子公司下属分公司、办事处等分支机构，比照本制度规定执行。 第七条 公司各职能部门应根据本制度及相关内控制度，及时、有效地对子 公司做好管理、指导、监督等工作，公司委派至子公司的董事、监事、高级管 ...

上海亚虹模具股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持上海亚虹模具股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份及其变动的管理，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所（以下简称" 交易所"）《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 及《上海亚虹模具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，并结合公司实际情况，制定《上海亚虹模具股份有限公司董事、监事和高级管理人 员持股变动管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司的董事、监事和高级管理人员及本制度第十条规 定的自然人、法人或其他组织所持公司股份及其变动的管理。本制度所称高级管 理人员，以《公司章程》中所界定的人员为准 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2023-035 上海亚虹模具股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 15 点 00 分 召开地点：上海市奉贤区航南公路 7588 号公司会议中心 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...