| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-022 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"或 "荣晟环保"）的全资子公司嘉兴市荣晟包装材料有限公司（以下简称"嘉兴荣 晟包装"）。 为满足日常经营活动及业务拓展的需要，2025 年度公司拟在上述全资子公 司申请信贷业务及日常经营等需要时为其提供担保，担保总额预计不超过人民币 5 亿元。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于银行授 信、银行借款、信用担保、保证担保、抵押担保、质押担保、日常经营货款担保 等）等内容，由公司及全资子公司与相关贷款银行或合作方等机构在以上额度内 共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。最终实际担保金额不 超过本次授予的担保额度。公司管理层将根据实际经营 ...

一、公司制定规划考虑的因素 公司制定本规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司实 际经营情况、未来发展目标、股东意愿和要求、社会资金成本和外部融资环境 等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所 处阶段、项目投资资金需求、融资能力、银行信贷及债权融资环境等情况，建 立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对股利分配做出制度性安排， 以保证公司股利分配政策的连续性和稳定性。 二、公司制定规划的原则 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为完善和健全浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，切实保护投资者 的合法权益，根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关要求，并 结合公司实际经营发展情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董 事会对股东分红回报事项进行了研究论证，特制定公司《未来三年（2025 年- 2 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路 588 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日在公司会议室召开第八届监事会第九次会议。会议通知已于 2025 年 3 月 14 日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由监事会主席丁列先生主持，应到 监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等 有关规定，所作的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会工作报告详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-018 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日 以现场的方式在公司会议室召开第八届董事会第十二次会议。会议通知已于 2025 年 3 月 14 日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由冯荣华董事长主 持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议 合法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站 ...

关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 重要内容提示： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.50 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 272,612,842 股扣减公司回购账户 7,716,600 股后的股本数 为 264,896,242 股，以此计算合计拟派发现金红利 132,448,121.00 元（含税）， 占本期归属于上市公司股东的净利润的 46.25%。剩余未分配利润结转以后年度 分配。本次不送红股，不进行资本公积金转增股本。本年度以现金为对价，采用 集中竞价方式已实施的股份回购金额 65,805,718.17 元，现金分红和回购金额合 计 198,253,839.17 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 69.24%。其 中，以现 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was RMB 2,235,207,316.73, a decrease of 2.45% compared to RMB 2,291,263,463.06 in 2023[27]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was RMB 286,346,551.79, representing an increase of 5.79% from RMB 270,671,249.17 in 2023[27]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 235,959,382.30, down 11.42% from RMB 266,390,150.73 in 2023[27]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was RMB 111,300,559.59, a significant decrease of 55.65% compared to RMB 250,961,804.11 in 2023[27]. - As of the end of 2024, the net assets attributable to shareholders were RMB 2,328,662,904.18, an increase of 4.31% from RMB 2,232,365,922.37 at the end of 2023[27]. - The total assets as of the end of 2024 reached RMB 4,705,834,620.37, reflecting a growth of 29.76% from RMB 3,626,542,634.83 at the end of 2023[27]. - The basic earnings per share increased to 1.07 RMB, up 7.00% from 1.00 RMB in 2023[28]. - The weighted average return on equity was 12.76%, a decrease of 0.21 percentage points from 12.97% in 2023[28]. - The company's total assets reached 4.706 billion RMB, with net assets of 2.329 billion RMB and a debt-to-asset ratio of 50.52%[35]. - The company achieved operating revenue of CNY 2,235,207,316.73, a decrease of 2.45% year-on-year[67]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 5.00 per 10 shares to shareholders, pending approval at the 2024 annual general meeting[9]. - The total cash dividend distributed for the previous fiscal year was RMB 132,650,675.85 (including tax), based on a total share base of 270,715,665 shares[148]. - The company’s cash dividend policy aims for a minimum of 20% of the distributable profit to be allocated as cash dividends each year[144]. - The company declared a cash dividend of 5.00 CNY per 10 shares, totaling 132,448,121.00 CNY, which represents 46.25% of the net profit attributable to ordinary shareholders[151]. - The cumulative cash dividend over the last three accounting years amounted to 389,627,547.81 CNY, with an average net profit of 241,715,914.83 CNY, resulting in a cash dividend ratio of 188.42%[152]. Research and Development - In 2024, the company invested CNY 122 million in R&D, focusing on composite biological enzyme control glue, nano-enhancement, and high resource recovery utilization, resulting in 16 authorized patents[39]. - The company has a research and development team of over 100 people and has filed 169 patents, including 41 invention patents[63]. - The company anticipates continued growth in R&D investment to enhance product development and market competitiveness[78]. Environmental Initiatives - The company invested 2,427.45 million CNY in environmental protection during the reporting period[158]. - The company has reduced carbon emissions by 55,860 tons through measures such as using clean energy for power generation and upgrading energy-saving processes[168]. - The company has established a wastewater treatment capacity of 13,000 cubic meters per day, ensuring compliance with environmental discharge standards[162]. - The company has committed to continuous improvement in environmental protection measures and compliance with relevant laws and regulations[167]. - The company has developed a comprehensive emergency response plan for environmental incidents, which was approved by the local environmental protection bureau[164]. Corporate Governance - The company emphasizes the importance of corporate governance and has established a robust internal control system to ensure compliance and protect shareholder rights[111][113]. - The company has appointed new independent directors to enhance governance and oversight[118]. - The company has a structured decision-making process for executive remuneration, requiring approval from the board and shareholders[124]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years, indicating compliance with regulatory standards[127]. Market and Industry Trends - The paper industry is facing overload in the low-end market, necessitating innovation and enhanced competitiveness for survival[97]. - The global economic recovery in 2024 has led to a rebound in paper demand, particularly in packaging and household paper, while cultural paper demand continues to decline[47]. - The company is focusing on industry consolidation and resource integration to mitigate cyclical risks and enhance production capacity and product structure[96]. Operational Efficiency - The company has established a digital operation system integrating various management software to enhance production efficiency and quality control[66]. - The company has implemented a strict evaluation mechanism for senior management, linking compensation to performance and company results[154]. - The company has a comprehensive energy utilization strategy through cogeneration, reducing production costs and dependence on external energy sources[61]. Employee Engagement and Development - The company has established a comprehensive talent training system, focusing on various training programs for different employee levels and roles[141]. - The company encourages employee participation in skill enhancement and career development training, fostering a competitive environment for talent growth[141]. - The company has a total of 5 employees with a master's degree or above, reflecting a diverse educational background among its workforce[138].

2025 年 3 月 18 日 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司安徽荣 晟包装新材料科技有限公司（以下简称"安徽荣晟包装"）于近日收到由安徽 省工业和信息化厅、安徽省财政厅和国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高 新技术企业证书》，证书编号为 GR202434004643，发证日期为 2024 年 11 月 28 日，有效期三年。 安徽荣晟包装本次高新技术企业认定系首次认定。根据《中华人民共和国 企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，安徽荣晟包装自本 次通过高新技术企业认定后连续三年（即 2024 年至 2026 年）享受高新技术企 业的相关税收优惠政策，即按 15%的所得税率缴纳企业所得税。该事项不影响 公司目前适用的企业所得税税收优惠政策，不会对公司经营业绩产生重大影响。 特此公告。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会 | 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 本公 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内披露截至上月末的回购进展情况,。现将公司回购股份的相关情况公告如下： 截至 2025 年 2 月 28 日，公司通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方 式已累计回购公司股份 87,400 股，占公司截至 2025 年 2 月 28 日总股本 272,612,928 股的 0.0321%，回购成交的最高价为 11.55 元/股、最低价为 11.45 元/股，支付的资金总额为人民币 1,008,721.00 元（不含交易佣金等交易费用）。 本次回购股 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | 公司本次注销已回购股份涉及减少公司注册资本，本次股份注销完成后，公 司股份总数将由 278,431,276 股变更为 272,612,842 股。注册资本将由原来的 278,431,276 元变更为 272,612,842 元。 除上述补充内容外，原公告其他内容均保持不变。 特此公告。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会 2025 年 2 月 14 日 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于回购股份通知债权人的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）因实施回购股份方案， 并拟将回购的股份用于注销以减少注册资本，于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上披露了《关于回购股份通知债 权人的公告》（公告编号：2024-031）。 根据市场 ...