东吴证券股份有限公司 关于圣晖系统集成集团股份有限公司 2023 年度日常关联交 易确认及 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为圣晖 系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"或"圣晖集成"）首次公开发行 股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等有关规定，对圣晖集成 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日 常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2024 年第一次独立董事专门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结 果对本次日常关联交易事项进行了事前审核，同意将该议案提交董事会审议，并 发表事前认可意见如下：公司 2023 年度日常关联交易及公司 2024 年度预计的日 常关联交易系正常业务需要，关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害 公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们一致同意将 ...

东吴证券股份有限公司 关于圣晖系统集成集团股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为圣晖系 统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"或"圣晖集成"）首次公开发行股 票并上市持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规的规定，对圣晖集成 2023 年度的规范运作情 况进行了现场检查，有关核查情况具体说明如下： 一、现场检查的基本情况 1、公司治理和内部控制情况、三会运作情况； 2、公司信息披露情况； 3、公司独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况； 4、募集资金使用情况； 5、关联交易、对外担保及重大对外投资等情况； 保荐代表人：夏建阳、张博雄 现场检查时间：2024 年 3 月 25 日-2024 年 3 月 27 日 现场检查人员：张博雄、骆云天 现场调查手段包括查看主要经营场所，查阅信息披露文件、内控制度文件、 "三会"文件、募集资金使用、关联交易、对外担保等相关材料，访谈高级管理 人员等。 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）作为公司 2023 年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》要求，公司对信永中和在 2023 年 度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿 元，证券业务收入为 8.89 亿元。20 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-016 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况：圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自 有资金向控股子公司 Acter Technology Malaysia Sdn. Bhd.（以下简称"马来西亚 Acter"）提供 200 万美元（折合人民币约 1,439.56 万元）的财务资助。额度使用 有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。上述财务资助的方式以有息借款的 方式提供，借款期限不超过 12 个月，以实际贷款发放日起算为准，利率待实际 动用时决定，不低于同期境内同业拆放参考利率。 履行的审议程序：本事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 一、财务资助事项概述 为支持公司控股子公司业务发展，满足其资金周转及日常生产经营的资金需 求，公司拟向马来西亚 Acter 提供 200 万美元（折合人民币约 1,439.56 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 关于签订日常经营合同的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-011 合同类型及金额 合同类型：日常经营性合同。 合同总金额：预估总价人民币 215,612,900.00 元（含 9%增值税），最终金额 按实际发生数量进行结算。 合同生效条件：自合同双方签字盖章后正式生效。 合同履行期限：根据合约或订单的约定执行。 对上市公司当期业绩的影响：此次日常经营合同的签订，有利于圣晖系 统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"或"圣晖集成"）的业务发展，可 以对公司业绩产生积极影响。本合同的履行对公司业务独立性不构成影响，亦不 会因履行该合同而对合同交易对方形成依赖。 特别风险提示：合同双方均具有履约能力，但在合同履约过程中，如遇 政策、市场、环境等不可预计或不可抗力等因素影响，可能会导致合同无法如期 或全面履行，合同履行存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 3 月 1 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-010 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：圣晖工程技术（深圳）有限公司（以下简称"深圳圣晖"） 和深圳市鼎贸贸易有限公司（以下简称"深圳鼎贸"）。本次担保不存在关联担 保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：圣晖系统集成集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次为深圳圣晖提供的担保金额为 3,000.00 万元，为深圳鼎贸提供的担保金额为 4,500.00 万元。截至本公告日，公 司已实际为深圳圣晖提供的担保总额为 3,000.00 万元，已实际为深圳鼎贸提供的 担保总额为 6,500.00 万元。本次担保事项后的累计担保金额，均在公司 2022 年 年度股东大会批准的担保额度范围内。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因业务发展需要，公司子公司深圳圣晖和深圳鼎贸分别与永丰银行（中国） 有限公司南京分行（以下简称"永丰南京分行"）签署了《 ...

上海市锦天城律师事务所 关于圣晖系统集成集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于圣晖系统集成集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：圣晖系统集成集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受圣晖系统集成集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"圣晖集成"）的委托，就公司召开 2024 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文 件以及《圣晖系统集成集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等内部规章制度的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-009 圣晖系统集成集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 75,004,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.0042 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董 事长梁进利先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：圣晖系统集成集团股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 圣晖系统集成集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年二月 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 2 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 | 3 | | 议案一、关于修订《公司章程》的议案 | 3 | | 议案二、关于修订和制定部分治理制度的议案 | 10 | | 附件一、董事会议事规则 | 12 | | 附件二、独立董事工作制度 | 24 | | 附件三、股东大会议事规则修订对照表 | 34 | | 附件四、关联交易管理制度修订对照表 | 51 | | 附件五、募集资金管理制度修订对照表 | 56 | | 附件六、融资与对外担保管理制度修订对照表 | 65 | | 附件七、会计师事务所选聘制度 | 66 | 圣晖系统集成集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：圣晖系统集成集团股份有限公司会议室 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-006 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 23 日 至 2024 年 2 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...