Core Viewpoint - The company plans to deregister its subsidiary Jiangsu Kehua Power Technology Co., Ltd. to optimize resource allocation, reduce management costs, and improve operational efficiency [1][2][6]. Summary by Sections 1. Overview of the Transaction - The deregistration of Kehua Power constitutes a related party transaction but does not qualify as a major asset restructuring under relevant regulations [3]. - The transaction amount does not exceed 5% of the company's latest audited net assets, thus not requiring shareholder approval [2][3]. 2. Related Party Information - Chen Hongmin is the controlling shareholder and actual controller of the company, holding 100% of Jiangsu Kehua Investment Management Co., Ltd., which in turn holds a 10% stake in Kehua Power [1][3][4]. - The company has not engaged in significant related party transactions with Chen Hongmin or his controlled company in the past 12 months, aside from guarantees provided [2][3]. 3. Details of the Subsidiary - Kehua Power was established on October 29, 2019, with a registered capital of 25 million RMB [5]. - The company’s financials as of March 31, 2025, show total assets of 720.20 million RMB and a net profit of 1.61 million RMB for the first quarter of 2025, compared to a loss of 48.35 million RMB for the entire year of 2024 [5]. 4. Impact of the Transaction - The deregistration is expected to enhance resource allocation and operational efficiency without adversely affecting the company's normal operations or shareholder interests [6]. 5. Approval Process - The independent directors unanimously approved the deregistration proposal in a special meeting, affirming that it adheres to principles of fairness and does not harm the interests of shareholders [6][7].

General Information - Kehua Holdings Co., Ltd. is established as a joint-stock company in accordance with the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China [2][3] - The company was registered with a total share capital of RMB 194.407705 million [2][3] - The company is located at 99 Zhanqian Street, Kunlun Street, Liyang City, Jiangsu Province, with a postal code of 213354 [2] Share Issuance and Structure - The total number of shares issued by the company is 19.4407705 million, all of which are ordinary shares [5][20] - The company issued 33.4 million shares to the public for the first time on November 24, 2017, approved by the China Securities Regulatory Commission [2][3] - The shares are issued at a par value of RMB 1 per share [5][20] Corporate Governance - The company is governed by a board of directors, with the chairman serving as the legal representative [2][3] - The company has established a Communist Party organization to conduct activities in accordance with the Party's regulations [3] - The company’s articles of association serve as a legally binding document for the organization and behavior of the company, shareholders, and management [3][10] Business Objectives and Scope - The company's business objective is to create value and benefit society [3] - The business scope includes industrial investment, production of automotive turbochargers, engineering machinery components, hydraulic pumps, valves, and their parts, as well as import and export activities related to these products [3][14] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends, attend meetings, supervise management, and transfer their shares [10][13] - Shareholders holding more than 5% of shares must report any pledge of their shares to the company [13][14] - The company must protect the rights of minority shareholders and ensure fair treatment [10][13] Share Transfer and Trading - Shares can be transferred legally, but certain restrictions apply to the transfer of shares held by founders and key management personnel [8][10] - The company does not accept its own shares as collateral [8][10] Shareholder Meetings - The company holds annual and temporary shareholder meetings, with specific procedures for calling and conducting these meetings [16][18] - Shareholder proposals must be submitted in writing and can be made by shareholders holding at least 1% of the shares [18][54] - Voting at shareholder meetings is conducted based on the number of shares held, with provisions for cumulative voting in certain situations [29][30] Financial Assistance and Share Repurchase - The company may provide financial assistance for others to acquire its shares, subject to certain limits [6][20] - The company can repurchase its shares under specific circumstances, with the total repurchased shares not exceeding 10% of the total issued shares [6][20]

二○二五年七月 1 科华控股股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 | 监事会 | 27 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 30 | | 第九章 | 通知和公告 | 34 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 35 | | 第十一章 | 修改章程 | 37 | | 第十二章 | 附则 | 38 | 第一章 总则 第一条 为维护科华控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由其前身科华控股有限公 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-039 科华控股股份有限公司 关于注销控股子公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟注销控股子公司江苏科 华动力科技有限公司（以下简称"科华动力"）。 陈洪民先生是公司控股股东、实际控制人、董事长，科华投资管理有限 公司（以下简称"科华投资"）为陈洪民先生控制的公司，陈洪民先生持有科华 投资 100%的股权。陈洪民先生直接持有科华动力 20%的股权，通过科华投资间接 持有科华动力 10%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，陈洪民先生 及科华投资均为公司关联人。本次注销科华动力构成关联交易，但不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次注销事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次 会议全票通过，并经第四届董事会第十五次会议审议通过，关联董事回避表决。 根据 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-038 科华控股股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 1 日召开第四届 董事会第十五次会议，审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议 案》，现将相关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2025 年 3 月 12 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第 七次会议，审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予数量及授 予价格、向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意以 2025 年 3 月 12 日为公司 2024 年限制性股票激励计划的预留授予日，向 25 名激励对象授予合计 82.9717 万股限制性股票，授予价格为 4.58 元/股。公司已于 2025 年 5 月 9 日 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司 2024 年限制性股票 激励计划的预留授予登记工作 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-040 科华控股股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 7 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村大道 399 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 18 日 至2025 年 7 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会召开日期：2025年7月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会的召开情况 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议于 2025 年 7 月 1 日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村大道 399 号公司会议室 以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已按规定提前向全体董事发出。本次 会议由董事长陈洪民先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《科华控股股份有限公司 章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-037 科华控股股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 1 2025-039）。 关联董事陈洪民、陈小华对本议案回避表决。 （一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，本 议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse. ...

年 度 利 润 分 配 拟 派 发 现 金 分 红 总 额 由 32,102,707.76 元 （ 含 税 ） 调 整 为 ? 本次调整原因：自公司 2024 年年度利润分配预案公告披露之日起至本 公告披露日期间，公司因完成 2024 年限制性股票激励计划预留授予的股份登记 工作及通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，致使本 次实际参与权益分派的股份数量发生变动。公司维持每股分配比例不变，相应调 整分配总额。 一、调整前利润分配方案 公司于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第 八次会议、于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配预案的议案》。公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数分配利润，拟向全体股东 每股派发现金红利 0.167 元（含税）。截至 2025 年 4 月 15 日，公司总股本 际 参 与 分 配 的 股 份 数 为 192,231,783 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利 证券代码：60 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-036 科华控股股份有限公司 关于调整 2024 年年度利润分配现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金分红总额调整：科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配拟派发现金分红总额由 32,102,707.76 元（含税）调整为 31,821,084.47 元（含税）。 本次调整原因：自公司 2024 年年度利润分配预案公告披露之日起至本 公告披露日期间，公司因完成 2024 年限制性股票激励计划预留授予的股份登记 工作及通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，致使本 次实际参与权益分派的股份数量发生变动。公司维持每股分配比例不变，相应调 整分配总额。 一、调整前利润分配方案 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 16 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告》 （ ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-035 科华控股股份有限公司 关于召开 2024 年年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 28 日（星期三）至 06 月 04 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqsw@khmm.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 16 日、2025 年 4 月 30 日分别发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2024 年年度及 2025 年第一季度的经营成果、财 务状况，公司计划于 2025 年 06 月 05 日（星期四）15:0 ...