第一条 公司设监事会，由三名监事组成，行使监督权，保障股东权益、 公司利益和职工的合法权益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。监事由股东 代表和公司职工代表担任，股东担任的监事由股东大会选举和更换，职工担任的 监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更 换。公司职工代表担任的监事不少于监事人数的三分之一。 第二条 监事每届任期三年，任期届满，可连选连任。 第三条 监事应具备下列一般任职条件： （一）具有与股东、职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力，能够维护 股东、职工的权益； （二）具有法律、财务会计、企业管理等方面的专业知识或工作经验。 上海亚虹模具股份有限公司内控制度汇编 监事会议事规则 上海亚虹模具股份有限公司 监事会议事规则 为了进一步明确上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 经营管理权限，确保监事会发挥其应有职能，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上 海亚虹模具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定《上 海亚虹模具股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"本议 ...

上海亚虹模具股份有限公司 战略委员会工作细则 上海亚虹模具股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应上海亚虹模具股份有限公司（以下简称公司）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全决策程序，加强决策科学 性，提高决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《上海亚虹模具股股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称战 略委员会），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议和方案。项目投资决策是指公司对具体项 目是否进行资本投资做出的抉择，是从项目筛选、立项、可行性研究到批准投资 合同签订的全过程决策。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作，由公司董事长 担任。 第六条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满 ...

上海亚虹模具股份有限公司内控制度汇编 董事会秘书工作规则 （一）《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市 场禁入措施，期限尚未届满； 上海亚虹模具股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总则 为保证上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书依法行 使职权，认真履行工作职责，充分发挥董事会秘书在公司中的作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 和《上海亚虹模具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 定《上海亚虹模具股份有限公司董事会秘书工作规则》（以下简称"本工作规则"）。 第一条 公司设立一名董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责，董事会秘书为公司与公司股票上市的证券交易所（以下简称"证 交所"）之间的指定联络人。董事会秘书应当保证证交所可以随时与其取得工作 联系。 第二章 董事会秘书任职资格 第二条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、 ...

上海亚虹模具股份有限公司 章 程 （修订稿） 2023 年 10 月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第五章 董事会 | | | 16 | | 第一节 | | 董事 | 16 | | 第二节 | | 董事会 | 18 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 22 | | 第七章 | 监事会 | | 23 | | 第一节 | | 监事 | 23 | | 第二节 | | 监事会 | 2 ...

联储证券股份有限公司 财务顾问核查意见 联储证券股份有限公司 关于上海亚虹模具股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 联储证券股份有限公司 签署日期：二〇二三年十月 联储证券股份有限公司 财务顾问核查意见 声明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权 益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上 市公司收购报告书》等相关法律、法规的规定，联储证券股份有限公司（以下简 称"本财务顾问"）担任海南宁生旅游集团有限公司（以下简称"信息披露义务人"） 本次权益变动的财务顾问，就其披露的《上海亚虹模具股份有限公司详式权益变 动报告书》有关内容出具核查意见。 本财务顾问按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责 的精神，发表核查意见，旨在对本次权益变动做出客观、公正的判断和评价，以 供广大投资者及有关各方参考，并在此特作如下声明： 1、本财务顾问依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人已 向本财务顾问作出承诺，保证其所提供的所有文件、材料及 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2023-030 上海亚虹模具股份有限公司 关于股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）前次权益变动情况及前次表决权放弃安排 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"目 标公司"）控股股东海南宁生旅游集团有限公司（以下简称"宁生集 团"）于 2023 年 10 月 17 日与公司 5.00%以上股东谢亚明及其一致行动 人谢悦签署了《上海亚虹模具股份有限公司 2023 年股份转让协议》。谢 亚明拟将其所持的 13,986,000 股公司股份（占总股本的 9.99%）转让予 宁生集团。本次权益变动为公司 5.00%以上股东谢亚明转让，控股股东宁 生集团增持。 本次交易后，谢亚明及其一致行动人谢悦继续无条件、不可撤销地放弃 其所继续自行持有的 23.01%目标公司股份的表决权，该表决权放弃期间 应至宁生集团持股比例超过谢亚明、谢悦持股比例不低于 7.00%之日止。 本次权益变动不触及要约收购，不会 ...

上海亚虹模具股份有限公司 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益 变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公 司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、截至本报告书签署日，信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权 和批准，其履行亦不违反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 详式权益变动报告书 上市公司： 上海亚虹模具股份有限公司 五星级中心酒店 C 栋 2 层 股份变动性质： 增加（协议受让） 签署日期：二〇二三年十月 股票上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 上海亚虹 股票代码： 603159 信息披露义务人： 海南宁生旅游集团有限公司 住所： 海南省三亚市海棠区蜈支洲岛旅游区 五星级中心酒店 C 栋 2 层 通讯地址： 海南省三亚市海棠区蜈支洲岛旅游区 上海亚虹模具股份有限公司详式权益变动报告书 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在上海亚虹模具股份有限公司中拥有权益 ...

附件 1： 上市公司并购重组财务顾问专业意见附表 第 1 号——上市公司收购 上市公司名称 上海亚虹模具股份有 限公司 财务顾问名称 联储证券股份有限公司 证券简称 上海亚虹 证券代码 603159.SH 收购人名称或姓名 海南宁生旅游集团有限公司 实际控制人是否变化 是 □ 否√ 收购方式 通过证券交易所的证券交易 □ 协议收购 √ 要约收购 □ 国有股行政划转或变更 □ 间接收购 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 □（请注明）___________________ 方案简介 本次权益变动，谢亚明拟将其所持有的上市公司 1,398.60 万股股份转让 给宁生集团，转让股份总数占上市公司股份总股本的 9.99%。 本次权益变动完成后，宁生集团持有公司 4,198.60 万股股份，占上市公 司股份总额的 29.99%，拥有表决权的持股比例为 29.99%，为上市公司的 控股股东，孙林为上市公司实际控制人。谢亚明持有上海亚虹 3663.30 万股股份，其子谢悦持有上海亚虹 788.00 万股股份，两人合计持有上市 公司 4,451.30 万股股份，占上市公司股份总额的 3 ...

股票代码：603159 股票简称：上海亚虹 上海亚虹模具股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动类 □特定对象调研 □分析师会议 别 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 线上参与公司2023年半年度网上业绩说明会的投资者 员姓名 时间 2023年09月25日（星期一）下午15:00-16:30 地点 “上海亚虹投资者关系”微信小程序 上市公司接待人员 董事、总经理：徐志刚先生 姓名 独立董事：杜继涛先生 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2023-029 上海亚虹模具股份有限公司 关于召开2023年半年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、说明会类型 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2023 年半年度报告及相关系列 公告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状 况，公司计划于 9 月 25 日（星期一）15:00-16:30 召开业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 二、说明会召开的时间、地点 （一）召开时间： 2023 年 9 月 25 日（星期一）15:00-16:30 （二）召开地点： 网络平台在线交流 微信小程序：上海亚虹投资者关系 （三）召开方式： 文字问答互动 三、参加人员 董事、总经理：徐志刚先生 独立董事：杜继涛先生 董事会秘书：谢佳维先生 财务总监：吴彬女士 证券事务代表：包晗先生 ...