深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 深圳市汇顶科技股份有限公司 | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第四次临时股东大会现场会议须知 | 4 | | 议案一：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 | 5 | | 议案二：《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》 | 9 | | 议案三：《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 | 13 | 2 深圳市汇顶科技股份有限公司 深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月二十一日 1 深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 目录 表决方式：现场投票与网络投票相结合 参会人员：在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人；公司董事、监事和 高级管理人员；公司聘请的律师 会议主持人：公司董事郭峰伟先生 会议议程： 3 一、 主持人宣布大会开始 二、 介绍股东到会情况 三、 介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况 四、 宣读会议审议议案 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-078 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于为全资子公司汇顶香港提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: （一）担保基本情况 为优化资源配置，持续提升公司核心竞争力，公司全资子公司汇顶科技（香 港）有限公司拟对外出售其持有的公司全资孙公司 Dream Chip Technologies GmbH （以下简称"DCT GmbH"）、Dream Chip Technologies B.V.（以下简称"DCT B.V."） 100%股权至 Tessolve Engineering Service Pte. Ltd，初始交易价格为 4,250 万欧元。 为保证此次交易顺利进行，公司拟就该笔交易之《股份购买与转让协议》项 下应尽之支付、履行义务承担无条件的、不可撤销连带责任保证担保，担保金额 不超过本次股权转让交易初始交易价格 4,250 万欧元。担保有效期限为自《股份 购买与转让协议》在德国公证生效以及公司董事会审议通过本次对外出售 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-076 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会 议通知于 2024 年 10 月 31 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2024 年 11 月 5 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会 议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 监事会认为：公司及全资子（孙）公司、控股子（孙）公司使用闲置自有资 金进行现金管理履行了必要审批程序，是在确保不影响公司生产经营和资金安全 的前提下进行的，不会影响公司生产经营活动的正常开展，不存在损害股东利益 特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规的规定。监事会同意公司及全 资子（孙）公司、控股子（孙）公司在自审 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 关于出售全资孙公司 100%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇顶科技"）战略 发展规划和业务布局调整，为优化资源配置，持续提升公司核心竞争力，公司全 资子公司汇顶科技（香港）有限公司（以下简称"汇顶香港"）拟对外出售其持有 的公司全资孙公司 Dream Chip Technologies GmbH（以下简称"DCT GmbH"）、 Dream Chip Technologies B.V.（以下简称"DCT B.V."，"DCT GmbH"和"DCT B.V." 合称"DCT 资产组"或"标的公司"）的 100%股权（以下简称"标的股权"）至 Tessolve Engineering Service Pte. Ltd（以下简称"受让方"）；本次股权转让完成后，汇顶香 港不再持有 DCT GmbH 和 DCT B.V.的股权，DCT GmbH 和 DCT B.V.不再纳入 公司合并报表范围。本次交易的定 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-082 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次期权注销数量：本次注销部分股票期权合计 429,809 份，其中： 1、 注销 2021 年第一期股票期权激励计划中已获授但尚未行权的股票期权 合计 12,499 份； 2、 注销 2021 年第二期股票期权激励计划中已获授但尚未行权的股票期权 合计 5,600 份； 3、 注销 2021 年第三期股票期权激励计划中已获授但尚未行权的股票期权 合计 202,133 份； 4、 注销 2022 年第一期股票期权激励计划中已获授但尚未行权的股票期权 合计 22,372 份； 5、 注销 2023 年第一期股票期权激励计划中已获授但尚未行权的股票期权 合计 187,205 份。 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日召 开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销 部 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-080 公司 2023 年第一期股票期权激励计划第一个可行权期为 2024 年 8 月 26 日 至 2025 年 8 月 24 日止，自 2024 年 8 月 26 日至 2024 年 9 月 30 日期间累计行权 且完成股份过户登记 263,866 股。因此，公司的注册资本相应增加 263,866 元，总 股本相应增加 263,866 股。 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 结合公司股权激励计划的实施情况，公司注册资本由原 458,001,914 元变更 为 458,265,780 元，总股本由原 458,001,914 股变更为 458,265,780 股，故公司根 据实际情况对现行《公司章程》相关条款进行修订，同时提请公司股东大会授权 公司经营管理层向工商行政管理部门申请办理因注册资本变更等所致章程修改、 工商变更登记等相关手续。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、 公司章程具体修改事项 深圳市汇 ...

[Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 | --- | --- | |-----------------------------------------------------|--------------| | 股票数据 | | | 10 [ Table_StockInfo 月 31 日收盘价（元） ] | 89.92 | | 52 周股价波动（元） | 46.08-100.50 | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | 458/458 | | 总市值 / 流通市值（百万元） | 41207/41207 | | 相关研究 | | | [Table_ReportInfo] 《新品批量导入，成长值得期待》 | 2024.08.27 | | 《景气复苏，新品起量》 | 2024.04.15 | | 《受益消费电子需求景气复苏》 | 2023.12.13 | [Table_QuoteInfo] -33.26% -21.26% -9.26% 2.74% 14.74% 26.74% 汇顶科技 海通综指 | --- | --- | --- | --- | |----------------- ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-074 报告期末普通股股东总数：458,265,780 更正后： 报告期末普通股股东总数：63,057 除上述更正内容外，原定期报告其他内容保持不变。 特此公告。 深圳市汇顶科技股份有限公司董事会 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于定期报告的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日在 上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）上披露了《2024 年第三季度报告》。 经事后核查，上述公告中个别信息存在误差，现予以更正，具体更正内容如下： 一、 《2024 年第三季度报告》中，有关报告期末普通股股东总数的情况： 更正前： 2024 年 10 月 25 日 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|------------------|----------------- ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, indicating an expected relative increase of over 15% compared to the CSI 300 index in the next six months [5]. Core Views - The company achieved a revenue of 2.256 billion yuan in H1 2024, representing a year-on-year growth of 11.58%, and turned a profit with a net profit of 317 million yuan, marking a return to profitability [1]. - The semiconductor industry is showing steady recovery, benefiting from strong end-user demand and cost optimization, with the company's gross margin improving to 42.05% in H1 2024, up by 0.65 percentage points year-on-year [1]. - The company is focusing on R&D projects with clear advantages and market prospects, leading to significant improvements in R&D efficiency [1]. - New products are progressing well, with ultrasonic fingerprint sensors being mass-produced for major smartphone brands, and additional new products expected to be launched in the second half of the year [1]. Financial Summary - The company is projected to achieve revenues of 5.033 billion yuan, 6.034 billion yuan, and 6.954 billion yuan for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding net profits of 713 million yuan, 820 million yuan, and 956 million yuan [2]. - The revenue growth rates are expected to be 14.18% in 2024, 19.88% in 2025, and 15.26% in 2026, while net profit growth rates are projected at 332.06% in 2024, 14.99% in 2025, and 16.58% in 2026 [2]. - The company’s gross margin is expected to improve from 40.46% in 2023 to 43.09% in 2026, indicating a positive trend in profitability [3].