浙江荣晟环保纸业股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些答亚台 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些答亚台 /f.- 报告编码:沪25E 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-105 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10060 号 浙江荣晟环保纸业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称荣晟环保) 财务报表, ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-026 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于召开 2025 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 04 月 11 日(星期五)下午 15:00-16:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 03 日(星期四)至 04 月 10 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集" 栏目或通过公司邮箱 rszyzhengquan@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 03 月 26 日发布公司 20 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 户25Z1BX5HZG ing 关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10062号 浙江荣晟环保纸业股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对后附的浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下 简称"贵公司")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《浙江荣晟 环保纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江荣晟环保 纸业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《审计委员会议 事规则》"）等有关制度的要求，浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极有效地履行了审查监 督职责，维护全体股东及公司的整体利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司 2024 年度第八届董事会审计委员会的成员为独立董事王雪梅女士、蔡 明灯先生、董事长冯荣华先生，其中主任委员由具有会计专业资格的王雪梅女 士担任，审计委员会委员任职均符合上海证券交易所的相关规定及《公司章 程》的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司第八届董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，在公 司年报审计、财务信息及其披露、内部审计等方面积极尽责，共召开 5 次会 议，审议 15 个议案。具体会议召开 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 一、2024年公司整体经营情况回顾 2024年，是新中国成立75周年，是实施"十四五"规划的关键之年，也是荣 晟环保开展"三学、三比、三争当"行动的攻坚之年、实施"创新+落地"活动 的开局之年。面对复杂多变的国际国内形势以及多重挑战与机遇的经济环境，全 司上下牢牢把握稳中求进工作总基调，围绕全员创效增收目标，以推动高质量发 展为主线，以造纸、热电、包装、市场、财务、行政"六驾马车"并驾齐驱形成 强大合力，综合施策、真抓实干、匠心耕耘，朝着高质量发展迈出了新的坚实步 伐。 截至本报告期末，公司总资产为47.06亿元，净资产为23.29亿元，资产负债 率为50.52%。2024年公司实现营业收入22.35亿元，同比下降2.45%；实现归属于 上市公司股东的净利润2.86亿元，同比增长5.79%。 2024年，原纸销售价格下降导致公司营业收入同比下降；原材料废纸、原煤 采购价格下降幅度大于产品销售价格下降幅度，导致毛利率增加，净利润增加； 理财产品收益增加、银行存款利息收入减少，导致归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润同比下降。 （一）锚定夯基提效发展航向，战略引领奋力攻坚 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 注：以上信息系项目合伙人近三年主要从业情况。 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务及内部控制 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见，具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,0 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会关于独立董 事独立性情况的专项意见 经核查在任独立董事王雪梅女士、蔡明灯先生、黄科体先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 25 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江荣晟环保纸业 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王雪梅女士、蔡 明灯先生、黄科体先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-023 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格 式》的相关规定，现将浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"荣 晟环保"）2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 8 月 24 日止，公司实际已发行人民币可转换公司债券 576 万 张，每张面值 100 元人民币，募集资金总额为人民币 576,000,000.00 元，扣除尚 未支付的保荐承销费人民币3,400,000.00元（其中不含税金额为 ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所 ...

股票代码：603165 债券代码：113676 2024 年度 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 创 造 美 好 生 活 纸 求 一 片 绿 洲 关于本报告 组织范围 本报告覆盖浙江荣晟环保纸业股份有限公司（简称"荣晟环保"或"公司"）及其所属单位在 公司治理、经济、社会和环境等方面的工作绩效。 时间范围 本报告时间范围为2024年1月1日至2024年12月31日，部分内容超出上述范围。 发布周期 本报告为年度报告，是荣晟环保发布的第九份环境、社会及公司治理（ESG）报告。 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》（2023年12月修订） 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS-ESG5.0）》 全球可持续发展标准委员会GRI《可持续发展报告标准》（GRI Standards） 国际标准化组织ISO26000《社会责任指南》 联合国可持续发展目标（SDGs） 获取方式 本报告为中文版报告，以PDF电子版形式发布，可在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）下 载阅读。 联系方式 | 对本报告的内容如有疑问或建议，欢迎通过以下联络方式与我们联系。 | | | --- | --- ...