上海亚虹模具股份有限公司 提名委员会工作细则 上海亚虹模具股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、《上市公司治理准则》、《上海亚虹模具股份有限公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第七条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工 作，主任委员由提名委员会委员过半数选举产生。 第八条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员和其他人员的人选、选择标准和程序作出选择并提出建议。 第三条 本细则所称的高级管理人员是以《公司章程》中的界定为准。 第二章 机构和人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 1/3 以上提名，经董事 ...

上海亚虹模具股份有限公司 总经理工作细则 上海亚虹模具股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 （二）大学或以上学历，具有一定年限的企业管理或经济管理工作经历，具 有较丰富的企业经营管理知识和较强的经营管理能力； 第一条 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）按照现代企业制 度要求，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")及其他有关法律法规和《上海亚虹 模具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制订 公司总经理工作细则（以下简称"本细则"）。 （三）具有较强的组织能力、沟通协调能力和统揽全局的能力； 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。总经理在董事会授权的 范围内主持公司的日常经营和管理工作，执行董事会决议，对董事会负责。 第三条 本细则所称公司经理层，包括公司总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书等。本细则所称高级管理人员,包括公司总经理、副总经理、财务总 监、董事会秘书。 第四条 制订本细则的目的，在于明确总经理的职责、权限，规范公司经理 层的经营管理行为和决策程序，促使公司经营管理工作正常 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2023-035 上海亚虹模具股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 15 点 00 分 召开地点：上海市奉贤区航南公路 7588 号公司会议中心 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

上海亚虹模具股份有限公司 证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2023-034 关于修订《公司章程》及公司内部管理体系制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 理经验总结、后续发展计划，拟对《公司章程》及公司内部管理体系制度进行修 订。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》具体修订情况 | 章程修订前后对照表 | | | --- | --- | | 修订前 | 修订后 | | 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照 | 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照 | | 法律、行政法规、部门规章和本章程的规 | 法律、行政法规、部门规章和本章程的规 | | 定，收购本公司的股份： | 定，收购本公司的股份： | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | （二）与持有本公司股票的其他公司合并； | （二）与持有本公司股票的其他公司合并； | | （三）将股份奖励给本公司职工； | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激 | | （四）股东因对股东大会作出的公司合并 ...

上海亚虹模具股份有限公司内控制度汇编 股东大会议事规则 上海亚虹模具股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 维护公司及股东的合法权益，保证股东大会依法行使职权，规范公司股东大会的 运作，根据《中华人民动共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上海亚虹模具股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定《上海亚虹模具股份有限公司股东大会议 事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条或《公司章程》规定的应当召开临时股 ...

第四条 本管理办法应当适用于如下人员和机构： 上海亚虹模具股份有限公司 信息披露管理办法 上海亚虹模具股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中 国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管 理》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，制定本《信息披露管理办法》 （以下简称"管理办法"）。 第二条 本管理办法所指"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交 易价格以及投资者作出价值判断和投资决策产生重大影响的信息以及证券监管部 门要求或公司主动披露的信息。本管理办法所称"披露"是指在规定的时间内、 在上海证券交易所网站和符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上、以规 定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。本管理办法 所称"及时"是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内 ...

上海亚虹模具股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 上海亚虹模具股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善上海亚虹模具股份有限公司（简称"公司"）内幕信息管 理制度，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》（证监会公告[2022]17 号）及《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定本制 度。 第二条 公司董事会是内幕信息事务的管理机构，董事长为主要责任人。 公司董事会秘书为内幕信息管理工作负责人，证券事务部具体负责公司内幕信息 的管理、登记、披露及备案等日常工作，监事会对内幕信息知情人登记管理制度 的实施情况进行监督。董事长和董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、 准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司应保证第一时间内在中国证监会指定报刊或网站披露信息， 在其他公共传播媒体披露的内幕信息不得先于证监会指定报纸或网站。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人，在内幕 信息公开前，不得泄 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2023-033 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经与会监事审议，同意对公司现行《监事会议事规则》部分条款进行修订。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于修订<公 司章程>及公司内部管理体系制度的公告》（公告编号：2023-034）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 上海亚虹模具股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会 议已于 2023 年 10 月 26 日 15:00 时以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年10月15日以邮件、传真、电话方式通知各位监事。本次会议应出席监事3人， 实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 本次 ...

第一条 为规范上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关 者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上 市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管 理》（以下简称"《监管指引 2 号》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定， 制定本《信息披露暂缓与豁免管理办法》（以下简称"管理办法"）。 第二条 公司应当披露的信息存在《上市规则》《监管指引 2 号》中规定的 暂缓、豁免情形的，公司自行审慎判断暂缓或豁免披露，并接受证券交易所对有 关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第三条 本办法适用于公司各部门、分公司及子公司。 第二章 适用情形与条件 上海亚虹模具股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理办法 上海亚虹模具股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理办法 第一章 总 则 （一）相关信息尚未泄漏； （二）有关内幕信息知情人已书面承诺保密； （三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。 第四条 公司及相 ...

上海亚虹模具股份有限公司 审计委员会工作细则 上海亚虹模具股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，持续完善 公司内部控制体系，完善公司治理结构，公司董事会特决定设立董事会审计委员 会(以下简称"审计委员会")。 第二条 为保证审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》、中国证 监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《上海亚虹模具股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定,制 订本细则。 第三条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司与外部审 计的沟通、监督和核查，对内部审计的监管，对公司内部控制体系的评价与完 善，以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。审计委员会向董事会 报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由 3 名董事组成 ...