证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-018 圣晖系统集成集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议于 2025 年 3 月 18 日以邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开会议。会议应出席董事 7 名，实际出 席 7 名，会议由董事长梁进利先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。本次会议 的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章 程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-011 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.75 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末可供分配利润为 人民币 183,059,743.47 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派 股权登记日 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-013 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年度中期分红方案的公告 4、授权安排：为简化分红程序，提请股东大会授权董事会在上述中期分红 方案范围内，制定并实施具体的中期分红方案。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为加大投资者回报力度，分享经营成果，圣晖系统集成集团股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过 了《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年度中期分红方案的议案》，本议 案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、中期分红方案内容 1、中期分红的前提条件： （1）公司当期累计未分配利润为正； （2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求； （3）符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交 易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定对于上市公司利润分配的要求。 2、中期分红的金额上限： 公司在2025年度进行中期 ...

东吴证券股份有限公司 关于圣晖系统集成集团股份有限公司 2024 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：圣晖集成 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：夏建阳 | 联系电话：0512-62938508 | | 保荐代表人姓名：张博雄 | 联系电话：0512-62938508 | | | 控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券 | | | --- | --- | --- | | | 交易所报告 | | | | 关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针 | | | | 对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公 | 2024 年度持续督导期间，圣晖集 | | | 司存在应披露未披露的重大事项或与披露的 | 成未出现应披露未披露的重大事 | | 14 | 信息与事实不符的，应及时督促上市公司如 | 项或与披露的信息与事实不符的 | | | 实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄 | 事项 | | | 清的，应及时向上海证券交易所报告 | | | | 发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公 | | | | 司做出说明并限期改正，同时向上海证券交 | | | | ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-102 | 审计报告 XYZH/2025SUAA1B0021 圣晖系统集成集团股份有限公司 圣晖系统集成集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"圣晖集成公司"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...

东吴证券股份有限公司 关于圣晖系统集成集团股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为圣晖系 统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"或"圣晖集成"）首次公开发行股 票并上市持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规的规定，对圣晖集成 2024 年度的规范运作情 况进行了现场检查，有关核查情况具体说明如下： 一、现场检查的基本情况 现场检查时间：2025 年 3 月 21 日-2025 年 3 月 25 日 现场检查人员：张博雄、骆云天 现场调查手段包括查看主要经营场所，查阅信息披露文件、内控制度文件、 "三会"文件、募集资金使用、关联交易、对外担保等相关材料，访谈高级管理 人员等。本次检查内容主要涉及： 3、公司独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况； 4、募集资金使用情况； 5、关联交易、对外担保及重大对外投资等情况； 保荐代表人：夏建阳、张博雄 6、公司 2024 年度经营情况； 7、保荐 ...

东吴证券股份有限公司 关于圣晖系统集成集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为圣晖 系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"或"圣晖集成"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定， 对圣晖集成 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 2022 年 8 月 23 日经中国证券监督管理委员会《关于核准圣晖系统集成集团 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1915 号）核准，公司 申请首次公开发行 A 股不超过 20,000,000.00 股。公司实际公开发行每股面值人 民币 1.00 元的 A 股股票 20,000,000.00 股，每股发行价格人民币 27.2 ...

（一）担保基本情况 为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生 产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为合并报表 范围内子公司提供担保、子公司间相互担保以及子公司为公司提供担保的总额度 合计不超过 65 亿元。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连 带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等。 （二）履行的内部决策程序 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二 届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于公 司 2025 年预计担保总额度的议案》。本次担保额度预计事项尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人 在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保 金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不 再另行召开董事会或股东大会进行审议。该预计担保额度有效期自公司 2024 年 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 东吴证券股份有限公司 关于圣 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 2024年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话： +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | Dongcheng District, Beijing, | | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 内部控制审计报告 XYZH/2025SUAA1B0024 圣晖系统集成集团股份有限公司 圣晖系统集成集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 ...

东吴证券股份有限公司 2、董事会审计委员会审议情况 2025 年 3 月 28 日，公司召开第二届董事会审计委员会第十四次会议以 2 票 同意，0 票反对，0 票弃权、1 票回避（关联委员梁进利回避）的表决结果审议通 过了本次日常关联交易事项。审计委员会认为：2024 年度日常关联交易执行程 序合法合规，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益 的行为。2025 年度日常关联交易预计是根据公司实际经营业务情况进行预测， 符合相关法律法规，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，没有 关于圣晖系统集成集团股份有限公司 2024 年度日常关联交 易确认及 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为圣晖 系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"或"圣晖集成"）首次公开发行 股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等有关规定，对圣晖集成 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日 常关联交易预计事项进行 ...